（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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代表取締役
社長
ＣＥＯ
（グループ最高経営責任者）
|
安藤 宏基
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1947年10月７日
生
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1973年７月
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当社入社
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1974年５月
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当社取締役海外事業部長 兼 開発部長
|
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1979年４月
|
当社常務取締役営業本部長
|
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1981年６月
|
当社代表取締役専務取締役
|
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1983年７月
|
当社代表取締役副社長
|
|
1985年６月
|
当社代表取締役社長
|
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2007年１月
|
財団法人（現 公益財団法人）安藤スポーツ・
食文化振興財団理事長（現任）
|
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2008年10月
|
当社代表取締役社長・ＣＥＯ
（グループ最高経営責任者）（現任）
|
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2010年８月
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特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画
ＷＦＰ協会会長（現任）
|
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(注)４
|
122,726
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代表取締役
副社長
ＣＯＯ
（グループ最高執行責任者）
|
安藤 徳隆
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1977年６月８日
生
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2004年６月
|
財団法人（現 公益財団法人）安藤スポーツ・食文化振興財団常務理事
|
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2007年３月
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当社入社 経営企画部部長
|
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2008年２月
|
当社執行役員経営戦略部長
|
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2008年６月
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当社取締役マーケティング担当
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2008年10月
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当社取締役・ＣＭＯ(グループマーケティング責任者)
|
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2010年６月
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当社専務取締役・ＣＭＯ
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日清食品株式会社代表取締役副社長
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財団法人（現 公益財団法人）安藤スポーツ・食文化振興財団副理事長（現任）
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2011年４月
|
当社専務取締役・ＣＭＯ 兼 米州総代表
|
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2012年４月
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当社専務取締役・ＣＳＯ(グループ経営戦略
責任者) 兼 Regional Headquarters of Asia
統括
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2014年４月
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当社専務取締役・ＣＳＯ 兼 マーケティング管掌 兼 生産・資材管掌
|
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2014年６月
|
当社代表取締役専務取締役・ＣＳＯ兼 マーケティング管掌 兼 ＳＣＭ管掌
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2015年４月
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当社代表取締役専務取締役・ＣＭＯ
|
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|
日清食品株式会社代表取締役社長（現任）
|
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2016年４月
|
当社代表取締役専務取締役
|
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2016年６月
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当社代表取締役副社長・ＣＯＯ
（グループ最高執行責任者）（現任）
|
|
（他の会社の代表状況）
|
|
日清食品株式会社代表取締役社長
|
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(注)４
|
36,732
|
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取締役
ＣＳＯ
（グループ戦略責任者)
|
横山 之雄
|
1956年11月16日
生
|
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1979年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2005年４月
|
株式会社みずほ銀行渋谷支店長
|
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2007年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
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2008年４月
|
当社入社 執行役員財務部長
|
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2008年10月
|
当社執行役員財務経理部長
|
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|
日清食品アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
|
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2010年１月
|
当社執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者）
|
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2010年６月
|
当社取締役・ＣＦＯ
|
|
2016年６月
|
当社取締役・ＣＦＯ 兼 常務執行役員
|
|
2021年４月
|
当社取締役・ＣＳＯ（グループ戦略責任者）
兼 常務執行役員（現任）
|
|
(注)４
|
2,379
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
|
小林 健
|
1949年２月14日
生
|
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1971年７月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
2003年４月
|
同社執行役員シンガポール支店長
|
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2004年６月
|
同社執行役員プラントプロジェクト本部長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員船舶・交通・宇宙航空事業本部長
|
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2007年６月
|
同社取締役常務執行役員新産業金融事業
グループＣＥＯ
|
|
2010年４月
2010年６月
2011年６月
|
同社副社長執行役員社長補佐
同社代表取締役社長
当社社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
三菱商事株式会社代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
同社取締役会長
三菱重工業株式会社社外取締役（現任）
三菱自動車工業株式会社社外取締役
（2022年６月退任）
|
|
2021年12月
|
株式会社三菱総合研究所社外取締役（現任）
|
|
2022年４月
|
三菱商事株式会社取締役相談役
（2022年６月取締役退任）
|
|
(注)４
|
9,410
|
|
取締役
|
岡藤 正広
|
1949年12月12日
生
|
|
1974年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
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2002年６月
|
同社執行役員
|
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2004年６月
2006年４月
2009年４月
2010年４月
2011年６月
2018年４月
|
同社常務取締役
同社専務取締役
同社取締役副社長
同社代表取締役社長
当社社外取締役（現任）
伊藤忠商事株式会社代表取締役会長
ＣＥＯ（現任）
|
|
（他の会社の代表状況）
|
|
伊藤忠商事株式会社代表取締役会長ＣＥＯ
|
|
(注)４
|
9,410
|
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取締役
（独立役員）
|
水野 正人
|
1943年５月25日
生
|
|
1966年３月
|
美津濃株式会社入社
|
|
1978年５月
|
同社取締役
|
|
1980年２月
|
同社常務取締役
|
|
1983年６月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
1984年５月
|
同社代表取締役副社長
|
|
1988年５月
|
同社代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2012年10月
|
同社顧問
|
|
2014年７月
|
同社相談役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
当社社外取締役・独立役員（現任）
|
|
(注)４
|
4,062
|
|
取締役
（独立役員）
|
中川 有紀子
|
1964年６月３日
生
|
|
1988年４月
|
三井信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入行（1994年７月退職）
|
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2006年10月
|
東芝ジーイー・タービンサービス株式会社人事部長（2011年５月退職）
|
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2010年４月
|
慶應義塾大学産業研究所共同研究員（現任）
|
|
2011年４月
|
早稲田大学トランスナショナルＨＲＭ研究所招聘研究員（現任）
|
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2014年９月
|
株式会社Mizkan Holdings人事部長（2016年12月退職）
|
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2016年４月
|
立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授（2021年３月退任）
|
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2018年６月
|
株式会社エディオン社外取締役
（2019年６月退任）
|
|
2019年３月
|
ルネサスエレクトロニクス株式会社
社外取締役（2020年３月退任）
|
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2019年６月
|
当社社外取締役・独立役員（現任）
|
|
2021年２月
|
イワキ株式会社（現 アステナホールディングス株式会社）社外取締役（現任）
|
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2021年４月
|
法政大学市ヶ谷リベラルアーツセンター客員教授（現任）
|
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2021年６月
2021年９月
|
東邦亜鉛株式会社社外取締役（現任）
株式会社マクロミル社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
1,823
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
|
取締役
（独立役員）
|
櫻庭 英悦
|
1956年５月30日
生
|
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1980年４月
|
農林水産省入省
|
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2001年１月
|
同省 総合食料局消費生活課物価対策室長
|
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2002年10月
|
同省 大臣官房参事官
|
|
2005年７月
|
同省 総合食料局食品産業振興課長
|
|
2008年４月
|
同省 北海道農政事務所長
|
|
2009年７月
|
同省 大臣官房情報評価課長
|
|
2011年５月
|
同省 大臣官房審議官兼国際部兼生産局
|
|
2011年８月
|
同省 総合食料局次長
|
|
2011年９月
|
同省 大臣官房審議官兼食料産業局兼生産局
|
|
2012年９月
|
同省 大臣官房審議官兼食料産業局
|
|
2014年７月
|
同省 食料産業局長
|
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2016年４月
|
内閣官房内閣審議官 併任 (2016年６月退官）
|
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2016年９月
|
一般社団法人ヤマトグループ総合研究所エグゼクティブアナリスト（2021年３月退任）
|
|
2020年４月
|
高崎健康福祉大学農学部客員教授（現任）
|
|
2020年６月
|
当社社外取締役・独立役員（現任）
|
|
2021年２月
|
一般社団法人環境にやさしいプラスチック容器包装協会理事長（現任）
|
|
(注)４
|
502
|
|
取締役
（独立役員）
|
小笠原 由佳
|
1975年11月10日
生
|
|
1999年４月
|
海外経済協力基金（現 株式会社国際協力銀行）入社（2004年８月退職）
|
|
2005年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー入社（2009年11月退職）
|
|
2009年12月
|
独立行政法人国際協力機構（JICA）入構（2019年２月退職）
|
|
2019年４月
|
一般財団法人社会変革推進機構（現 一般財団法人社会変革推進財団）インパクト・オフィサー（現任）
|
|
2022年５月
|
Rennovater株式会社社外監査役（現任）
|
|
2022年６月
|
当社社外取締役・独立役員（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
澤井 政彦
|
1958年６月29日
生
|
|
1982年４月
|
当社入社
|
|
2007年９月
|
当社財務部部長
|
|
2008年10月
|
当社財務経理部部長
|
|
2014年３月
|
米国日清Director Executive Vice-President, ＣＦＯ
|
|
2017年９月
2018年３月
|
当社財務経理部部長
当社監査役室室長
|
|
2018年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
3,387
|
|
監査役
（常勤）
（独立役員）
|
亀井 温裕
|
1956年２月20日
生
|
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行証券・IB部長
|
|
2004年５月
|
同行証券部長
|
|
2006年３月
|
みずほ証券株式会社執行役員
米国みずほ証券社長
|
|
2008年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年４月
|
みずほキャピタルパートナーズ株式会社
代表取締役副社長
|
|
2011年３月
|
同社代表取締役社長
|
|
2017年12月
|
コバルトインベストメント株式会社取締役
|
|
2018年６月
|
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
社外監査役（2022年６月退任）
|
|
2019年６月
|
当社常勤社外監査役・独立役員（現任）
|
|
(注)６
|
820
|
|
監査役
（独立役員）
|
向井 千杉
|
1947年10月４日
生
|
|
1975年４月
|
東京地方裁判所判事補
|
|
1987年４月
|
名古屋地方裁判所判事（名古屋高等裁判所判事職務代行）
|
|
1989年４月
|
弁護士登録 西綜合法律事務所（現任）
|
|
2000年６月
|
ＮＥＣソフト株式会社監査役
|
|
2001年１月
|
東京簡易裁判所司法委員
|
|
2001年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
|
2007年10月
|
中央建設工事紛争審査会（国土交通省）特別委員（現任）
|
|
2010年１月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 契約監視委員会委員（現任）
|
|
2015年６月
|
当社社外監査役・独立役員（現任）
|
|
2018年８月
|
株木建設株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)６
|
2,262
|
|
計
|
193,513
|
（注）１ 取締役 小林健、岡藤正広、水野正人、中川有紀子、櫻庭英悦及び小笠原由佳の６氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役に該当します。
２ 監査役 亀井温裕、向井千杉の２氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役に該当します。
３ 取締役 安藤徳隆氏は、取締役 安藤宏基氏の長男であります。
４ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６ 任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７ 上記所有株式数には、日清食品ホールディングス役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2022年６月28日)現在確認ができないため、2022年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８ 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
杉浦 哲郎
|
1954年７月30日生
|
|
1977年４月
|
株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
|
|
1992年４月
|
富士総合研究所株式会社（現 みずほ総合研究所株式会社）
ニューヨーク事務所長
|
|
1996年６月
|
同社経済調査部長
|
|
2001年１月
|
同社理事チーフエコノミスト
|
|
2005年４月
2007年４月
2011年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員（2007年退任）
みずほ総合研究所株式会社専務執行役員
同社副理事長（2014年退任）
|
|
2014年４月
2017年６月
2018年６月
|
一般社団法人日本経済調査協議会専務理事
芙蓉オートリース株式会社社外監査役（2019年６月退任）
カーリットホールディングス株式会社補欠監査役（選任）
|
|
2019年６月
|
当社補欠監査役（選任）
株式会社千葉興業銀行社外取締役（現任）
|
|
|
東京高速道路株式会社社外監査役（2020年６月退任）
|
|
|
一般社団法人日本経済調査協議会理事（2019年11月退任）・
調査委員長（現任）
|
|
－
|
９ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。また、補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会の開始の時までであります。
10 当社では、意思決定の迅速化及び経営と業務執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は18名で、上記記載（１名）の他、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりです。
男性17名 女性‐名 （執行役員のうち女性の比率‐％）
|
職名
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氏名
|
|
常務執行役員・ＣＤＯ（グループ食品総合研究責任者） 兼 グローバルイノベーション研究センター所長 兼 グローバル食品安全研究所長
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田中 充
|
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常務執行役員 兼 株式会社湖池屋 代表取締役社長
|
佐藤 章
|
|
執行役員 兼 日清シスコ株式会社 代表取締役社長
|
浅井 雅司
|
|
執行役員 兼 日清食品チルド株式会社 代表取締役社長
|
伊地知 稔彦
|
|
執行役員・ＣＰＯ（グループ生産責任者）
|
榎本 孝廣
|
|
執行役員 兼 ぼんち株式会社 代表取締役社長
|
遠藤 純民
|
|
執行役員 兼 日清食品冷凍株式会社 代表取締役社長
|
上和田 公彦
|
|
執行役員 兼 明星食品株式会社 代表取締役社長
|
豊留 昭浩
|
|
執行役員・ＣＲＯ（グループ資材調達責任者）
|
中井 敏雄
|
|
執行役員・ＣＩＯ（グループ情報責任者）
|
成田 敏博
|
|
執行役員・ＣＭＯ（グループマーケティング責任者）
|
深澤 勝義
|
|
執行役員・ＣＬＯ（グループ法務責任者）
|
本間 正浩
|
|
執行役員 兼 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長
|
前田 健二
|
|
執行役員・ＣＨＲＯ（グループ人事責任者）
|
正木 茂
|
|
執行役員・ＣＦＯ（グループ財務責任者）
|
矢野 崇
|
|
執行役員 兼 アジア西区総代表・インド日清 会長
|
吉田 広之
|
|
執行役員 宣伝部長
|
米山 慎一郎
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
（ア） 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役小林健氏は、三菱商事株式会社の相談役であり、社外取締役岡藤正広氏は、伊藤忠商事株式会社の代表取締役会長ＣＥＯであります。当社グループは、両社に製品の販売及び両社から材料の購入を行っております。いずれの取引もそれぞれの会社での定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外取締役水野正人氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏と当社との間には、一般株主との利益相反が生じる取引関係はありません。また、中川有紀子氏が社外取締役を務められております株式会社マクロミルと当社グループは取引がありますが、その取引額は双方から見て売上の0.4％未満であり、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役亀井温裕氏は、当社グループと取引関係があるみずほ証券株式会社を退任されて12年以上経過していることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役向井千杉氏は弁護士でありますが、当社と同氏は、継続的な顧問契約は締結していません。
（イ） 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、会社法に定める社外取締役・社外監査役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準にしたがい、独立役員である社外取締役及び社外監査役を選任しております。
（ウ） 企業統治について果たす機能及び役割
取締役会では、社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏、水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏及び小笠原由佳氏から議案の審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただき、また国内外の経済・金融・産業情勢等について、その時々の見解の表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、社外取締役による経営監督機能としての役割を果たします。また、社外監査役である亀井温裕氏及び向井千杉氏は、取締役会とその他重要な会議に出席し、公正で客観的な見地に立った意見表明を行うなどの監査業務を行います。
（エ） 選任状況について
社外取締役の小林健氏、岡藤正広氏及び水野正人氏は、他社での経営手腕、実績等を評価して選任しております。
社外取締役の中川有紀子氏は、人的資源管理・グローバルでの人材育成の専門家としての長年のビジネス経験と学識者としての知見や見識、また企業経営の監督経験を評価し選任しております。
社外取締役の櫻庭英悦氏は、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としてのすぐれた見識等を評価し選任しております。
社外取締役の小笠原由佳氏は、利益追求と同時に社会へのインパクトを創出する活動（インパクト投資等）における20年以上のビジネス経験や、サステナビリティ経営についての先進的かつすぐれた見識を評価し選任しております。
常勤社外監査役である亀井温裕氏は、金融業界で培われた執行役員、代表取締役の経験に基づく、財務・会計の専門家としての知見及び経営者としての豊富な経験を評価して選任しております。
社外監査役の向井千杉氏は、法律の専門家としての見地から取締役会、監査役会で発言及びアドバイスを行っていただくべく選任しております。
なお、社外取締役の水野正人氏、中川有紀子氏、櫻庭英悦氏、小笠原由佳氏、社外監査役の亀井温裕氏、向井千杉氏は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者ではない等の独立要件を充足することから、一般株主との利益相反の生じる恐れはないと判断して独立役員に選任しております。
③ 相互連携等について
社外取締役については、専任のスタッフは配属していませんが、社外取締役の職務執行が円滑に行えるよう、取締役会事務局を務める総務部スタッフ数名の他、関連部署の社員が、事前の資料配布や会議結果の送付等、取締役相互間の情報共有のための補助的業務を行っております。また、社外監査役については、専任の監査役スタッフ数名により、社外監査役の業務が円滑に推進できるよう補助的業務を行っております。
