(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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樋口 敦士
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1977年３月24日生
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1998年５月
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マクロウィル㈲(現Hamee㈱)設立代表取締役社長
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2011年10月
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Strapya Korea Co.,Ltd.(現Hamee Global Inc.)設立 理事
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2013年５月
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Hamee US,Corp.設立 代表取締役
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2015年７月
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Hamee US,Corp.取締役
Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
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2016年５月
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代表取締役社長ＣＥＯ・ＣＯＯ
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2018年５月
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代表取締役社長
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2021年７月
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代表取締役会長（現任）
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(注)２
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2,533,400
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代表取締役社長
兼 Hamee Global Inc. 理事
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水島 育大
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1982年11月30日生
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2005年４月
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㈱横浜銀行入行
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2008年４月
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当社入社
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2009年５月
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経営管理部マネージャー
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2011年５月
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執行役員 経営管理部マネージャー
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2013年５月
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取締役 経営管理部マネージャー
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2014年12月
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取締役 コーポレート統括本部本部長兼経営管理部マネージャー
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2015年５月
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取締役 コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
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2015年７月
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Hamee Taiwan,Corp.設立 董事
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2016年５月
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取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ コーポレート統括本部本部長兼総務・人事・広報部マネージャー
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2016年11月
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取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼みらい創造部マネージャー
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2017年５月
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取締役ＣＦＯ・ＣＡＯ 兼法務部マネージャー
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2018年５月
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取締役 兼事業企画部マネージャー
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2019年５月
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取締役 兼 執行役員 コマース事業部事業部長 兼 コマース事業推進部マネージャー
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2020年４月
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取締役 兼 執行役員 兼 Hamee Global Inc.理事
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2021年７月
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代表取締役社長 兼 Hamee Global Inc. 理事（現任）
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(注)２
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141,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役 兼 執行役員
兼 Ｒ＆Ｄ室室長
兼 ＮＥ㈱ 代表取締役会長
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鈴木 淳也
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1979年４月２日生
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2002年４月
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㈱アイヴィス入社
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2005年８月
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当社入社 システム部マネージャー
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2010年５月
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執行役員 システム部マネージャー
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2013年５月
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執行役員 ＥＣシステム事業担当
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2013年７月
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取締役 ＥＣシステム事業部事業部長
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2014年５月
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取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼システム開発部マネージャー
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2016年２月
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取締役 プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジンＡＩラボ所長
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2016年５月
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取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ プラットフォーム事業部事業部長兼ネクストエンジン
ＡＩラボ所長
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2016年11月
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取締役ＣＴＯ・ＣＣＯ 兼探究室室長
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2018年５月
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取締役 兼探究室室長
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2018年11月
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取締役 兼データマイニング部マネージャー 兼開発部マネージャー
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2019年５月
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取締役 兼 執行役員
兼 開発統括本部マネージャー
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2020年５月
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取締役 兼 執行役員
兼 データマイニング部マネージャー
兼 開発統括本部マネージャー
兼 事業企画部マネージャー
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2021年５月
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取締役 兼 執行役員
兼 事業企画部マネージャー
兼 ＳＸ室室長
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2022年５月
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取締役 兼 執行役員
兼 Ｒ＆Ｄ室室長（現任）
ＮＥ㈱ 代表取締役会長（現任）
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(注)２
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135,400
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取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム
事業部事業部長
兼 Hameeコンサルティング㈱ 取締役
兼 ＮＥ㈱ 代表取締役社長
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比護 則良
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1976年６月11日生
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2000年５月
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㈱ヒット入社
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2008年９月
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㈱Ｎｅｗデイシス入社
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2009年５月
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GMOネットショップサポート㈱入社
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2012年６月
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GMOインターネット㈱入社
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2013年２月
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GMOコマース㈱入社
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2014年10月
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当社入社
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2015年５月
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ＥＣマーケティング部マネージャー
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2018年４月
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Hameeコンサルティング㈱
取締役（現任）
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2018年５月
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執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
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2020年７月
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取締役 兼 執行役員 兼 プラットフォーム事業部事業部長
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2021年５月
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取締役 兼 執行役員
兼 プラットフォーム事業部事業部長
兼 ＤＸマネジメント室室長
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2021年11月
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取締役 兼 執行役員プラットフォーム事業部事業部長（現任）
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2022年５月
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ＮＥ㈱ 代表取締役社長（現任）
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(注)２
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51,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
監査等委員
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熊王 斉子
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1970年２月27日生
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2017年12月
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弁護士登録
弁護士法人リーガルプラス入社
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2018年６月
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島村法律会計事務所入所（現任）
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2020年３月
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セーラー万年筆㈱ 監査等委員（現任）
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2021年６月
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㈱コロワイド 監査等委員（現任）
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2022年７月
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当社取締役 監査等委員（現任）
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(注)３
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―
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取締役
監査等委員
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染原 友博
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1978年８月２日生
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2002年10月
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優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2006年11月
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野村證券㈱入社
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2012年８月
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染原公認会計士事務所開業（現任）
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2016年１月
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㈱ナウキャスト 取締役CFO就任
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2017年７月
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ビットバンク㈱ 監査役就任
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2018年11月
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ファッションポケット㈱（現ニューラルポケット㈱） 取締役CFO就任
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2021年３月
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オフィス染原㈱ 代表取締役就任（現任）
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2021年７月
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㈱令和トラベル 監査役就任（現任）
㈱HashPort 監査役就任（現任）
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2021年10月
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ポジウィル㈱ 監査役就任（現任）
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2022年１月
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㈱BONX 監査等委員就任（現任）
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2022年３月
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トリニティ・テクノロジー㈱ 監査役就任（現任）
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2022年６月
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㈱アイリッジ 監査等委員就任（現任）
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2022年７月
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当社取締役 監査等委員（現任）
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(注)３
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―
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取締役
監査等委員
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吉野 次郎
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1971年６月11日生
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1997年４月
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㈱電通総研（現㈱電通）入社
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2013年５月
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ムーンショットプロジェクト㈱設立 代表取締役(現任)
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2014年４月
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Center for Asia Leadership,Country Director for Japan（現任）
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2016年３月
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レキオパワーテクノロジー㈱ 取締役（現任）
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2018年11月
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一般社団法人ドローン操縦士協会
代表理事(現任)
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2020年７月
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当社取締役
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2021年７月
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HackTechnologies㈱ 取締役（現任）
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2022年７月
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㈱BORDER 取締役（現任）
当社取締役 監査等委員（現任）
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(注)３
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―
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計
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2,862,400
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(注) １．取締役 熊王斉子、染原友博及び吉野次郎は社外取締役であります。
２．2022年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2023年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2022年７月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年４月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社では、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と、各事業部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、取締役鈴木淳也、取締役比護則良、冨山幸弘、事業支援部マネージャー北村京、コマース事業部事業部長戸張達也、経営企画部マネージャー高橋一平、グローバル事業推進部マネージャー諸星直紀で構成されております。
５．2022年７月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役熊王斉子は、島村法律会計事務所のパートナー弁護士、セーラー万年筆株式会社及び株式会社コロワイドの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役染原友博は、染原公認会計士事務所の代表、株式会社令和トラベル、株式会社HashPort、ポジウィル株式会社及びトリニティ・テクノロジー株式会社の監査役、株式会社BONX及び株式会社アイリッジの社外監査等委員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役吉野次郎は、ムーンショットプロジェクト株式会社の代表取締役及び一般社団法人ドローン操縦士協会の代表理事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
当社は、社外取締役の選任に当たり、会社法上の社外取締役の要件に加え、会社や取締役との関係等を勘案して独立性に問題のないこと、経営の監督機能発揮に必要な出身分野における実績と知見を有していること等を確認しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
監査等委員である取締役へは、取締役会資料を事前に送付し、必要に応じて各部門から事前説明や協議等を実施しております。また、監査等委員会による監査と内部監査との関係は、監査等委員会と内部監査担当者との定期的なミーティングの実施等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めてまいります。
