役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役イザベラ・ユペルツ、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ 当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、その構成は以下のとおりであります。なお、組織名は、2022年７月１日付の組織変更後の名称となっております。
執行役員 飯島康仁 食品事業ユニット チーズビジネス推進担当
兼 外食事業ユニット 鯛焼き事業推進担当
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 加藤俊行 外食事業ユニット 営業支援チームマネージャー 兼 ハーベスター八雲担当
執行役員 山中健二 外食事業ユニット レストランチームマネージャー
兼 テイクアウトチームマネージャー
執行役員 中村 茂 食品事業ユニット 営業推進室長
兼 製販戦略会議メンバー全国市販統括・北海道拡販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 多摩工場長 兼 相模原工場長補佐
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチームマネージャー
７ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表（CEO）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験を活かした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を活かしていただくため、社外監査役として招聘したものであり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
