（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性19名 女性2名 （役員のうち女性の比率9.52％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役
会長
|
後藤 康雄
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1949年２月14日
生
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1971年４月
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味の素㈱入社
|
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1978年４月
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当社入社
|
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1980年２月
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総務部長
|
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1983年６月
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取締役就任 総務部長
|
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1985年６月
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常務取締役就任 総務部長
|
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1986年６月
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代表取締役社長就任
|
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2005年４月
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㈱マルアイ代表取締役会長就任
|
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2007年６月
|
代表取締役会長就任(現任)
|
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2008年２月
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(公財)はごろも教育研究奨励会理事長就任(現任)
|
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(注)１
|
2,998
|
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代表取締役
社長
|
後藤 佐恵子
|
1974年11月19日
生
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1997年４月
|
味の素㈱入社
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2002年６月
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米国スタンフォード大学経営大学院修士課程修了
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2002年９月
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マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
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2004年４月
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当社入社
|
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2004年６月
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取締役就任 生産本部長補佐
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2007年６月
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サービス本部副本部長
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2008年４月
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全員経営推進室長
|
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2010年１月
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経営企画部担当
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2011年６月
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経営企画部担当兼お客様相談部担当
|
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2012年６月
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常務取締役就任 サービス本部長
|
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2019年６月
|
経営企画本部長
|
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2019年10月
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代表取締役社長就任(現任)
|
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2020年６月
|
(公財)はごろも教育研究奨励会理事就任(現任)
|
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(注)１
(注)６
|
258
|
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代表取締役
副社長 事業本部長
|
松井 敬
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1963年８月27日
生
|
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1987年４月
|
㈱東食入社
|
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1998年７月
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当社入社
|
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2002年10月
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バンコク駐在員事務所長
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2010年１月
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生産第二部長
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2014年４月
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デザート・総菜ユニット長
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2014年６月
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取締役就任 デザート・総菜ユニット長
|
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2015年６月
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事業本部長補佐兼デザート・総菜ユニット長
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2016年６月
|
常務取締役就任 事業本部長補佐
(ユニット担当)兼シーチキンユニット長
|
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2017年９月
|
事業本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長
|
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2019年６月
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事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長
|
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2019年９月
|
事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長兼バイオユニット長
|
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2019年10月
|
代表取締役副社長就任（現任）
事業本部長兼バイオユニット長
|
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2020年１月
|
事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
21
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
専務取締役
経営企画本部長兼
ＳＤＧｓ担当
|
川隅 義之
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1957年８月28日
生
|
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1980年４月
|
当社入社
|
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1990年１月
|
沖縄営業所長
|
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2006年６月
|
経営企画部部長
|
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2008年６月
|
総務部長
|
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2009年６月
|
取締役就任 総務部長
|
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2012年６月
|
サービス本部副本部長兼総務部長
|
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2014年４月
|
経営企画室担当
|
|
2016年６月
|
常務取締役就任
事業本部長補佐(支店担当)
|
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2017年９月
|
経営企画室担当
|
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2019年６月
|
サービス本部長
|
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2019年10月
|
専務取締役就任（現任）
経営企画本部長
|
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2021年６月
|
経営企画本部長兼ＳＤＧｓ担当（現任）
|
|
(注)１
|
63
|
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取締役
東京支店長
|
山田 雅文
|
1961年９月24日
生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2009年６月
|
㈱マルアイ取締役販売企画部長
|
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2012年６月
|
名古屋支店長
|
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2014年４月
|
第１事業部長兼乾物ユニット長
|
|
2014年６月
|
取締役就任(現任)第１事業部長
兼乾物ユニット長
|
|
2015年１月
|
第１事業部長兼乾物ユニット長
兼パスタ・米飯ユニット長
|
|
2015年３月
|
乾物ユニット長
兼パスタ・米飯ユニット長
|
|
2016年６月
|
パスタ・米飯ユニット長
|
|
2017年６月
|
東京支店長
|
|
2019年６月
|
事業本部副本部長
兼乾物・パスタ・米飯ユニット長
|
|
2021年４月
|
東京支店長（現任）
|
|
(注)１
|
25
|
|
取締役
サービス本部長
|
日笠 博文
|
1967年８月６日
生
|
|
1990年４月
|
当社入社
|
|
2011年10月
|
営業開発室長
|
|
2013年４月
|
家庭用営業部副部長兼第１グループマネージャー
|
|
2014年４月
|
シーチキンユニット長
|
|
2016年６月
|
取締役就任（現任) 乾物ユニット長
|
|
2017年６月
|
乾物・パスタ・米飯ユニット長
|
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2019年６月
|
サービス本部副本部長兼人事厚生部長
|
|
2019年10月
2022年４月
|
サービス本部長兼人事厚生部長
サービス本部長（現任）
|
|
(注)１
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
事業本部副本部長兼
乾物・パスタ・
米飯ユニット長
|
田村 智之
|
1968年８月31日
生
|
|
1991年４月
|
当社入社
|
|
2000年１月
|
沖縄営業所長
|
|
2011年１月
|
家庭用営業部次長兼営業第１グループマネージャー
|
|
2013年４月
|
営業開発室長兼第１グループマネージャー
|
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2016年６月
|
大阪支店長
|
|
2019年６月
|
取締役就任（現任） 東京支店長
|
|
2021年４月
|
事業本部副本部長兼乾物・パスタ・米飯ユニット長(現任)
|
|
(注)１
|
20
|
|
取締役
新清水プラント工場長兼
生産統括担当
|
望月 浩志
|
1963年４月19日
生
|
|
1988年４月
|
当社入社
|
|
2009年１月
|
フードサポート部東京営業所長
|
|
2011年１月
|
Ｐ.Ｔ.アネカ・ツナ・インドネシアへ出向 工場長
|
|
2016年２月
|
富士山パスタプラント副工場長
|
|
2016年４月
|
富士山パスタプラント工場長
|
|
2019年４月
|
シーチキン・デザート・総菜ユニット
新清水プラント準備室長
|
|
2020年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
2020年９月
2022年６月
|
新清水プラント工場長
新清水プラント工場長兼生産統括担当（現任）
|
|
(注)１
|
17
|
|
取締役
焼津プラント工場長
|
大石 雅弘
|
1963年１月４日
生
|
|
1985年４月
|
当社入社
|
|
2011年６月
|
お客様相談部品質管理室長
|
|
2021年１月
|
品質保証部長
|
|
2021年４月
|
焼津プラント副工場長
|
|
2021年６月
|
取締役就任 焼津プラント工場長（現任）
|
|
(注)１
|
10
|
|
取締役
品質保証本部長兼
品質保証部長兼
ＨＩＣセンター長
|
給田 尚文
|
1968年10月20日
生
|
|
1995年４月
|
当社入社
|
|
2021年１月
|
品質保証部品質管理室長
|
|
2021年４月
|
品質保証部長
|
|
2021年６月
2022年６月
|
取締役就任（現任）
品質保証本部長兼品質保証部長兼ＨＩＣセンター長（現任）
|
|
(注)１
|
11
|
|
取締役
事業本部長補佐兼
シーチキン・デザート・総菜
ユニット長
|
鈴木 孝夫
|
1967年７月４日
生
|
|
1990年４月
|
当社入社
|
|
2009年１月
|
札幌営業所長
|
|
2012年１月
|
福岡営業所長
|
|
2015年３月
|
広域量販営業所長
|
|
2017年６月
|
広域流通部長
|
|
2019年６月
|
大阪支店長
|
|
2019年10月
|
事業本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長（現任）
|
|
2022年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
11
|
|
取締役
開発部長
|
山本 秀幸
|
1968年６月27日
生
|
|
1991年４月
|
当社入社
|
|
2014年１月
|
福岡営業所長
|
|
2019年６月
|
広域流通部長
|
|
2021年１月
|
開発部長兼製品開発室長
|
|
2022年４月
|
開発部長（現任）
|
|
2022年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)１
|
17
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
経営企画副本部長兼
財務部長
|
越野 勉
|
1968年10月18日
生
|
|
1992年４月
|
当社入社
|
|
2017年６月
|
経理部長兼財務グループマネージャー
|
|
2019年６月
|
財務部長兼財務グループマネージャー
|
|
2021年１月
|
財務部長
|
|
2022年６月
|
取締役就任 経営企画副本部長兼財務部長（現任）
|
|
(注)１
|
12
|
|
取締役
|
田口 博雄
|
1948年８月29日
生
|
|
1971年７月
|
日本銀行入行
|
|
1980年９月
|
国際決済銀行に出向
|
|
1990年５月
|
日本銀行調査統計局企画調査課長
|
|
1994年４月
|
松山支店長
|
|
1996年９月
|
検査役
|
|
1997年５月
|
静岡支店長
|
|
2001年４月
|
法政大学社会学部教授就任
|
|
2002年４月
|
静岡県金融アドバイザー就任(現任)
|
|
2011年６月
|
監査役就任
|
|
2015年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)１
(注)７
|
5
|
|
取締役
|
向井地 純一
|
1950年１月10日
生
|
|
1973年４月
|
農林中央金庫入庫
|
|
1993年６月
|
水戸支店長
|
|
1995年６月
|
農業部副部長
|
|
1997年６月
|
静岡支店長
|
|
1999年４月
|
組合金融第一本部開発部長
|
|
2000年７月
|
業務開発部長
|
|
2002年３月
|
ＪＡバンク企画実践部長
|
|
2002年８月
|
全国農業協同組合中央会常務理事
|
|
2006年８月
|
同専務理事
|
|
2009年６月
|
農林中央金庫代表理事副理事長
|
|
2011年６月
|
農林中金総合研究所顧問
|
|
2015年６月
|
監査役就任
|
|
2020年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)１
(注)７
|
10
|
|
取締役
|
伊藤 元重
|
1951年12月19日
生
|
|
1979年２月
|
ロチェスター大学経済学博士号取得
|
|
1982年４月
|
東京大学経済学部助教授
|
|
1993年12月
|
東京大学経済学部教授
|
|
1996年４月
|
東京大学大学院経済学研究科教授
|
|
2007年10月
|
東京大学大学院経済学研究科教授兼経済学部長
|
|
2015年６月
|
東日本旅客鉄道株式会社取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
学習院大学国際社会科学部教授
|
|
2016年６月
|
監査役就任
東京大学名誉教授（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社静岡銀行取締役（現任）
住友化学株式会社取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
JX金属株式会社社外取締役（現任）
|
|
2022年６月
|
取締役就任（現任）
|
|
(注)１
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
松永 年史
|
1948年11月16日
生
|
|
1971年４月
|
㈱静岡銀行入社
|
|
1990年４月
|
当社へ出向
|
|
1994年６月
|
取締役就任 経営企画室長
|
|
1995年１月
|
サービス部門統轄
兼経理部長兼経営企画部長
|
|
1999年８月
|
㈱静岡銀行退社
|
|
2000年１月
|
経営企画部長
|
|
2002年６月
|
常務取締役就任 経営企画部長
|
|
2006年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)２
|
75
|
|
常勤監査役
|
溝口 康博
|
1952年10月20日
生
|
|
1977年４月
|
当社入社
|
|
1997年１月
|
大阪支店長
|
|
1998年１月
|
東京支店長
|
|
1999年６月
|
取締役就任 東京支店長
|
|
2000年１月
|
営業部長
|
|
2002年６月
|
販売本部長補佐兼営業部長
|
|
2003年６月
|
販売本部長代行兼営業部長
|
|
2004年６月
|
常務取締役就任 販売本部長代行
兼営業部長
|
|
2005年４月
|
販売本部長兼営業部長
|
|
2006年６月
|
専務取締役就任 販売本部長兼営業部長
|
|
2007年１月
|
販売本部長
|
|
2007年６月
|
代表取締役社長就任
|
|
2015年４月
|
取締役相談役
|
|
2015年６月
|
常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)３
|
86
|
|
監査役
|
牛尾 奈緒美
|
1961年３月８日
生
|
|
1983年４月
|
株式会社フジテレビジョン入社
|
|
1998年４月
|
学校法人明治大学専任講師
|
|
2009年４月
|
学校法人明治大学情報コミュニケーション学部教授（現任）
|
|
2009年８月
|
内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員
|
|
2011年６月
|
株式会社セブン銀行監査役
|
|
2014年６月
|
ＪＸＴＧホールディングス株式会社（現ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社）監査役
|
|
2016年４月
|
学校法人明治大学副学長
|
|
2018年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス取締役（現任）
|
|
2019年２月
|
文部科学省第10期中央教育審議会委員
|
|
2019年６月
|
株式会社静岡銀行監査役（現任）
|
|
2020年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
2021年６月
|
第一生命保険株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
(注)７
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
秋山 信彦
|
1961年９月24日
生
|
|
1996年４月
|
東海大学海洋学部講師
|
|
2000年４月
|
東海大学海洋学部助教授
|
|
2006年４月
|
東海大学海洋学部教授
|
|
2011年４月
|
東海大学大学院地球環境科学研究科主任教授
|
|
2012年４月
|
東海大学社会教育センター博物館館長
|
|
2014年４月
|
東海大学海洋学部博物館館長
|
|
2017年４月
|
東海大学海洋学部水産学科主任
|
|
2019年４月
|
東海大学海洋学部長
|
|
2021年４月
|
東海大学海洋研究所アクアカルチャーテクノロジーセンター所長（現任）
|
|
2021年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
(注)５
(注)７
|
－
|
|
監査役
|
小髙 新吾
|
1963年５月２日
生
|
|
1986年４月
|
日本銀行入行
|
|
1995年５月
|
外務省出向 在中華人民共和国日本国大使館二等書記官
|
|
1997年４月
|
在中華人民共和国日本国大使館一等書記官
|
|
2008年７月
|
日本銀行香港事務所長
|
|
2013年５月
|
日本銀行金融研究所参事役
|
|
2014年６月
|
日本銀行金融研究所参事役兼情報技術研究センター長
|
|
2015年11月
|
日本銀行静岡支店長
|
|
2021年10月
|
麗澤大学経済学部教授
|
|
2022年４月
|
麗澤大学経済学部教授兼キャリアセンター長（現任）
|
|
2022年６月
|
監査役就任（現任）
|
|
(注)２
(注)７
|
－
|
|
計
|
3,652
|
（注）１ 2022年６月29日開催の定時株主総会から１年間
２ 2022年６月29日開催の定時株主総会から４年間
３ 2019年６月27日開催の定時株主総会から４年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会から４年間
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会から４年間
６ 代表取締役社長後藤佐恵子は代表取締役会長後藤康雄の長女です。
７ 取締役田口博雄、向井地純一、伊藤元重は社外取締役、監査役牛尾奈緒美、秋山信彦、小髙新吾は社外監査
役です。なお、当社は社外取締役３名および社外監査役３名を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員とし
て指定し、同取引所に届け出ています。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名です。
各社外取締役および各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。社外取締役伊藤元重氏は、東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社、株式会社静岡銀行およびＪＸ金属株式会社の社外取締役であり、社外監査役牛尾奈緒美氏は、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、第一生命保険株式会社の社外取締役および株式会社静岡銀行の社外監査役です。東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社、ＪＸ金属株式会社および株式会社ポーラ・オルビスホールディングスならびに第一生命保険株式会社と当社との間に特別の利害関係はありません。株式会社静岡銀行と当社との間には資金の借入等の関係があります。
社外取締役の選任にあたっては、独立性とともに当社や業界について一定の知見を有することを重視し、原則として社外監査役経験者を選任しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした監査を行っていただけるよう、その独立性を重視しています。独立性については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、「①役員一覧」の「所有株式数」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うほか、重要な業務執行の意思決定をする役割を担います。社外監査役は、重要会議において必要に応じて質問し、報告を受け、意見を表明しています。原則として月１回開催する監査役会において、常勤監査役の報告を受け、的確な監査業務の遂行等につき協議します。また、内部監査を担当する全員経営推進部および会計監査人と連係を保ち監査効果の向上に努めています。
