卸売業 <3038> 株式会社神戸物産 役員
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 外食事業推進本部 担当役員 |
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2005年４月 大正製薬株式会社入社 2009年４月 当社入社 2010年４月 当社ＳＴＢ生産部門 部門長 2011年１月 当社取締役就任 2012年２月 当社代表取締役社長就任(現任) 2018年２月 外食事業推進本部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
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代表取締役 副社長 総務部 担当役員 人財開発部 担当役員 経営企画部 担当役員 法務部 担当役員兼部長 システム部 担当役員兼部長 コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長 外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員 |
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1987年４月 協栄興産株式会社入社 1989年５月 株式会社マツダレンタリース入社 1994年１月 株式会社カイト入社 2001年８月 株式会社キリン堂入社 2001年10月 当社入社 2007年１月 当社経営管理システム部門 部門長 2008年１月 当社取締役就任 2008年12月 当社副社長就任 2012年２月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2016年４月 当社農業資源部門 部門長 2016年８月 当社貿易部門 部門長 2017年２月 当社経営企画部門 部門長 2017年11月 当社経営管理システム部 担当役員兼部長 当社貿易部 担当役員兼部長 当社経営企画部 担当役員兼部長 2017年12月 当社人財開発部 担当役員(現任) 2018年１月 当社経営企画部 担当役員(現任) 2019年１月 当社総務部 担当役員(現任) 当社法務部 担当役員兼部長(現任) 当社システム部 担当役員兼部長(現任) 当社経理部 担当役員 2019年７月 当社外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員兼部長 当社経理部 担当役員 2020年11月 当社コミュニケーションデザイン部 担当役員兼部長(現任) 2021年11月 当社外食事業推進本部焼肉事業部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
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取締役 経理部 担当役員兼部長 財務部 担当役員兼部長 |
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1993年３月 三輪運輸工業株式会社入社 2002年６月 フェニックス電機株式会社 （現・ヘリオス テクノホールディング株式会社）入社 2009年11月 日本電産リード株式会社入社 2018年１月 当社入社 2019年７月 当社経理部 部長 2022年１月 当社取締役(現任) 当社経理部 担当役員兼部長(現任) 当社財務部 担当役員兼部長(現任) |
(注) ３ |
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取締役 工場管理部 担当役員兼部長 国内農業資源部 担当役員兼部長 商品開発部 担当役員 |
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1999年４月 神鋼加古川港運株式会社入社 2002年４月 イフスコヘルスケア株式会社入社 2005年１月 当社入社 2007年１月 当社取締役就任(現任) 2012年８月 当社ＳＴＢ部門 部門長 2013年２月 当社ＳＴＢ工場部門 部門長 2015年８月 当社工場管理部門 部門長 2016年８月 当社農業資源部門 部門長 2017年11月 当社工場管理部 担当役員兼部長(現任) 当社国内農業資源部 担当役員兼部長(現任) 2017年12月 当社商品開発部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
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取締役 海外事業部 担当役員兼部長 東日本商品ＭＤ部 担当役員 |
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2002年７月 当社入社 当社業務スーパーＦＣ事業部門 担当 2004年９月 当社横浜営業所 所長 2009年１月 当社取締役就任 (現任) 2015年３月 当社海外事業部門 部門長 2015年８月 当社海外事業運営部門 部門長 2015年10月 当社輸入小売部門 部門長 2017年11月 当社海外事業部 担当役員兼部長(現任) 当社輸入小売事業部 担当役員兼部長 2017年12月 当社東日本商品ＭＤ部 担当役員(現任) |
(注) ３ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 横浜営業所 所長 東日本営業本部 担当役員 東日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 西日本営業本部 担当役員 西日本営業本部 業務スーパー ＦＣ事業部 部長 店舗開発部 部長 惣菜事業部 部長 ＣＳ推進部 担当役員兼部長 |
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2000年４月 アイリスオーヤマ株式会社入社 2003年６月 当社入社 2015年４月 当社横浜営業所 所長(現任) 2016年11月 当社業務スーパー関東ＦＣ事業部門 部門長 当社関東店舗開発部門 部門長 2017年11月 当社西日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 当社東日本営業本部 業務スーパーＦＣ事業部 部長(現任) 店舗開発部 部長(現任) 2018年１月 当社取締役就任(現任) 2018年２月 当社東日本営業本部 担当役員(現任) 2018年４月 当社惣菜事業部 部長(現任) 2019年10月 当社西日本営業本部 担当役員(現任) 当社ＣＳ推進部 部長 2022年１月 当社ＣＳ推進部 担当役員兼部長（現任） |
(注) ３ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1996年５月 八嶋日出夫税理士事務所入所 2009年４月 株式会社日本エアテック入社 2009年11月 当社入社 2016年４月 株式会社淡路観光開発公社入社 2016年９月 当社入社 2017年12月 当社執行役員兼財務部 部長 2018年１月 当社補欠監査役就任 2022年１月 当社取締役（常勤監査等委員）就任(現任) |
(注) ４ |
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取締役 （監査等委員） |
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1997年４月 弁護士登録 滝本雅彦法律事務所入所 2000年10月 フローラ法律事務所開業 2004年10月 当社監査役就任 2022年１月 当社社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
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取締役 （監査等委員） |
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1981年４月 三菱信託銀行株式会社 (現:三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1983年８月 等松青木監査法人 (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年９月 田畑公認会計士事務所開業 2011年１月 当社監査役就任 2022年１月 当社社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
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取締役 （監査等委員） |
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1996年４月 第百生命保険相互会社入社 2002年10月 監査法人トーマツ (現:有限責任監査法人トーマツ)入所 2010年８月 家木公認会計士事務所 所長(現任) 2016年１月 当社社外取締役就任 2022年１月 当社社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
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取締役 （監査等委員） |
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2000年４月 弁護士登録 堂島法律事務所入所(現任) 2015年６月 株式会社島精機製作所 社外監査役就任 2018年１月 当社社外取締役就任 株式会社ビーアンドピー 社外監査役就任(現任) 2019年６月 シノブフーズ株式会社 社外監査役就任(現任) 株式会社島精機製作所 社外取締役就任(現任) 2022年１月 当社社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
(注) ２、４ |
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計 |
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(注)１.2022年１月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
５.当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
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執行役員 |
直営小売部 部長、西日本商品ＭＤ部 部長、国内流通部 部長 |
田中 康仁 |
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執行役員 |
品質保証部 部長 |
髙谷 悟史 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、その全員を監査等委員として選任しております。
イ 社外役員と提出会社との関係及び社外役員の所属会社・出身会社との関係
社外取締役柴田眞里氏及び野村祥子氏は弁護士、社外取締役家木健至氏及び田畑房男氏は公認会計士でありますが、その全員と当社との間には利害関係はありません。
なお、社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ 社外取締役を選任するため提出会社からの独立性に関する基準又は方針
当社は社外取締役に東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、豊富な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる、独立性が確保されている最適な人物を選任しております。また、社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
ハ 企業統治について果たす機能及び役割
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室からの監査報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取等の連携をかさね、取締役の職務執行を監査しております。
ニ 選任状況について
社外取締役柴田眞里氏は、弁護士として企業法務に精通していることや、当社の事業やビジネスモデルに対して深い理解があり、的確な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役田畑房男氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的知見による客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役家木健至氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、多様な視点から助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
社外取締役野村祥子氏は、弁護士であり企業の監督業務に高い専門性を有していることに加え、複数の上場企業の取締役や監査役を兼任している経験により、当社事業などに対して客観的な助言、監査及び監督が行えることから選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、随時に会計監査人との間で会合を持つなど、情報の共有及び意見交換を行っております。
また、内部監査室から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
