食料品 <2587> サントリー食品インターナショナル株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） 経営全般 |
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1979年４月 サントリー㈱入社 2005年９月 同社食品事業部副事業部長 2009年４月 当社常務取締役 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2011年１月 サントリー（中国）ホールディングス有限公司副社長 2011年１月 同社中国食品事業部長 2014年４月 同社社長 2014年４月 同社中国ビール・黄酒事業部長 2015年３月 当社常務執行役員 2015年４月 当社経営企画本部担当、財経本部長 2016年４月 当社常任顧問 2016年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2019年３月 当社代表取締役社長（現任） |
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取締役副社長 SBFジャパン CEO
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1983年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 当社食品事業部部長 2010年４月 当社執行役員 2010年４月 当社食品事業部副事業部長 2012年５月 当社ブランド戦略部長 2013年３月 サントリーフーズ㈱取締役 2013年４月 同社広域営業本部長 2014年３月 同社専務取締役 2014年４月 当社常任顧問 2015年９月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当 2016年３月 サントリービール㈱常務取締役 2016年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2016年４月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長 2017年４月 同社常務執行役員 2017年４月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長 2018年３月 当社取締役常務執行役員 2018年４月 当社ジャパン事業本部長 2019年３月 当社取締役専務執行役員 2020年１月 当社ジャパン事業本部コミュニケーション本部長 2022年１月 当社取締役副社長（現任） 2022年１月 当社SBFジャパン CEO（現任） |
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取締役副社長 SBFインターナショナル CEO
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2010年２月 PEPSICO INTERNATIONAL – VIETNAM COMPANY（現Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd.）CEO 2014年４月 Suntory PepsiCo Vietnam Beverage Co., Ltd. CEO 2016年１月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO Beverage Division 2019年４月 Suntory Beverage ＆ Food Asia Pte. Ltd. CEO 2021年１月 Suntory Beverage & Food Asia Pacific CEO 2021年３月 当社取締役 2022年１月 当社取締役副社長（現任） 2022年１月 当社SBFインターナショナル CEO（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 SBFヨーロッパ CEO
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2009年10月 GlaxoSmithKline plc General Manager SVP Consumer Healthcare GB&Ireland 2014年１月 Lucozade Ribena Suntory Limited COO 2018年８月 Suntory Beverage & Food Europe CEO（現任） 2021年３月 当社取締役（現任） 2022年１月 当社SBFヨーロッパ CEO（現任） |
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1980年４月 サントリー㈱入社 2009年４月 サントリーホールディングス㈱法務部長、コンプライアンス室部長 2010年３月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役 2010年４月 サントリーホールディングス(株)執行役員 2010年４月 同社法務部長 兼 サントリービジネスエキスパート㈱お客様リレーション本部長 2011年10月 サントリーホールディングス㈱人事本部長 2012年４月 同社常務執行役員 2014年10月 同社人事本部長、法務部門担当 2015年４月 同社人事本部長、法務部門・リスクマネジメント担当 2015年７月 同社リスクマネジメント本部長 2017年３月 同社専務取締役 2017年４月 同社ヒューマンリソース本部長 2018年３月 同社取締役専務執行役員 2019年４月 同社グループリスクマネジメント統括 2020年１月 同社取締役副社長（現任） 2020年１月 同社グループリスクマネジメント統括、総務部・秘書部担当 2021年１月 同社グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括 2021年３月 当社取締役（現任） 2021年９月 サントリーホールディングス㈱グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括、CSR推進部担当 2022年１月 同社グループガバナンス担当、グループリスクマネジメント統括、リスクマネジメント本部長、CSR推進部・グループ監査部担当（現任） |
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1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社 1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター 1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター 2000年３月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー 2003年３月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱（現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱）常務取締役 2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱（現モンデリーズ・ジャパン㈱）代表取締役社長 2013年７月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長（現任） 2015年３月 当社社外取締役（現任） 2020年６月 豊田通商㈱社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1980年４月 サントリー㈱入社 2005年３月 同社経営企画部長 2009年４月 サントリーホールディングス㈱執行役員 2009年４月 同社経営企画部長 2011年１月 当社常務取締役 2011年１月 当社経営企画部長 2011年９月 当社経営企画部長、管理本部長 2012年３月 当社専務取締役 2012年４月 当社国際事業部長 2012年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2013年４月 当社食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長 2014年４月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員 2014年４月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当 2015年１月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長 2015年１月 サントリー酒類㈱取締役 2017年４月 サントリーBWS㈱取締役 2018年３月 当社取締役専務執行役員 2018年４月 当社経営戦略・管理本部長 2019年４月 当社コーポレートマネジメント本部長 2020年１月 当社コーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当 2021年３月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1973年４月 弁護士登録 1973年４月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律 事務所）入所 1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録 2004年４月 慶應義塾大学法科大学院教授 2007年４月 慶應義塾大学法科大学院講師 2012年４月 一般社団法人日本経済団体連合会監事（現任） 2012年12月 当社社外監査役 2015年５月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年１月 内田法律事務所弁護士 2018年４月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る |
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取締役 （監査等委員） |
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1985年４月 日本銀行入行 1991年９月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント 1997年６月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年１月 同社パートナー 2016年10月 増山＆Company合同会社代表社員社長（現任） 2017年３月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年４月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年３月 コクヨ㈱社外取締役（現任） 2019年６月 鴻池運輸㈱社外取締役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
（ⅰ）社外取締役の選任状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は３名、うち監査等委員は２名であります。
社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、日本及び国際弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役（監査等委員）として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役（監査等委員）として適任であると判断しています。
（ⅱ）当社と社外取締役との利害関係
社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び豊田通商㈱の社外取締役を兼任しています。当社グループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、当社と当該法人との間には、特別な利害関係はありません。当社グループと井上ゆかり氏が2013年６月末日まで所属していたキャドバリー・ジャパン株式会社（現モンデリーズ・ジャパン株式会社）との間には、食品関連の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、当社と当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の内田晴康氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士を兼任しています。また、同氏は、2017年12月末日まで森・濱田松本法律事務所弁護士を兼任していました。当社グループと内田晴康氏がパートナー弁護士を務めるTMI総合法律事務所及び同氏が2017年12月末日まで所属していた森・濱田松本法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、いずれもその取引金額は双方の連結売上収益の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、当社と当該事務所等との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。当社グループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、当社と当該法人との間には、特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役による当社株式の保有は、「第４ 提出会社の状況 ４．コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。
（ⅲ）社外取締役の選任基準
当社は、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、当社の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、当社経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。
当社は、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。
・当該社外取締役が、現在又は過去（10年以内）において、当社、当社子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役の２親等以内の親族が、現在又は過去（10年以内）において、当社、当社子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社と当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去３事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、当社グループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対する当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去３事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の２％を超える場合
なお、当社は、社外取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
