不動産業 <2981> 株式会社ランディックス役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

岡田　和也

1969年５月24日

1991年４月	協立広告株式会社入社
1993年11月	城南リハウス株式会社入社
1995年４月	株式会社ランディックス(旧会社)入社
2001年２月	当社入社
2002年６月	当社代表取締役社長就任（現任）
2003年８月	株式会社グランデ設立、取締役就任（現任）

（注）４

1,662,500

専務取締役
（注）１

古室　健

1965年11月18日

1988年４月	住友不動産販売株式会社入社
2013年４月	当社入社
2017年３月	当社取締役就任
2019年４月	当社取締役桜新町センター長就任
2020年６月	当社専務取締役流通営業部本部長就任（現任）株式会社グランデ取締役就任（現任）

（注）４

5,000

取締役

佐藤　晴朗

1971年５月13日

1996年４月	株式会社富士銀行入社
2000年11月	スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
2003年７月	同社財務マネジャー兼IRマネジャー就任
2004年９月	株式会社Gaba入社
2005年２月	同社総務部門常務執行役員就任
2007年６月	アスクル株式会社入社
2012年７月	同社広報室部長就任
2019年６月	AWL株式会社入社
2019年９月	同社取締役CFO就任
2021年２月	株式会社ジモティー入社、経営企画室長就任
2022年１月	当社入社　執行役員就任
2022年６月	当社取締役就任（現任）

（注）５

500

取締役
（注）２

西村　弘之

1962年７月３日

1985年４月	アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社
1990年９月	同社マネージャー
1995年９月	同社アソシエートパートナー
1997年９月	同社パートナー
2010年８月	MUI株式会社設立、同社代表取締役就任（現任）
2019年３月	当社社外取締役就任（現任）

（注）４

―

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役
（注）３

諌山　祐美

1979年７月28日

2005年12月	新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
2009年３月	公認会計士登録
2010年11月	諌山公認会計士事務所所長
2011年10月	株式会社メディカルリサーチアンドテクノロジー（現 MRT株式会社）常勤監査役就任
2014年１月	同社監査役（現任）
2021年６月	当社監査役就任（現任）株式会社グランデ　監査役就任（現任）

（注）６

500

監査役
（注）３

岡本　弘

1955年８月10日

1978年４月	新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
2007年４月	新光投信株式会社転籍　執行役員就任
2017年６月	当社社外監査役就任（現任）

（注）６

―

監査役
（注）３

堀内　雅生

1969年11月13日

1992年４月	日本インベストメント・ファイナンス株式会社（現株式会社大和企業投資）入社
1995年４月	株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア株式会社）入社
1998年３月	株式会社サイバーエージェント　社外監査役就任
2009年４月	株式会社USEN（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）入社
2010年５月	税理士登録
2010年12月	株式会社U-NEXT（現株式会社USEN-NEXT HOLDINGS）取締役管理部長就任
2017年７月	同社常勤監査役就任（現任）
2017年12月	株式会社サイバーエージェント　社外取締役（監査等委員）就任（現任）
2018年６月	株式会社ペイロール　社外取締役（監査等委員）就任（現任）
	当社社外監査役就任（現任）
2020年６月	フォースタートアップス株式会社　社外取締役就任（現任）

(注）６

600

計

1,669,100

(注）１．取締役古室健は、現在当社の100％子会社である株式会社グランデにおいて代表取締役であります。

２．取締役西村弘之は、社外取締役であります。

３．監査役諌山祐美、岡本弘及び堀内雅生は、社外監査役であります。

４．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役佐藤晴朗の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．2019年８月29日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって、取締役中野剛は退任しております。

②　社外役員の状況

当社は社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役西村弘之は、過去にアクセンチュア株式会社において、パートナーコンサルタントとして幅広い業界でのコンサルティングを行った経験を有しており、新規事業や業務改善における非常に幅広い見識が、当社の今後のビジネスモデル構築において強力な推進力となると考え、選任しております。また、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は無く、社外取締役としての独立性を有しているものと判断しております。

常勤監査役諌山祐美は、公認会計士としての会計及び監査に係る豊富な知識と経験を有するとともに、他の上場会社における監査役監査に関する経験を有しております。これらの経験等が当社グループの監査業務にも活かされ、実効性の高い監査が実施されることを期待して選任しております。

監査役岡本弘は、新光投信株式会社執行役員を経験しており、新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）並びに新光投信株式会社におけるアナリストとしての企業経営評価の豊富な経験を、当社の監査役監査や上場後の株主との対話（エンゲージメント）に生かしてもらうことを期待して選任しております。

監査役堀内雅生は、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS常勤監査役、株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)、フォースタートアップ株式会社社外取締役等を兼任しており、監査役としての豊富な経験や人脈が当社の監査役監査に生きることを期待し選任しております。

監査役は３名全員が社外監査役であり、当社との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。監査役３名の内、２名は当社株式を保有しておりますが、所有株式数の割合は僅少であるため、十分な独立性を確保しているものと考えております。また、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

なお、当社は会社法第427条第１項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づき損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。