役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

坂本 守孝

1985年3月13日

2007年4月

岡三証券株式会社入社

2010年9月

当社入社

2015年9月

エバーアクション株式会社

取締役営業本部長就任

2016年7月

エバーアクション株式会社

常務取締役就任

2018年10月

エバーアクション株式会社

代表取締役社長就任

2021年3月

当社取締役就任(現任)

2021年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

ARCLAND SERVICE INTERNATIONAL CO.,LIMITED

代表取締役社長就任(現任)

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

代表理事就任(現任)

アークランドマルハミート株式会社

代表取締役就任(現任)

コスミックSY株式会社

代表取締役就任(現任)

 

(注)3

305,800

取締役副社長

大内 勇一

1967年12月4日

1991年1月

株式会社レインズインターナショナル入社

2005年9月

同社代表取締役社長就任

2006年12月

同社専務取締役就任

2012年11月

株式会社鉄人化計画取締役副社長就任

2016年2月

株式会社プレコダイニングラボ

取締役社長就任

2018年3月

当社入社

2019年7月

株式会社かつや取締役副社長就任

2020年1月

株式会社かつや

代表取締役社長就任(現任)

2021年3月

当社取締役就任

2021年7月

当社専務取締役就任

2022年1月

当社取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

専務取締役

開発本部長

伊藤 永

1975年10月23日

1999年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2002年3月

当社取締役就任

2013年1月

当社常務取締役就任

2015年1月

当社代表取締役社長兼COO就任

2016年7月

 

2020年1月

当社取締役就任

株式会社かつや代表取締役社長就任

当社専務取締役就任

株式会社バックパッカーズ

取締役社長就任

2020年8月

フィルドテーブル株式会社

取締役就任

2021年1月

株式会社バックパッカーズ

代表取締役社長就任(現任)

2021年4月

フィルドテーブル株式会社

代表取締役社長就任

2021年7月

エバーアクション株式会社

代表取締役社長就任

2022年1月

当社専務取締役開発本部長就任(現任)

 

(注)3

140,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

管理本部長兼経理部部長

桑原 康弘

1972年2月27日

2000年5月

林税理士事務所入所

2004年8月

当社入社

2013年1月

当社執行役員経理部部長就任

2017年7月

株式会社バックパッカーズ

監査役就任(現任)

2019年1月

当社執行役員管理本部長兼経理部部長就任

2019年3月

当社取締役管理本部長兼経理部部長就任

(現任)

株式会社かつや取締役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

取締役就任(現任)

2020年5月

株式会社ミールワークス取締役就任(現任)

2020年6月

コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)取締役就任(現任)

 

(注)3

10,000

取締役

古川 徳厚

1981年5月1日

2007年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・

インク・ジャパン入社

2010年7月

アドバンテッジパートナーズ有限責任

事業組合(現株式会社アドバンテッジ

パートナーズ)入社

2014年12月

株式会社ピクセラ取締役就任

2016年10月

株式会社エムピーキッチン

取締役就任(現任)

2016年10月

J-FOODS HONG KONG LIMITED DIRECTOR就任

2018年1月

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向

取締役就任

2018年1月

同社 取締役/プリンシパル就任

2019年6月

株式会社Eストアー 取締役就任(現任)

2019年10月

株式会社ひらまつ 取締役就任

2020年3月

日本パワーファスニング株式会社

取締役就任(現任)

2020年3月

当社取締役就任(現任)

2020年6月

アドバンテッジアドバイザーズ株式会社

取締役/パートナー就任(現任)

 

(注)3

取締役

宮部 秀雄

1950年10月6日

1973年4月

大洋漁業株式会社

(現マルハニチロ株式会社)入社

2003年6月

同社取締役就任

2006年4月

同社常務取締役就任

2006年4月

株式会社マルハグループ本社

常務執行役員就任

2006年6月

同社取締役就任

2008年4月

株式会社マルハニチロ食品

常務取締役就任

2008年4月

株式会社マルハニチロ畜産

代表取締役社長就任

2014年4月

マルハニチロ株式会社顧問就任

2014年6月

同社監査役就任

2018年10月

エバーアクション株式会社監査役就任

2019年3月

同社取締役(監査等委員)就任

2019年6月

株式会社なとり監査役就任(現任)

2020年9月

エバーアクション株式会社取締役就任

2022年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

桑原 豊

1958年2月4日

1978年5月

株式会社すかいらーく入社

1983年1月

株式会社藍屋入社

1998年10月

ワタミフードサービス株式会社

(現ワタミ株式会社)入社

2004年7月

ワタミダイレクトフランチャイズシステムズ株式会社代表取締役就任

2008年8月

ワタミフードサービス株式会社

代表取締役社長就任

2009年6月

ワタミ株式会社代表取締役社長就任

2018年7月

フェニックスコーポレーション合同会社

代表社員就任

2018年10月

オールスターズフードサービス株式会社

代表取締役就任(現任)

2018年10月

エバーアクション株式会社取締役就任

2019年3月

同社取締役(監査等委員)就任

2020年9月

同社取締役就任

2020年10月

株式会社ビースマイルプロジェクト

代表取締役社長就任(現任)

2022年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

今田 善和

1956年8月13日

1980年4月

日本通運株式会社入社

1988年1月

日本マクドナルド株式会社

(現日本マクドナルドホールディングス)

株式会社)入社

2009年1月

HAVI Global Solutions株式会社入社

2010年3月

AQロジスティクス株式会社入社

2013年1月

株式会社フィールドサポート設立

代表取締役就任

2020年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

株式会社かつや監査役就任(現任)

アークダイニング株式会社

監査役就任(現任)

フィルドテーブル株式会社

監査役就任(現任)

ARCLAND SERVICE KOREA CO.,LTD.

監事就任(現任)

アークランドマルハミート株式会社

監査役就任(現任)

2020年5月

株式会社ミールワークス監査役就任(現任)

2020年6月

コスミックダイニング株式会社(現コスミックSY株式会社)監査役就任(現任)

2020年11月

エバーアクション株式会社監査役就任

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

八木 康行

1951年1月19日

1974年4月

日本マクドナルド株式会社(現日本マク

ドナルドホールディングス株式会社)入社

2002年3月

同社代表取締役社長兼COO就任

2004年9月

株式会社リンガーハット顧問

2005年5月

同社代表取締役社長就任

2010年9月

学校法人成城学園参与就任

2011年3月

当社監査役就任

2011年4月

学校法人成城学園常務理事就任

2015年3月

当社取締役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

花房 幸範

1975年5月10日

1998年4月

青山監査法人入所

2001年7月

公認会計士登録

2009年8月

アカウンティングワークス株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2015年3月

当社監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年9月

ペプチドリーム株式会社

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年1月

株式会社ギフト

取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月

花房・広田税理士法人

代表社員就任(現任)

2020年6月

藍澤證券株式会社

取締役就任(現任)

 

(注)4

470,800

 (注)1.取締役古川徳厚、宮部秀雄、桑原豊、八木康行及び花房幸範は、社外取締役であります。

    2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

       委員長 今田善和、委員  八木康行、委員  花房幸範

      なお、今田善和は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報の収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

    3.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

    4.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

岩崎 文昭

1975年8月24日生

 

1999年4月

青山監査法人入所

2010年12月

弁護士登録

2011年1月

鳥飼総合法律事務所入所

2011年2月

2020年1月

公認会計士登録

鳥飼総合法律事務所

パートナー就任(現任)

 

 

6.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

役職名

氏名

執行役員 立地開発部長

山下 明生

執行役員

兼エバーアクション株式会社 代表取締役社長

渡部 貴

執行役員 人事・総務部長

吉田 威

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であり、取締役3名、監査等委員である取締役2名であります。

イ.各社外取締役と当社との人的・資本的・取引関係その他利害関係

 社外取締役古川徳厚氏、宮部秀雄氏、桑原豊氏、八木康行氏及び花房幸範氏と当社は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、社外取締役が保有する当社株式の状況は「① 役員一覧」に記載の通りです。

ロ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割及び選任状況についての考え方

 古川徳厚氏は、社外取締役として数多くの投資先の経営に関与した経験及び経営者としての見識を活かし、当社の経営に反映していただくことが期待できることから、社外取締役に選任しております。

 宮部秀雄氏、桑原豊氏及び八木康行氏は、飲食業界の知識・経験だけでなく、企業経営者としての豊かな経験を活かし、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。

 花房幸範氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を有しておられ、また会社役員に就任し企業経営者としての経験もあることから、その知見により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しております。

 なお、社外取締役古川徳厚氏、宮部秀雄氏、桑原豊氏、八木康行氏及び花房幸範氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定し、同取引所に届出ております。

ハ.社外取締役の独立性に関する当社の考え方

 当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針は定めておりませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。また、その就任は当社からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための監視と助言を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携につきましては、常勤の監査等委員が媒介となり、定期的に情報交換を行うことにより、有機的に連携しております。

 

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