食料品 <2899> 株式会社永谷園ホールディングス役員

役員

（２）【役員の状況】

１　役員一覧

男性11名　女性0名　（役員のうち女性の比率0.0％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役会長

代表取締役

永　谷　栄一郎

1954年８月26日生

1979年４月	当社入社
1988年６月	取締役・開発部長
1991年６月	常務取締役
1994年６月	専務取締役
1996年６月	代表取締役(現) 取締役社長
2008年６月	取締役会長(現)

(注)５

716

取締役相談役

永　谷　　　明

1936年２月19日生

1959年４月	当社入社
1961年１月	取締役・仕入部長
1974年６月	常務取締役
1990年６月	専務取締役
1994年６月	取締役副社長
1996年６月	代表取締役
2008年６月 2011年６月	取締役副会長取締役相談役(現)

(注)５

222

取締役社長

代表取締役

永　谷　泰次郎

1956年10月１日生

1979年４月	当社入社
1997年６月	事業開発部長
2000年６月	取締役
2002年２月	常務取締役
2005年４月	専務取締役
2008年６月	代表取締役(現)
2010年６月	取締役副社長
2012年４月	取締役社長(現)
2013年11月	株式会社麦の穂ホールディングス・代表取締役会長(現)
	株式会社麦の穂・代表取締役会長(現)
2019年５月	海外事業本部長

(注)５

716

取締役副社長

永　谷　祐一郎

1962年10月31日生

1986年４月	当社入社
2008年５月	株式会社オクトス・代表取締役社長
2008年６月	生産事業本部長
2010年６月	取締役
2011年６月	常務取締役
2013年６月	専務取締役
2017年４月 2020年７月 2021年４月 2022年４月	取締役副社長(現) 株式会社サンフレックス永谷園・代表取締役社長株式会社永谷園フーズ・代表取締役会長(現) 管理本部長(現)

(注)５

106

専務取締役

兼　経営戦略本部長

今　村　忠　如

1952年１月31日生

1975年４月	三菱商事株式会社入社
2005年６月	株式会社マルイチ産商・代表取締役社長
2007年６月	明治屋商事株式会社・代表取締役社長
2011年７月	三菱食品株式会社・取締役
2017年１月	株式会社永谷園・取締役副社長
2018年３月	当社入社・専務執行役員(現)
2018年６月	専務取締役(現)
2018年６月	中央魚類株式会社・社外取締役(現)
2019年４月	経営戦略本部長
	経営戦略部長
2019年５月 2020年４月	海外事業副本部長経営戦略本部長（現）バリューアップ推進室長（現）

(注)５

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

迫　本　栄　二

1956年11月４日生

1993年３月	公認会計士開業登録(現)
1993年７月	税理士開業登録(現)
2000年６月	社外監査役
2006年２月	株式会社西武ホールディングス・社外監査役株式会社プリンスホテル・社外監査役
2006年５月	銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人・代表社員理事長(現)
2015年６月	社外取締役(現)
2018年10月 2020年12月 2022年４月	産業ファンド投資法人・監督役員株式会社ＦＰＧ・社外取締役(現) 株式会社西武リアルティソリューションズ・社外監査役(現）株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド・社外監査役 (現)

(注)５

取締役

山　崎　長　宏

1955年４月22日生

1986年６月	太陽化学株式会社・取締役
1996年６月	同社代表取締役(現)
1997年６月	同社取締役社長(現)
2014年９月	社外監査役
2015年６月	社外取締役(現)

(注)５

常勤監査役

永　谷　竜　一

1964年11月15日生

1994年４月 2008年６月	当社入社執行役員
	経理部長
2011年６月	取締役グループ経営分析室長
2014年６月	常勤監査役(現)

(注)６

常勤監査役

松　村　雅　彦

1958年７月30日生

1981年４月 2011年６月	当社入社執行役員
	経理部長
2018年４月	株式会社永谷園・監査役(現)
2019年６月 2021年４月	常勤監査役(現) 株式会社永谷園フーズ・監査役(現)

(注)６

監査役

柳　澤　義　一

1956年８月３日生

1985年３月	公認会計士開業登録(現)
1985年５月	税理士開業登録(現)
2000年６月	新創監査法人・代表社員
2003年６月	東急リアル・エステート投資法人・監督役員
2011年４月	新創監査法人・統括代表社員(現)
2013年７月	日本公認会計士協会・副会長(現)
2015年６月 2022年６月	社外監査役(現) 株式会社西武ホールディングス・社外監査役(現)

(注)６

監査役

井ノ上　正　男

1958年11月９日生

1988年４月	東京弁護士会弁護士登録(現)大高法律事務所入所(現)
2009年５月	株式会社歌舞伎座・社外監査役(現)
2015年６月	社外監査役(現)
2019年５月	松竹株式会社・社外監査役(現)

(注)６

計

1,831

　（注）１　取締役迫本栄二及び山崎長宏は、社外取締役であります。

２　監査役柳澤義一及び井ノ上正男は、社外監査役であります。

３　取締役社長永谷泰次郎は、取締役会長永谷栄一郎の弟であります。

４　取締役副社長永谷祐一郎は、取締役相談役永谷明の長男であります。

５　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。

６　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。

７　当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させることにより、効率的な経営体制を築くことを目的として執行役員制度を導入しております。

上記の取締役兼務者を除く執行役員は、以下の９名であります（2022年６月30日現在）

執行役員	木　内　美　章	執行役員	渡　邉　安　郎
執行役員	江　口　　　輝	執行役員	内　田　幸　治
執行役員	山　根　浩　一	執行役員	大　山　昌　弘
執行役員	小　川　美　朋	執行役員	冨　田　秀　和
執行役員	伊　藤　光　広

８　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
松　田　純　一	1960年５月４日生	1993年４月	東京弁護士会弁護士登録(現)	―
		2002年８月	松田純一法律事務所(現松田綜合法律事務所)開設(現)
		2017年６月	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社・社外取締役（監査等委員）(現)
		2019年６月 2020年６月	株式会社山形銀行・社外取締役株式会社山形銀行・社外取締役（監査等委員）(現)

２　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

当社と社外取締役２名及び社外監査役２名との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役迫本栄二氏は、銀座Ｋ.Ｔ.Ｃ税理士法人代表社員理事長及び産業ファンド投資法人監督役員を兼任しておりますが、当社と両法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武リアルティソリューションズ及び株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの社外監査役並びに株式会社ＦＰＧの社外取締役を兼任しておりますが、当社と各社との間には特別な関係はございません。また、社外取締役山崎長宏氏は、太陽化学株式会社の代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と同社との間には、特別な関係はございません。

社外監査役柳澤義一氏は、新創監査法人統括代表社員を兼任しておりますが、当社と同法人との間には特別な関係はございません。同氏は、株式会社西武ホールディングスの社外監査役を兼任しておりますが、当社と同社との間には特別な関係はございません。また、社外監査役井ノ上正男氏は、大高法律事務所に所属する弁護士でありますが、当社と同事務所との間には、特別な関係はございません。同氏は、株式会社歌舞伎座及び松竹株式会社の社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社との間には特別な関係はございません。

当社は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しており、それぞれ独立的な立場からの経営の監視機能と、専門的知識による経営に対する助言及び監督的役割を担っております。また、取締役会においても積極的に意見を述べるなど、その責務を十分に果たしているため、社外役員の人数は十分であると考えております。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、当社の社外役員全員（４名）は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員としての資格を有しているため、一般株主と利益相反するおそれはないと考えております。

３　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

取締役会において、社外取締役及び社外監査役に対する常勤監査役からの情報提供や相互に意見交換を行っております。また、社外監査役に対して、定期的に会計監査人から監査計画説明及び会計監査結果報告を行っております。さらに、内部監査部門及び内部統制部門である「内部統制室」から、社外取締役及び社外監査役に対して、定期的に内部監査結果及び内部統制状況の報告を行っております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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