役員

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
 社長執行役員

越 智 通 広

1957年3月8日

1979年4月

㈱福岡銀行入行

1987年6月

越智産業㈱入社

1989年7月

同社取締役経理部長

1991年6月

同社代表取締役社長(現任)

2010年10月

当社代表取締役社長

2015年12月

当社代表取締役社長社長執行役員

2021年6月

当社代表取締役社長執行役員(現任)

(注)2

1,371

取締役
執行役員
木材・建材部長

越 智 通 信

1962年8月12日

1986年4月

エッソ石油㈱(現ENEOS㈱)入社

1990年4月

越智産業㈱入社

2006年6月

同社取締役営業統括グループ副グループ長

2007年4月

同社取締役営業統括グループ長

2009年4月

同社取締役経営企画室、内部監査室担当

2009年9月

同社取締役関係会社統括グループ、経営企画室、内部監査室担当

2010年10月

同社取締役総務グループ担当

2010年10月

当社取締役経営企画部長

2013年6月

越智産業㈱取締役業務グループ担当

2014年3月

同社取締役経営企画グループ長

2014年4月

同社取締役常務執行役員グループ会社統括(現任)

2014年4月

当社取締役建材事業部長

2015年12月

当社取締役執行役員建材事業部長

2018年4月

当社取締役執行役員木材・建材部長

2020年7月

当社取締役執行役員木材・建材部長兼エンジニアリング事業部長

2020年10月

当社取締役執行役員木材・建材部長(現任)

(注)2

81

取締役
執行役員
人事部長

酒 匂 利 夫

1957年9月25日

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2007年7月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)業務監査部参事役

2009年2月

越智産業㈱入社

2009年7月

同社執行役員人事・総務グループ長

2010年10月

同社執行役員人事グループ長

2010年10月

当社取締役人事部長

2013年6月

越智産業㈱取締役人事グループ長(現任)

2014年4月

当社取締役人事・総務部長

2015年6月

当社取締役人事部長

2015年12月

当社取締役執行役員人事・総務部長

2018年8月

当社取締役執行役員人事部長(現任)

(注)2

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
 総合管理部長

土 生 清 文

1958年2月16日

1980年4月

㈱福岡銀行入行

2008年6月

同行監査部長

2010年4月

同行リスク管理部長

2011年4月

同行常勤監査役

2015年6月

当社取締役経営企画部長

2015年12月

当社取締役執行役員経営企画部長

2016年6月

越智産業㈱監査役

2019年6月

同社取締役

2021年4月

同社取締役リスク管理グループ長

2021年4月

当社取締役執行役員総合管理部長(現任)

2022年3月

越智産業㈱取締役(現任)

(注)2

1

取締役

江 藤   洋

1949年10月5日

1974年4月

南九州コカ・コーラボトリング㈱(現コカ・コーラボトラーズジャパン㈱)入社

1991年8月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年6月

トーマツコンサルティング(福岡)㈱代表取締役社長

2009年10月

トーマツコンサルティング㈱西日本代表取締役社長

2010年10月

デロイトトーマツコンサルティング㈱専務執行役員西日本オフィス統括パートナー

2012年2月

江藤中小企業診断士事務所開設(現任)

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役

中 垣 一 史

1956年4月2日

1979年4月

日之出水道機器㈱入社

1989年4月

㈱全教研入社

1990年10月

同社常務取締役管理本部長

2004年10月

㈱インフィニットマインド代表取締役社長

2016年11月

㈱全教研代表取締役社長

2021年4月

同社相談役(現任)

2022年4月

㈱インフィニットマインド代表取締役会長(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

(注)2

取締役
 常勤監査等委員

松 本 英 治

1958年6月12日

1982年4月

㈱福岡銀行入行

2010年4月

同行監査部長

2012年4月

同行融資統括部長

2013年6月

ふくおか債権回収㈱代表取締役社長

2018年4月

同社顧問

2018年6月

当社監査役

2019年6月

越智産業㈱監査役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
 監査等委員

久 留 和 夫

1950年3月6日

1977年10月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1981年8月

公認会計士登録

1991年5月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2014年7月

久留公認会計士事務所開設(現任)

2016年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役
 監査等委員

濵 田 弥 亜

1981年1月31日

2004年12月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2009年2月

公認会計士登録

2017年10月

濵田弥亜公認会計士事務所開設(現任)

2018年1月

税理士登録

2018年1月

濵田弥亜税理士事務所開設

2019年2月

㈱ビジネスタイズ代表取締役(現任)

2019年6月

税理士法人マインド・アーキテクト代表社員(現任)

2021年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2022年4月

和奏監査法人パートナー(現任)

(注)3

取締役
 監査等委員

山 本 智 子

1954年1月1日

1981年4月

弁護士登録 坂口法律事務所入所

1984年1月

坂口・山本法律事務所開設

1995年4月

山本法律事務所開設

2018年6月

当社取締役

2020年4月

TMI総合法律事務所福岡オフィスカウンセル(現任)

2022年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,459

 

 

(注) 1  取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子は社外取締役であります。

2  2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3  2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  取締役越智通信は、代表取締役越智通広の実弟であります。

6  当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

柴 田 良 智

1956年11月3日生

1982年10月

新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京中央事務所入所

1986年7月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)福岡事務所入所

1986年9月

公認会計士登録

1995年6月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

2016年10月

柴田公認会計士事務所開設(現任)

2019年6月

㈱ピエトロ常勤監査役(現任)

 

 

 

②  社外役員の状況

当社は、様々な分野における優れた見識、能力及び豊富な経験とともに、高い人格と倫理観を有している者を社外取締役として選任しております。現在、当社の社外取締役は6名で、業務執行に対する監督機能を発揮していただいております。このうち4名の監査等委員である社外取締役は監督機能に加えて監査機能を発揮していただいております。

 

a 社外取締役の選任理由及び当社との関係

江藤洋氏は、中小企業診断士として、経営戦略の立案等のコンサルティング業務に長年、従事してきた経験から、企業経営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

中垣一史氏は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

松本英治氏は、金融及び会社経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、常勤の監査等委員である社外取締役として就任いただいております。同氏は、当社グループの主要取引銀行である㈱福岡銀行の監査部長、融資統括部長を歴任しておりますが、2013年6月に退社しております。なお、同行は、当社の普通株式を「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり保有しております。

久留和夫氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と長年の監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

濵田弥亜氏は、公認会計士として、財務及び会計に関する高度な専門知識と監査業務の経験を有しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の前身の新日本有限責任監査法人に所属しておりましたが、2017年9月に退所しております。

山本智子氏は、弁護士として、企業法務、M&Aに精通しており、取締役の職務の執行に対して客観的な立場から監査・監督するとともに、経営全般に関する助言を受けることができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として就任いただいております。なお、同氏と当社グループとの間には利害関係はありません。

 

b 社外取締役の独立性を判断するための基準

当社は、以下のとおり、「社外取締役の独立性に関する基準」を定めております。したがって、本基準を満たす社外取締役江藤洋、中垣一史、松本英治、久留和夫、濵田弥亜及び山本智子の各氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

 

「社外取締役の独立性に関する基準」

 当社における社外取締役のうち、現在または過去3年間において、以下の各項目のいずれにも該当しない者は、独立性を有する者と判断します。

1 当社グループを主要な取引先とする者(直近の事業年度における当該取引先の連結売上高に占める当社グループへの売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

2 当社グループの主要な取引先(直近の事業年度における当社グループの連結売上高に占める当該取引先への売上高の割合が2%を超える者)またはその業務執行者

3 当社グループの主要な借入先(直近の事業年度末における連結ベースでの借入残高が上位3位以内の借入先)またはその業務執行者

4 当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループから得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者)

5 当社グループの会計監査人またはその社員等

6 当社の大株主(直近の事業年度末における議決権所有割合5%以上の株主)またはその業務執行者

7 当社グループから年間1,000万円を超える寄付を受けている者(当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)

8 当社グループとの間で役員を相互に派遣している会社の業務執行者

9 次に掲げるいずれかの者(重要でない者を除く。)の配偶者または二親等以内の親族

(1) 上記1から8に該当する者

(2) 当社グループの取締役、監査役、執行役員または使用人

10 当社の社外役員としての通算の在任期間が10年を超える者

 

 

③  社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役による監査または監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、以下のとおりであります。

・監査等委員である取締役及び社外取締役は、会計監査人から監査計画の説明、四半期レビュー報告及び監査報告を受け、並びに、監査上の主要な検討事項(KAM)の監査報告書への記載に関する課題の共有を受け、会計監査人と情報交換を行なっております。

・内部監査室は、監査等委員会の直属としております。

・会計監査人は、定期的に内部監査室長との意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を確保しております。同様に、会計監査人は、内部統制部門の各部長とも意見交換会を開催しております。

・経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議には、常勤の監査等委員、内部監査室長が出席し、監査・監督機能を発揮しております。なお、議事要旨については、取締役会で担当取締役から報告されております。

 
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