不動産業 <2975> スター・マイカ・ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1989年４月 三井物産㈱入社 1995年３月 米国カリフォルニア大学ロスアンゼルス校経営大学院修士課程修了（ＭＢＡ） 1995年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 1996年７月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 1998年７月 ㈱オフィス扇（現当社）代表取締役社長就任（現任） 2000年３月 ㈱ピーアイテクノロジー（現いちご㈱）設立 代表取締役就任 2002年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任 2014年12月 スター・マイカ㈱代表取締役会長就任 2015年５月 スローガン㈱社外取締役就任（現任） 2016年５月 スター・マイカ㈱代表取締役会長兼社長就任 2017年２月 スター・マイカ㈱代表取締役社長就任（現任） 2018年２月 ㈱bookee（現㈱ABCash Technologies）社外取締役就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1988年４月 通商産業省（現経済産業省）入省 2000年１月 大阪大学社会経済研究所助教授 2003年６月 特定非営利活動法人政策評価機構理事長（現任） 2004年７月 金融庁総務企画局市場課企画官 2008年７月 経済産業省経済産業政策局企業法制研究官 2012年３月 同省退官 2012年４月 日本大学経済学部教授（現任） 2013年２月 スター・マイカ㈱社外取締役就任 2016年２月 スター・マイカ㈱取締役（監査等委員）就任 2018年６月 アズワン㈱社外取締役就任（現任） 2018年11月 当社社外取締役就任 2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1990年４月 川鉄商事㈱（現JFE商事㈱）入社 1992年４月 川崎製鉄㈱（現JFEエンジニアリング㈱）入社 1994年10月 大成機工㈱入社 2006年２月 大成機工㈱代表取締役社長就任 2011年３月 ㈱大成ＣＩ設立 代表取締役就任（現任） 2018年４月 大阪府立西野田工科高等学校学校運営協議会委員委嘱（現任） 2018年５月 一般社団法人関西経済同友会幹事就任（現任） 2019年６月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2020年２月 スター・マイカ㈱監査役就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1989年４月 郵政省官房文書課 1991年４月 大蔵省財政金融研究所研究部 1992年７月 人事院長期在外研究員 1996年６月 郵政省郵政研究所主任研究員 2000年４月 学習院大学経済学部経営学科助教授 2003年12月 カリフォルニア大学バークレー校経営大学院博士課程終了（博士号取得） 2004年４月 学習院大学経済学部経営学科教授（現任） 2021年２月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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（注）
② 社外役員の状況
当社の取締役のうち監査等委員である取締役３名は、社外取締役であります。
社外取締役のうち、２名につきましては、独立性及び学識経験を重視し、また、その他の社外取締役１名につきましては、独立性及び企業経営の経験を重視して選任しております。なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。上記の社外取締役３名は、すべて株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所へ届出しております。
社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、社外の視点からコーポレート・ガバナンス強化に寄与しております。監査等委員である社外取締役、内部監査部門及び会計監査人は必要に応じて意見交換や情報交換を行うなどの連携をとり、業務の実効性を高めております。
当社と社外取締役とは親族関係その他の人的関係を有さず、取引関係その他利害関係はありません。なお、資本的関係として、小滝一彦は当社株式（22,400株）を、矢野裕史は当社株式（500株）を、和田哲夫は当社株式（13,700株）を保有しております。また、小滝一彦は、日本大学経済学部教授、特定非営利活動法人政策評価機構理事長及びアズワン株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。矢野裕史は、株式会社大成CI代表取締役を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。和田哲夫は、学習院大学経済学部経営学科教授を兼務しておりますが、各兼務先と当社との間には特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、内部監査担当部門から監査計画、監査の進捗及び監査結果の報告を受けており、また適宜重要案件等についても報告を受けております。
内部監査担当部門、監査等委員及び会計監査人は、必要に応じて会合を開くことが可能な体制をとり、随時情報交換を行って相互連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
