小売業 <3080> 株式会社ジェーソン 役員

(注) １．岡本政明、宮本啓一郎及び勢能志彦は、社外取締役であります。

２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

　　委員長　上條　資男、委員　岡本　政明、委員　宮本　啓一郎、委員　勢能　志彦

３．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2022年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．当社は、業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、営業本部長　野間光成及び関連事業担当部長　菊池俊成で構成されております。

②　社外役員の状況

ａ．社外取締役の員数及び当社との利害関係

当社の監査等委員である社外取締役は３名であり、社外取締役岡本政明氏は、「（２）役員の状況　①　役員一覧」に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、その他当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、社外取締役勢能志彦氏が代表取締役を兼職している有限会社桂香園、有限会社キュービックプロダクション及び株式会社コーラルブルーと当社との間には、特別な利害関係はありません。

ｂ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役岡本政明氏は弁護士の資格を有していることから法律に関する相当程度の知識を有しており、主に弁護士としての法的見地から当社の経営に有用な発言を行っていただくことを期待して、選任しております。

社外取締役宮本啓一郎氏は公認会計士の資格を有していることから財務及び会計に関する相当程度の知識を有しており、主に公認会計士としての会計的見地から公正かつ客観的な監査の役割を遂行できると判断し、選任しております。

社外取締役勢能志彦氏は小売業界における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かすことができると判断し、選任しております。

なお、当社は、当社の社外取締役の選任にあたっては、会社法や東京証券取引所が定める基準に準拠しており、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、独立した立場から専門分野における豊富な経験に基づき、当社の経営に対する助言ができ、且つ当社の経営を監督・監査できるものであることを要件としております。

③　内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である取締役は、内部監査室との定期的な会合を実施し、内部監査の状況や結果の報告を受けており、定期的に開催される監査等委員会に出席し、監査等委員会監査、内部監査、内部統制評価の結果を共有しております。

その上で、専門的な知識と豊富な経験に基づき情報収集や意見交換を行い、監査しております。

また、会計監査人とは定期的に会合を開き、当社の監査全般に関する意見交換を行うことで相互連携を図っております。