食料品 <2897> 日清食品ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 ＣＥＯ （グループ最高経営責任者） |
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代表取締役 副社長 ＣＯＯ （グループ最高執行責任者） |
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取締役 ＣＳＯ （グループ戦略責任者) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （独立役員） |
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取締役 （独立役員） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 （独立役員） |
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取締役 （独立役員） |
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監査役 （常勤） |
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監査役 （常勤） （独立役員） |
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監査役 （独立役員） |
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計 |
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８ 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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杉浦 哲郎 |
1954年７月30日生 |
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－ |
10 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
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職名 |
氏名 |
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常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長 |
田中 充 |
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常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長 |
佐藤 章 |
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執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長 |
浅井 雅司 |
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執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長 |
伊地知 稔彦 |
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執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者） |
榎本 孝廣 |
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執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長 |
遠藤 純民 |
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執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長 |
上和田 公彦 |
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執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長 |
豊留 昭浩 |
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執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者） |
中井 敏雄 |
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執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者） |
成田 敏博 |
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執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者） |
深澤 勝義 |
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執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者） |
本間 正浩 |
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執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 |
前田 健二 |
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執行役員・ＣＨＲＯ（グループ人事責任者） |
正木 茂 |
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執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者） |
矢野 崇 |
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執行役員 兼 アジア西区総代表・インド日清 会長 |
吉田 広之 |
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執行役員 宣伝部長 |
米山 慎一郎 |
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の相談役であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。当社グループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水野正人氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏と当社との間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、中川有紀子氏が社外取締役を務められております株式会社マクロミルと当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の0.4％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏は、当社グループと取引関係があるみずほ証券株式会社を退任されて12年以上経過していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、当社と同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
社外取締役の小笠原由佳氏は、利益追求と同時に社会へのインパクトを創出する活動（インパクト投資等）における20年以上のビジネス経験や、サステナビリティ経営についての先進的かつすぐれた見識を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
