役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

井元 英裕

1952年2月25日

1977年4月

山本機械通商株式会社入社

1977年10月

当社設立 営業本部技術課

2011年1月

第一営業本部営業技術部長

2011年3月

取締役第一営業本部長

2014年3月

常務取締役

2015年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

123

常務取締役

営業本部長

柳  崇博

1959年10月29日

1982年4月

当社入社

2014年1月

第一営業本部長代理

2014年3月

取締役第一営業本部長

2015年1月

取締役営業本部長

2018年3月

常務取締役営業本部長(現任)

 

(注)3

56

取締役

経営本部長

山本 庸一

1963年5月21日

2005年4月

当社入社

2012年1月

業務課長

2018年1月

経営本部長補佐室長兼総務部長

2018年3月

取締役経営本部長(現任)

 

(注)3

1,918

取締役

尾野 恭史

1971年3月8日

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2006年3月

当社監査役

2017年3月

取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

渡邊  勉

1957年6月7日

1983年10月

山本機械通商株式会社入社

1999年4月

第一営業本部名古屋営業所長

2008年1月

第一営業本部名古屋支店長

2021年4月

営業本部営業技術課顧問

2022年3月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

16

監査役

鈴木 啓文

1951年5月19日

1977年4月

日本曹達株式会社 入社

2001年4月

Novus International Inc.(米国)

取締役

2007年4月

日本曹達株式会社 研究管理部長

2012年6月

三和倉庫株式会社 常勤監査役

2017年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

田口  雄

1951年9月22日

1970年4月

東京国税局入局

2006年7月

町田税務署長

2011年7月

東京国税局 調査第二部長

2012年9月

税理士

2018年3月

当社監査役(現任)

 

(注)4

2,113

(注)1.取締役 尾野 恭史は、社外取締役であります。

 2.監査役 鈴木 啓文及び田口 雄は、社外監査役であります。

 3.2022年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 4.2022年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役の尾野恭史氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は弁護士であり、その高度な専門知識と豊富な経験、幅広い見識を有しており、当社のコーポレートガバナンスの強化に期待できるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

社外監査役の鈴木啓文氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたる事業法人における経営企画業務や海外法人の役員としての豊富な実務経験と見識を有しており、客観的立場で当社の監査に期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外監査役の田口雄氏とは、当社との間には人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。同氏は税理士であり、税理士として税務及び財務会計の専門知識を有しており、その高い見識と幅広い経験が当社の監査に期待できることから、社外監査役に選任しております。

当社の社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要に応じ資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査部門と密にし十分な情報収集を行っております。

会計監査との連携につきましては、会計監査を担当している東光監査法人による監査計画及び監査結果の報告会に監査役(社外監査役含む)が出席するとともに、適時、同法人との意見交換を行っております。

 

 

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