(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
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大河原 愛子
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1941年11月15日生
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1966年11月
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当社に入社
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1969年６月
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当社専務取締役に就任
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1978年12月
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当社代表取締役社長に就任
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1985年９月
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株式会社ジェー・シー・シー代表取締役社長に就任
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1996年５月
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エイボン・プロダクツ株式会社取締役に就任
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2000年６月
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当社代表取締役会長に就任（現任）
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2001年７月
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株式会社ネオテニー取締役に就任
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2003年５月
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株式会社ジェー・シー・シー代表取締役会長に就任
|
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2006年１月
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株式会社ほのぼの運動取締役会長に就任
|
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2006年６月
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亀田製菓株式会社取締役に就任
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2007年12月
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モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）シニア・アドバイザーに就任
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2011年５月
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株式会社パルコ社外取締役に就任
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2012年12月
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爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
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2016年６月
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メットライフ生命保険株式会社社外取締役に就任
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（注）
４
|
2,296
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代表取締役CEO
|
大河原 毅
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1943年９月５日生
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1970年11月
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日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
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1971年11月
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同社取締役に就任
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1973年７月
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同社代表取締役常務に就任
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1978年８月
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同社代表取締役副社長に就任
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1984年２月
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同社代表取締役社長に就任
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2000年４月
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ジャパン・リテイル・メンテナンス株式会社（現ワタミエナジー株式会社）取締役に就任
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2002年２月
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日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社特別顧問に就任
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2002年３月
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三菱商事株式会社顧問に就任
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当社に入社 顧問に就任
|
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株式会社コムサネット代表取締役社長に就任
|
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2002年６月
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当社取締役に就任
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2003年10月
|
当社代表取締役会長に就任
|
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2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動代表取締役社長に就任
|
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2006年４月
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株式会社ポポラマーマ取締役に就任（現任）
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2007年６月
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当社代表取締役CEOに就任（現任）
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2011年６月
|
当社事業開発本部COOを委嘱
|
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2012年12月
|
爵士客香港控股有限公司主任董事に就任
|
|
（注）
４
|
1,534
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
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代表取締役社長
外食事業ユニット管掌
|
和田 隆介
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1946年８月23日生
|
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1971年７月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
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1978年８月
|
同社取締役に就任
|
|
1984年２月
|
同社常務取締役に就任
|
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1986年２月
|
同社専務取締役に就任
|
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2000年３月
|
当社に入社 顧問に就任
|
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2000年６月
|
当社代表取締役社長に就任（現任）
|
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株式会社ジェー・シー・シー代表取締役に就任
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2003年10月
|
当社ジェーシー事業本部長を委嘱
|
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2011年６月
|
当社ジェーシー事業本部COOを委嘱
|
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2021年４月
|
当社外食事業ユニットを管掌（現任）
|
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2021年10月
|
株式会社元町珈琲取締役に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
153
|
|
常務取締役
戦略企画管掌
|
大河原 泰
|
1962年7月12日生
|
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1986
年４月
|
三菱商事株式会社に入社
|
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1997年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部 マネージャーに就任
|
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2004
年７月
|
三菱商事株式会社本店セメントユニット マネージャーに就任
|
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2008
年
10
月
|
Toyo Tire Europe GmbH エキゼクティブバイスプレジデントに就任
|
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2012年４月
|
ドイツ三菱商事会社生活産業部ゼネラルマネージャーに就任
|
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|
欧州三菱商事会社生活産業部 部門担当（ＥＶＰ）に就任
|
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2017年５月
|
TOYO TIRE
株式会社 グローバルサプライ推進室室長（本部長）に就任
|
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2019年７月
|
当社執行役員代表取締役社長補佐に就任
|
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2020年３月
|
当社デルソーレ事業本部海外関連市場開発グループ
GL
兼デルソーレ購買グループ
GL
に就任
|
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2020年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
|
代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
2020年８月
|
当社代表取締役社長補佐兼グローバル事業開発室長兼購買グループGLを委嘱
|
|
|
生産本部、マーケティンググループ、R&Dグループ、品質管理グループを管掌
|
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2021年４月
|
当社製造・開発ユニットを管掌
|
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|
製販戦略会議海外事業統括担当を委嘱
|
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2022年６月
|
当社戦略企画管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
2
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
アーネストＭ．比嘉
|
1952年10月15日生
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1976年８月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ(現株式会社ドミノ・ピザ ジャパン）に入社
|
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1979年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
|
1985年９月
|
米国ドミノ・ピザ社との独占契約者となり、日本で初めてのホームデリバリーピザチェーン店をオープン
|
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2010年２月
|
株式会社ヒガ・インターナショナル（現株式会社ヒガ・インダストリーズ）代表取締役会長に就任
|
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2010年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
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2011年２月
|
ウエンディーズ・ジャパン合同会社（現ウエンディーズ・ジャパン株式会社）設立、最高経営責任者に就任
|
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2013年６月
|
株式会社新生銀行社外取締役に就任
|
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2015年４月
|
株式会社ヒガ・インダストリーズ代表取締役会長兼社長に就任（現任）
|
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2016年９月
|
ウエンディーズ・ジャパン株式会社代表取締役会長に就任（現任）
|
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2017年４月
|
学校法人昭和女子大学理事に就任（現任）
|
|
2018年８月
|
テンプル大学日本校理事に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
109
|
|
取締役
食品事業ユニット管掌
|
横山 恵司
|
1960年３月16日生
|
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1983年４月
|
成田珈琲株式会社に入社
|
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1989年９月
|
当社入社
|
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2005年２月
|
当社ジェーシー事業本部名古屋支店長に就任
|
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2007年７月
|
当社大阪支店長に就任
|
|
2010年６月
|
当社執行役員大阪支店長に就任
|
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2013年４月
|
当社執行役員西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
|
2014年６月
|
当社執行役員常務西日本支社長兼大阪支店長に就任
|
|
2019年２月
|
当社執行役員常務営業統括グループGL兼マーケティングチームTL兼R&DグループGLに就任
|
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2019年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
|
2020年６月
|
当社食品事業本部COOを委嘱
執行役員常務兼営業統括グループGLに就任
|
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2020年８月
|
当社執行役員常務兼営業統括グループGL兼営業推進グループGLに就任
|
|
2021年４月
|
当社食品事業ユニットを管掌（現任）
|
|
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製販戦略会議マンティンガ・レプリノ・EC推進担当兼営業推進プロジェクトリーダーを委嘱
|
|
2021年６月
|
当社営業推進プロジェクトリーダーを委嘱
|
|
（注）
４
|
3
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
食品事業ユニット営業統括
|
森山 敏治
|
1957年7月9日生
|
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1980年４月
|
株式会社東京ビデオサービスに入社
|
|
1982年３月
|
株式会社ゼンチクに入社
|
|
1984年５月
|
当社に入社
|
|
2005年10月
|
当社ジェーシー事業本部東日本営業本部グループ東日本第二支店長に就任
|
|
2007年６月
|
当社執行役員ジェーシー事業本部東日本第二支店長に就任
|
|
2009年６月
|
当社執行役員常務ジェーシー事業本部東日本支店長兼営業庶務グループGLに就任
|
|
2013年４月
|
当社執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社営業庶務グループTLに就任
|
|
2017年１月
|
当社執行役員常務デルソーレ事業本部東日本支社長兼東日本支社東京支店長兼東日本支社特販グループGL兼東日本支社業務グループGLに就任
|
|
2021年4月
|
当社アシスタントディレクター食品事業ユニット製販戦略会議業務用営業・特販推進担当に就任
|
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任）
食品事業ユニット担当
|
|
2022年６月
|
当社食品事業ユニット営業統括（現任）
|
|
（注）
４
|
11
|
|
取締役
管理ユニット管掌
|
印部 修一
|
1967年6月3日生
|
|
1990年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
|
2012年５月
|
同行中小企業審査室兼金融円滑化推進室次長に就任
|
|
2013年４月
|
同行池袋支社副支社長に就任
|
|
2016年７月
|
同行ビジネスローン部長に就任
|
|
2019年７月
|
当社に入社 経営戦略室長代行に就任
|
|
2019年11月
|
当社経営戦略室長代行兼管理本部長補佐に就任
|
|
2020年６月
|
当社執行役員経営戦略室長兼管理本部長補佐に就任
|
|
2021年４月
|
当社アシスタントディレクター経営戦略室長兼専務取締役補佐に就任
|
|
2021年６月
|
当社取締役に就任（現任）
管理ユニットを管掌（現任）
経営戦略室長を委嘱
|
|
2022年６月
|
当社戦略企画室長を委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
管理ユニット担当
|
三枝 広幸
|
1963年11月3日生
|
|
1986年４月
|
東洋火災海上保険株式会社（現セコム損害保険株式会社）に入社
|
|
1999年４月
|
同社本店営業部企画部課長に就任
|
|
2000年４月
|
同社桐生支社支社長に就任
|
|
2006年４月
|
当社に入社
|
|
2008年１月
|
当社執行役員管理本部総務・人事グループGLに就任
|
|
2019年６月
|
当社執行役員常務総務・人事グループGLに就任
|
|
2021年４月
|
当社アシスタントディレクター
|
|
|
管理ユニット総務・人事チームマネージャーに就任
|
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
管理ユニット担当（現任）
総務・人事チームマネージャーを委嘱（現任）
|
|
（注）
４
|
7
|
|
取締役
製造・開発ユニット管掌
|
武長 栄治
|
1978年4月12日生
|
|
2001年７月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社に入社
|
|
2003年10月
|
有限会社ミックフーズに入社
|
|
2004年10月
|
同社取締役に就任
|
|
2005年８月
|
有限会社ジャパンフードシステム代表取締役に就任
|
|
2009年６月
|
当社に入社
|
|
2013年６月
|
当社執行役員事業開発本部GLに就任
|
|
2019年６月
|
当社執行役員デルソーレ事業本部生産本部副本部長に就任
|
|
|
千葉工場長代理に就任
|
|
2021年５月
|
当社アシスタントディレクター
|
|
|
製造・開発ユニット千葉工場長に就任（現任）
|
|
|
生産技術チームマネージャーに就任
|
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任）
製造・開発ユニットを管掌（現任）
|
|
（注）
４
|
1
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ISABELLE HUPPERTS
|
1955年1月31日生
|
|
1988
年１月
|
ソシエテジェネラル社（アジア太平洋地域）
代表取締役社長に就任
|
|
1989
年３月
|
株式会社ケンウッド（現 株式会社ＪＶＣケンウッド
)
社外取締役に就任
|
|
1990
年１月
|
Diamant Boart Asia
（シンガポール）
社外取締役に就任
|
|
|
Carlson Wagonlit Japan
社外取締役に就任
|
|
|
ユニオン・ミニエール社
社外取締役に就任
|
|
1992
年１月
|
スエズ グループ 日本代表に就任
|
|
|
アコー・グループ・アジア太平洋地域（オーストラリア）
社外取締役に就任
|
|
|
欧州商工会議所（日本）
副議長兼会長に就任
|
|
2000
年１月
|
レクティセル社
社外取締役に就任
|
|
2001
年１月
|
株式会社フォルマ
社外取締役に就任（現任）
|
|
2007
年７月
|
I.H
．
Global Consulting Ltd.
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役に就任（現任）
|
|
2021年３月
|
ベルギー王国経済外交アドバイザーに就任（現任）
|
|
（注）
４
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
ANDRIJANA CVETKOVIKJ
|
1981年4月5日生
|
|
2008年４月
|
NHK
シナリオコンサルタント
コメンテーターに就任
|
|
2009
年７月
|
株式会社イクシーズラボ
人工知能調査研究開発担当英語課課長に就任
|
|
2010
年２月
|
iStreaMedia
デジタルメディアディレクターに就任
|
|
2011
年４月
|
欧州シアターフィルムアカデミー
客員教授に就任
|
|
2011
年
12
月
|
国際日本文化研究センター外来研究員に就任
|
|
2012
年６月
|
TEDx Kyoto talks
ディレクターに就任
|
|
2013
年７月
|
京都大学地域研究統合情報センター 客員教授に就任
|
|
2013
年
12
月
|
マケドニア共和国外務省
大臣官房課長に就任
|
|
2014
年
10
月
|
在日マケドニア共和国大使館 駐日特命全権大使に就任
|
|
2020
年１月
|
カルティエ 経営諮問委員会委員に就任
|
|
2020
年３月
|
株式会社
BrioNexus
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役に就任（現任）
|
|
2021年１月
|
沖縄科学技術大学院大学基金経営諮問委員会会員に就任（現任）
|
|
2021年10月
|
エコノミスト・インテリジェンス・コーポレート・ネットワーク北アジアディレクターに就任
|
|
2022年４月
|
在日英国商業会議所（BCCJ）実行委員に就任（現任）
|
|
（注）
４
|
0
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
本庄 正之
|
1953年９月1日生
|
|
1976年４月
|
三井物産株式会社に入社
|
|
1988年７月
|
SUBARU BENELUX社（在ベルギー）出向 Treasurerに就任
|
|
1993年４月
|
三井物産株式会社食料経理部主席に就任
|
|
1996年７月
|
イタリア三井物産総務・経理・財務部部長に就任
|
|
1999年４月
|
ベネルックス三井物産副社長兼管理統括部部長に就任
|
|
2003年７月
|
三井物産株式会社機械・情報経理部電気・プラントプロジェクト経理室長に就任
|
|
2007年４月
|
三井物産プラントシステム株式会社出向 取締役副社長執行役員経理本部長に就任
|
|
2011年６月
|
三井農林株式会社出向 専務取締役に就任
|
|
2014年６月
|
当社社外監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
―
|
|
監査役
|
髙栁 泉
|
1950年１月29日生
|
|
1973年３月
|
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社に入社
|
|
1987年４月
|
株式会社インターナショナル・プロセス・フーズ（旧株式会社コムサネット）出向
|
|
1991年７月
|
同社取締役外食事業部長に就任
|
|
1994年11月
|
同社常務取締役外食事業本部長に就任
|
|
1996年４月
|
同社代表取締役常務に就任
|
|
2001年４月
|
同社代表取締役専務に就任
|
|
2003年10月
|
当社執行役員常務に就任
|
|
コムサ事業本部（現外食事業本部）店舗開発・建築施設担当
|
|
2006年１月
|
株式会社ほのぼの運動取締役に就任
|
|
2012年６月
|
当社常勤監査役に就任
|
|
2012年６月
|
株式会社ほのぼの運動監査役に就任
|
|
2014年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
（注）
５
|
28
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
山田 勝重
|
1949年12月19日生
|
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所に入所
|
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内法律事務所に入所
|
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長に就任（現任）
|
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ（現ミツウロコグループホールディングス）監査役に就任
|
|
2003年６月
|
当社社外監査役に就任（現任）
|
|
2010年１月
|
日本メディカルビジネス株式会社社外監査役に就任（現任）
|
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコグループホールディングス取締役（監査等委員）に就任
|
|
2018年６月
|
株式会社スーパーナース社外監査役に就任（現任）
株式会社省電舎ホールディングス（現株式会社SDSホールディングス）取締役（監査等委員）に就任
|
|
（注）
５
|
―
|
|
計
|
4,155
|
(注) １ 代表取締役CEO大河原毅は、代表取締役会長大河原愛子の配偶者であり、取締役アーネストＭ．比嘉は、 代表取締役会長大河原愛子の実弟であります。
２ 取締役イザベラ・ユペルツ、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチは、社外取締役であります。
３ 監査役本庄正之、山田勝重は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から２年間であります。
５ 監査役高栁泉の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間、監査役本庄正之および山田勝重の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６ 当社では、取締役会において意思決定された業務執行を代表取締役の指揮のもとに実行する執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、その構成は以下のとおりであります。なお、組織名は、2022年７月１日付の組織変更後の名称となっております。
執行役員 飯島康仁 食品事業ユニット チーズビジネス推進担当
兼 外食事業ユニット 鯛焼き事業推進担当
執行役員 石沢清水 製造・開発ユニット 管掌取締役補佐
執行役員 加藤俊行 外食事業ユニット 営業支援チームマネージャー 兼 ハーベスター八雲担当
執行役員 山中健二 外食事業ユニット レストランチームマネージャー
兼 テイクアウトチームマネージャー
執行役員 中村 茂 食品事業ユニット 営業推進室長
兼 製販戦略会議メンバー全国市販統括・北海道拡販担当
執行役員 柴田滋哉 製造・開発ユニット 多摩工場長 兼 相模原工場長補佐
執行役員 内山俊樹 製造・開発ユニット Ｒ＆Ｄマーケティングチームマネージャー
７ 所有株式数の千株未満は切り捨てて表示しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は設けておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
社外取締役イザベラ・ユペルツ氏は、ベルギー最大のホールディング・カンパニーで日本支社長、アジア太平洋地域代表（CEO）として、新規事業、提携関係の拡張、主要な投資のコンサルティングを行う等、30年以上に亘り、様々な業界の国際マネジメント経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏は、公営、民営企業の幹部としての経験が長く、マスメディア業界での現場経験、国際会議等への出席、初代駐日マケドニア大使に就任等、様々な分野で豊富な経験を持ち、グローバルな知見を有しており、当社のコーポレートガバナンスのより一層の強化に活かしていただくため、社外取締役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役本庄正之氏は、経営陣や特定の利害に偏ることのない中立的な立場で財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的見地と広い見識・経験を活かした監査機能の充実・強化を図るため、社外監査役として招聘したものであり、当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役山田勝重氏は、弁護士であり、経営監視機能における法務面での専門性を活かしていただくため、社外監査役として招聘したものであり、当社は同氏と顧問契約を締結しております。
なお、社外取締役イザベラ・ユペルツ氏、アンドリヤナ・ツヴェトコビッチ氏及び社外監査役本庄正之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、定期的に内部監査室より内部監査報告が行われ、リスクの共有等相互連携が図られております。
また、社外監査役は、内部監査室、監査役会及び会計監査人と適時意見交換を行うことにより情報の共有と監督又は監査の充実強化を図っております。
