(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
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鈴木 賢
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1948年６月11日生
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1974年２月
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㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
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1980年５月
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同社取締役
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1988年６月
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同社代表取締役専務
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1990年４月
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同社代表取締役副社長
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1994年４月
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同社代表取締役社長
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2005年６月
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同社代表取締役兼社長執行役員
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2009年４月
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当社代表取締役社長
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2015年６月
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当社代表取締役会長
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2015年６月
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㈱バイタルネット代表取締役会長〔現任〕
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2021年６月
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当社取締役会長〔現任〕
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(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役会長
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
㈱フォレストホールディングス社外取締役
一般社団法人日本医薬品卸売業連合
会会長
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(注)３
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1,357
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代表取締役社長
|
村井 泰介
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1954年４月１日生
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1987年４月
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サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
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1989年10月
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同社経営企画室長
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1990年６月
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同社取締役
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1994年６月
|
同社常務取締役
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1996年４月
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同社営業本部長
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1997年４月
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同社専務取締役
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2006年６月
|
同社取締役副社長
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2006年６月
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同社社長補佐兼渉外担当兼ＩＲ担当
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2009年４月
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当社取締役〔経営企画担当〕
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2014年６月
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㈱バイタルネット代表取締役副社長兼執行役員社長補佐兼渉外担当
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2014年６月
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㈱ファイネス取締役〔現任〕
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2015年６月
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㈱バイタルネット代表取締役〔現任〕
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2015年６月
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当社代表取締役社長
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2017年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ
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2018年６月
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㈱ケーエスケー取締役〔現任〕
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2019年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼ＣＩＯ兼経営企画担当〔現任〕
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(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役
㈱ケーエスケー取締役
㈱ファイネス取締役
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(注)３
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105
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役副社長
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岡本 総一郎
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1963年８月14日生
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1993年３月
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㈱協進〔現㈱ケーエスケー〕入社
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2008年７月
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㈱ケーエスケーＩＲ・広報部長
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2013年７月
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同社経営戦略部長
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2014年６月
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同社執行役員
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2016年４月
|
同社社長室長
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2016年４月
|
当社経営企画部ＩＲ担当部長
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2017年６月
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㈱ケーエスケー取締役社長室長兼営業本部長補佐
|
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2018年６月
|
同社代表取締役社長〔現任〕
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2018年６月
|
当社取締役〔ＩＲ担当〕
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2019年６月
|
㈱バイタルネット取締役〔現任〕
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2020年６月
|
当社代表取締役副社長〔コーポレートコミュニケーション担当〕〔現任〕
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(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー代表取締役社長
㈱バイタルネット取締役
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(注)３
|
152
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代表取締役副社長
|
一條 武
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1959年10月16日生
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1985年４月
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サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
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1997年４月
|
同社福島支店長
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2002年10月
|
同社山形営業部長
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2006年７月
|
同社執行役員宮城営業部長
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2009年７月
|
同社営業本部長
|
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2010年６月
|
同社取締役
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2012年６月
|
当社取締役
|
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2012年７月
|
当社取締役営業担当〔㈱バイタルネット担当〕
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2012年７月
|
㈱バイタルネット取締役常務執行役員
|
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2013年７月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
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2015年６月
|
㈱バイタルネット代表取締役社長〔現任〕
|
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2015年６月
|
当社取締役〔渉外担当〕
|
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2017年６月
|
当社取締役〔営業担当〕
|
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2018年６月
|
当社取締役〔ＩＲ担当〕
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2019年６月
|
当社取締役〔営業・仕入担当〕
|
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2020年６月
|
当社取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕
|
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2021年６月
|
当社代表取締役副社長〔営業・仕入・渉外担当〕〔現任〕
|
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(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット代表取締役社長
|
|
(注)３
|
109
|
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
|
服部 保
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1951年４月26日生
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1975年４月
|
㈱太陽神戸銀行入行
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2000年４月
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㈱さくら銀行岡山支店長
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2001年４月
|
㈱三井住友銀行岡山法人営業部長
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2003年５月
|
㈱ケーエスケー出向
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2003年６月
|
同社執行役員財経部長
|
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2004年３月
|
同社入社
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2004年６月
|
同社取締役
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2009年４月
|
当社取締役〔管理担当〕
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2012年６月
|
㈱ケーエスケー管理本部長〔経営企画担当〕
|
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2013年７月
|
当社取締役〔総務・経理財務・人材開発担当〕
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2014年７月
|
当社取締役〔経理財務・人材開発担当〕
|
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2014年７月
|
㈱ケーエスケー代表取締役社長
|
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2015年６月
|
当社代表取締役副社長〔経理財務・人材開発担当〕
|
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2015年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
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2016年６月
|
当社代表取締役副社長〔経理財務担当〕
|
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2018年６月
|
㈱ケーエスケー代表取締役会長
|
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2019年６月
|
当社代表取締役副社長〔総務・人事・経理財務担当〕
|
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2020年６月
|
㈱ケーエスケー取締役会長
|
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2020年６月
|
当社取締役〔総務・人事・経理財務担当〕
|
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2021年６月
|
当社取締役〔経理財務担当〕〔現任〕
|
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2022年６月
|
㈱ケーエスケー取締役相談役〔現任〕
|
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(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役相談役
|
|
(注)３
|
6
|
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取締役
|
一條 宏
|
1953年８月１日生
|
|
1981年11月
|
㈱鈴彦〔現㈱バイタルネット〕入社
|
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1997年６月
|
同社取締役
|
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1999年６月
|
同社営業企画室長兼薬事・カスタマーサポート担当
|
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2005年６月
|
同社執行役員薬事管理担当兼カスタマーサポートセンター担当兼介護部門担当
|
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2006年６月
|
㈱医療経営研究所代表取締役社長〔現任〕
|
|
2006年６月
|
バイタルケア代表取締役社長
|
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2010年６月
|
当社取締役
|
|
2010年６月
|
㈱バイタルネット取締役
|
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2011年７月
|
同社情報システム担当兼㈱ＶＫシェアードサービス代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
当社取締役〔事業開発・ＩＣＴ戦略担当〕
|
|
2015年６月
|
㈱バイタルネット相談役〔現任〕
|
|
2017年６月
|
当社取締役〔事業開発担当〕
|
|
2018年６月
|
当社取締役〔薬局事業担当〕〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱医療経営研究所代表取締役社長
㈱バイタルネット相談役
|
|
(注)３
|
105
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
井口 順之
|
1968年３月16日生
|
|
1990年４月
|
㈱ダイゴ〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
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2010年４月
|
㈱ケーエスケー長浜支店長
|
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2017年７月
|
同社執行役員京滋営業部長
|
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2019年５月
|
同社執行役員人事部長
|
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2019年６月
|
同社取締役総務部長兼人事部長
|
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2020年６月
|
同社取締役管理本部長兼人事部長
|
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2020年６月
|
当社執行役員〔法務コンプライアンス部長〕
|
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2021年６月
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㈱ケーエスケー取締役管理本部長兼人事部長兼監査・法務コンプライアンス担当〔現任〕
|
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2021年６月
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当社取締役〔ＣＳＲ・総務・人事・法務コンプライアンス・監査担当〕〔現任〕
|
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(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー取締役
|
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(注)３
|
2
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取締役
|
松井 秀太郎
|
1957年９月29日生
|
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1985年５月
|
松井薬品㈱〔現㈱ファイネス〕入社
|
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1992年７月
|
同社代表取締役専務
|
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1998年10月
|
㈱フレット〔現㈱ファイネス〕代表取締役社長
|
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2014年１月
|
㈱ファイネス代表取締役社長〔現任〕
|
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2015年６月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ファイネス代表取締役社長
|
|
(注)３
|
―
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取締役
|
眞鍋 雅昭
|
1942年11月27日生
|
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1965年４月
|
㈱一の眞鍋五郎薬局〔現㈱ほくやく〕入社
|
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1971年10月
|
同社取締役
|
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1991年４月
|
同社代表取締役社長
|
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1999年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
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2003年６月
|
㈱ほくやく代表取締役社長執行役員
|
|
2006年９月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
2007年７月
|
同社代表取締役社長執行役員
|
|
2009年４月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
2012年６月
|
㈱ほくやく代表取締役会長〔現任〕
|
|
2015年６月
|
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役社長
|
|
2018年６月
|
同社代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ほくやく・竹山ホールディングス代表取締役会長
㈱ほくやく代表取締役会長
㈱フォレストホールディングス社外取締役
|
|
(注)３
|
54
|
|
取締役
|
吉村 恭彰
|
1953年10月17日生
|
|
1980年７月
|
吉村薬品㈱〔現㈱アステム〕入社
|
|
1986年６月
|
同社取締役
|
|
1994年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2000年６月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕取締役
|
|
2008年10月
|
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長〔現任〕
|
|
2009年４月
|
当社取締役〔現任〕
|
|
2017年４月
|
㈱アステム代表取締役会長〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱フォレストホールディングス代表取締役社長
㈱アステム代表取締役会長
㈱リードヘルスケア代表取締役会長
㈱ダイコー沖縄代表取締役会長
㈱ほくやく・竹山ホールディングス社外取締役
大分商工会議所会頭
|
|
(注)３
|
53
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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監査役(常勤)
|
自念 裕文
|
1959年２月７日生
|
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1982年３月
|
㈱大協〔現㈱ケーエスケー〕入社
|
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2008年４月
|
㈱ケーエスケー人事部長
|
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2009年７月
|
同社執行役員人事部長
|
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2012年７月
|
同社執行役員総務・人事部長
|
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2016年４月
|
同社執行役員人事部長
|
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2016年10月
|
同社執行役員管理本部長付
|
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2017年６月
|
同社監査役〔現任〕
|
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2017年６月
|
当社常勤監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱ケーエスケー監査役
|
|
(注)４
|
22
|
|
監査役
|
本田 孝宏
|
1959年５月８日生
|
|
1984年４月
|
サンエス㈱〔現㈱バイタルネット〕入社
|
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2002年７月
|
同社物流企画部長
|
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2008年７月
|
同社監査室長
|
|
2009年６月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2019年６月
|
同社常勤監査役〔現任〕
|
|
2020年６月
|
当社監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱バイタルネット常勤監査役
|
|
(注)４
|
7
|
|
監査役
|
高橋 誠也
|
1963年12月14日生
|
|
1996年４月
|
弁護士登録、勅使河原協同法律事務所入所
|
|
2002年４月
|
狩野・高橋法律事務所〔現みらい法律事務所〕入所〔現任〕
|
|
2009年４月
|
当社監査役〔現任〕
|
|
(注)４
|
0
|
|
監査役
|
西谷 剛史
|
1974年４月29日生
|
|
1999年10月
|
朝日監査法人〔現有限責任あずさ監査法人〕入社
|
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2003年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年７月
|
㈱経営共創基盤入社
|
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2011年２月
|
㈱プライムムーバー代表取締役〔現任〕
|
|
2020年６月
|
当社監査役〔現任〕
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱プライムムーバー代表取締役
|
|
(注)５
|
―
|
|
計
|
1,977
|
(注) １．眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
２．高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
７．当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の５名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長兼法務コンプライアンス部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
執行役員 喜多 勇夫 経理財務部担当部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1％未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の１％未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、２氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。
当社の社外監査役は２名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間２百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の４名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
