卸売業 <2737> 株式会社トーメンデバイス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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代表取締役社長 営業本部長 |
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常務取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 取締役 |
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社外 取締役 |
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社外 取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 取締役 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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社外 監査役 |
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社外 監査役 |
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計 |
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６．株式会社トーメンエレクトロニクスと株式会社豊通エレクトロニクスは、2017年４月に合併し、株式会社ネクスティエレクトロニクスとなりました。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数(千株) |
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前田 利祝 |
1969年11月５日生 |
1992年４月 |
㈱トーメン（現豊田通商㈱）入社 |
－ |
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2006年４月 |
トーメンタイランド 合成樹脂部長 |
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2007年３月 |
トヨタツウショウタイランド 化学品部 次長 |
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2013年４月 |
豊田通商㈱ 化学品・エレクトロニクス企画部 戦略企画グループ リーダー |
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2017年８月 |
エレマテック㈱ 本部長付（出向） |
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2018年４月 |
豊田通商㈱ 電子事業統括部 エレクトロニクス戦略企画グループ リーダー（現任） |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の本田敦子氏は、安西法律事務所の弁護士、自動車安全運転センターの理事、公益社団法人全国民営職業紹介事業協会の理事および中央労働災害防止協会 参与を務めております。当社は、同事務所とは2015年12月以降、取引はございません。なお、2015年の取引額は５万円未満と僅少であります。また、同センターおよび同協会と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役前田辰巳氏は、エレマテック株式会社の社外取締役を兼務しており、同社と当社との間に商品販売取引がありますが、その取引金額は僅少であり、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役浅井敏保氏は、業務執行者であった株式会社デンソーテン モビリティエレクトロニクス事業グループ 経営企画のアドバイザーを兼務しており、同社と当社との間に商品販売取引がありますが、その取引金額は僅少であり、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外取締役黄泰成氏は、株式会社スターシアの代表取締役、株式会社スターシア コンサルティング（韓国）の代表理事、税理士法人スターシアの社員、CaN International 監査法人の代表社員および日本公認会計士協会東京会の幹事を務めております。同社、同法人および同協会と当社の間で取引はなく、同氏の兼職先と当社との間には特別の関係はありません。
社外監査役の山田順氏は、公認会計士であり、山田順公認会計士事務所の所長を務めております。同事務所と当社の間で取引はなく、特別の関係はありません。
社外監査役の行天慶太氏はアンリツ株式会社 エグゼクティブアドバイザーおよび株式会社高砂製作所 取締役副社長を務めております。同社と当社の間で取引はなく、特別の関係はありません。
機能・役割
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
選任状況についての考え方及び独立性に関する基準又は方針の内容
当社の独立社外役員の独立性判断基準は、会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件、および東京証券取引所が定める独立性基準としており、当社が独立社外役員に求める資質は以下のとおりとなります。
・誠実で、かつ当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができる人物。
・経営者としての経験、もしくはそれに代わる法律・会計・業界等の豊富な専門知識を有する人物。
上記の考えに基づき、取締役 本田敦子氏、取締役 前田辰巳氏、取締役 浅井敏保氏、取締役 黄泰成氏、監査役 山田順氏および監査役 行天慶太氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はそれぞれ客観的な観点より、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。また、社外監査役はそれぞれ客観的に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確認し必要に応じ意見を述べ、監査役会においては、各監査役からの監査結果報告等について、業務の有効性と効率性を確保する観点等より討議しております。
なお、社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係につきましては、取締役会および監査役会において適宜報告および意見交換がなされております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
