小売業 <2675> 株式会社ダイナックホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 （監査等委員） |
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取締役 （監査等委員） |
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計 |
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４．当社は、執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された当社グループの執行役員の職務分担は、次のとおりであります。
（※）の執行役員は、株式会社ダイナックホールディングスの取締役を兼務
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役名 |
氏名 |
職名 |
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社長 |
伊藤 恭裕（※） |
㈱ダイナック 取締役、㈱ダイナックパートナーズ 取締役 |
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専務執行役員 |
田中 政明（※） |
㈱ダイナック 代表取締役社長 |
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常務執行役員 |
米倉 通浩 |
㈱ダイナック 常務取締役 営業統括本部長、コントラクト営業本部長 |
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常務執行役員 |
及川 直昭（※） |
経営企画・財経本部、人事総務本部、品質保証・CSR本部担当 |
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上席執行役員 |
関口 忠義 |
㈱ダイナック 取締役 営業推進本部長 |
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上席執行役員 |
徳武 剛 |
経営企画・財経本部長、ビジネスサービス本部、購買調達本部担当 |
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上席執行役員 |
片山 浩志 |
㈱ダイナック 取締役 バーレストラン第二営業本部長 |
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上席執行役員 |
松井 正博 |
㈱ダイナックパートナーズ 代表取締役社長 |
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執行役員 |
濱脇 宏二 |
人事総務本部長 |
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執行役員 |
齋藤 康雄 |
ビジネスサービス本部長、購買調達本部長 |
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執行役員 |
千羽 二郎 |
㈱ダイナック バーレストラン第一営業本部長 |
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執行役員 |
戸塚 亮 |
㈱ダイナックパートナーズ 取締役 営業本部長 |
② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役として小松美喜男氏及び葉山良子氏の２名（2021年３月31日現在）を選任しており、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがない者で、かつ、企業法律等の専門的知見を有する者や幅広い視点から経営の監督を行っていただくことを期待し、経営全般をはじめ監査業務の実務に精通した者を選任しております。
なお、当社とそれぞれの社外取締役との間に特別な利害関係はありません。また、葉山良子氏は、過去に、1990年から2006年までの16年間、現在当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの職員として在籍しておりましたが、十数年前に監査法人トーマツを退職しておりますので、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、監査の実施状況について意見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会うなど、適宜会計監査人との連携を図っております。
また、当社は、監査等委員である社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、常勤の監査等委員が内部監査部門との連携のもと、社内各部門の情報収集を行い、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。これらを通して社外取締役の独立した活動を支援しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
