（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
代表取締役社長
兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
鴇田 勝彦
|
1945年４月６日
生
|
|
1968年４月
|
通商産業省(現経済産業省）入省
|
|
1992年６月
|
資源エネルギー庁長官官房総務課長
|
|
1993年７月
|
京都府副知事
|
|
1996年７月
|
防衛庁装備局長
|
|
1998年６月
|
中小企業庁長官
|
|
1999年９月
|
石油公団理事
|
|
2002年９月
|
㈱ザ・トーカイ顧問
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者（ＣＯＯ）
|
|
2008年６月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2009年10月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）
|
|
2011年４月
|
当社代表取締役社長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）（現）
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長
|
|
2012年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役会長（現）
拓開（上海）商貿有限公司董事長
|
|
2013年４月
|
東海ガス㈱代表取締役会長（現）
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役会長（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役会長（現）
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役会長（現）
|
|
2021年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩベンチャーキャピタル＆インキュベーション代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
3,766
|
|
代表取締役常務執行役員
総務本部長
法務室、人事採用・研修室、
ＣＳ推進部担当
|
山田 潤一
|
1963年６月８日
生
|
|
1986年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2006年４月
|
同社人事部長
|
|
2010年４月
|
同社理事
|
|
2011年４月
|
当社執行役員
|
|
2017年４月
|
当社常務執行役員
|
|
2021年６月
|
当社代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
124
|
|
代表取締役常務執行役員
経営管理本部長
経営管理部、経理部、
広報部担当
|
中村 俊則
|
1969年11月10日
生
|
|
1993年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2013年４月
|
当社経営企画本部経営管理部長
|
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員
|
|
2020年４月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2021年６月
|
当社代表取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)3
|
103
|
|
取締役
|
小栗 勝男
|
1959年２月10日
生
|
|
1982年４月
1995年４月
2008年６月
2011年４月
2015年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
同社中遠支店長
同社執行役員
同社常務取締役
同社代表取締役副社長
当社専務執行役員
㈱エナジーライン代表取締役会長（現）
㈱ジョイネット代表取締役社長
（現）
|
|
2015年６月
|
当社取締役（現）
|
|
2016年４月
|
㈱ザ・トーカイ代表取締役社長（現）
|
|
2019年９月
|
日産工業㈱代表取締役会長（現）
|
|
2021年４月
|
㈱マルコオ・ポーロ化工代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
438
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
取締役
|
福田 安広
|
1957年12月25日
生
|
|
1980年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2001年１月
|
㈱トーカイ・ブロードバンド・コミュニケーションズ取締役
|
|
2005年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ常務取締役
|
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
当社取締役(現）
|
|
2013年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
838
|
|
取締役
|
鈴木 光速
|
1957年８月21日
生
|
|
1983年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
2000年７月
|
同社ネットサービス営業部長
|
|
2008年６月
|
同社執行役員
|
|
2011年４月
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員
拓開（上海）商貿有限公司董事
|
|
2014年４月
|
当社取締役（現）
|
|
2015年５月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
248
|
|
取締役
|
曽根 正弘
|
1940年７月27日
生
|
|
1964年４月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
|
1995年６月
1998年６月
|
同社取締役
㈱テレビ静岡専務取締役
|
|
2005年６月
2009年６月
|
同社代表取締役社長
同社代表取締役会長
|
|
2011年６月
|
同社取締役相談役
|
|
2013年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
後藤 正博
|
1952年７月７日
生
|
|
1976年４月
|
㈱静岡銀行入行
|
|
2002年11月
|
同行執行役員沼津支店長
|
|
2003年６月
|
同行常務執行役員東部カンパニー長
|
|
2005年６月
|
同行常務執行役員中部カンパニー長
|
|
2007年４月
|
同行常務執行役員支店営業担当営業副本部長
|
|
2007年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
|
2010年６月
|
同行代表取締役専務執行役員
|
|
2012年６月
|
同行代表取締役副頭取
|
|
2015年６月
|
同行取締役
静銀ビジネスクリエイト㈱代表取締役会長
静銀総合サービス㈱代表取締役会長
|
|
2018年６月
2019年１月
|
当社取締役（現）
㈲ゴトー企画取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
取締役
|
河島 伸子
（戸籍上の氏名：横山伸子）
|
1962年10月27日
生
|
|
1986年４月
|
㈱日本長期信用銀行入行
|
|
1987年９月
1995年９月
|
㈱電通総研入社
英国ウォーリック大学文化政策研究センターリサーチフェロー
|
|
1999年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部専任講師
|
|
2004年４月
|
学校法人同志社 同志社大学経済学部教授（現）
|
|
2016年６月
|
タカラバイオ㈱取締役（現）
|
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
|
常勤監査役
|
村田 孝文
|
1955年３月19日
生
|
|
1977年４月
|
㈱ザ・トーカイ入社
|
|
1999年５月
|
同社財務部長
|
|
2002年６月
|
同社取締役
|
|
2004年４月
|
同社常務取締役
|
|
2006年４月
|
同社専務取締役
|
|
2008年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
|
2011年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ代表取締役副社長
|
|
2012年４月
|
㈱ＴＯＫＡＩケーブルネットワーク代表取締役社長
|
|
2012年６月
|
当社取締役
|
|
2013年４月
|
当社専務執行役員
|
|
2013年10月
|
㈱ＴＯＫＡＩマネジメントサービス代表取締役社長
|
|
2015年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)4
|
1,354
|
|
監査役
|
立石 健二
|
1951年４月12日
生
|
|
1982年４月
|
裁判官任官 東京地方裁判所勤務
|
|
1991年３月
|
最高裁判所書記官研修所教官
|
|
1996年７月
|
名古屋高等裁判所判事
|
|
1998年３月
|
裁判官退官
|
|
1998年５月
2001年９月
|
弁護士登録
富士宮信用金庫非常勤監事
|
|
2002年６月
|
弁護士法人立石法律事務所（現弁護士法人立石塩谷法律事務所）設立
代表弁護士（現）
|
|
2008年６月
|
㈱ザ・トーカイ監査役
|
|
2011年４月
|
当社監査役（現）
|
|
2017年６月
2019年６月
|
富士川まちづくり㈱監査役（現）
富士宮信用金庫理事（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
雨貝 二郎
|
1945年４月13日
生
|
|
1968年４月
|
通商産業省（現経済産業省）入省
|
|
1997年１月
|
人事院公務員研修所長
|
|
1999年７月
|
同院公平局長
|
|
2001年１月
|
㈱ダイエー代表取締役会長
|
|
2004年６月
|
日本アルコール販売㈱代表取締役社長
|
|
2006年６月
|
同社代表取締役会長兼社長(現)
|
|
2008年６月
|
日本アルコール産業㈱取締役会長（現）
|
|
2011年４月
|
当社監査役(現)
|
|
2017年10月
|
日本合成アルコール㈱代表取締役会長(現)
|
|
(注)4
|
－
|
|
監査役
|
伊東 義雄
|
1952年８月５日
生
|
|
1975年４月
|
大東京火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）入社
|
|
2007年７月
|
同社常務役員
|
|
2009年４月
|
同社執行役員
|
|
2010年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱常務執行役員
|
|
2011年６月
|
あいおい生命保険㈱専務取締役
|
|
2011年10月
|
三井住友海上あいおい生命保険㈱取締役専務執行役員
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2015年６月
|
当社監査役（現）
|
|
2020年６月
|
ぜんち共済㈱監査役（現）
|
|
(注)4
|
－
|
|
計
|
6,874
|
（注）１．取締役曽根正弘、後藤正博及び河島伸子は社外取締役であります。
２．監査役立石健二、雨貝二郎及び伊東義雄は社外監査役であります。
３．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
御宿 哲也
|
1965年５月30日生
|
|
1993年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
|
飯沼総合法律事務所入所
|
|
2003年11月
|
静岡県弁護士会に登録変更 あおば法律事務所入所
|
|
2005年10月
2010年８月
|
㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ監査役
葵タワー法律事務所 開設
|
|
2013年４月
|
弁護士法人化 弁護士法人御宿・長町法律事務所（現）
|
|
５
|
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員（取締役を兼務する執行役員は除く）は次のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
|
専務執行役員
|
浜崎 貢
|
|
常務執行役員
|
豊國 浩治
|
|
常務執行役員
|
大石 明彦
|
|
常務執行役員
|
中村 俊克
|
|
常務執行役員
|
谷口 芳浩
|
|
常務執行役員
|
鈴木 文男
|
|
執行役員
|
横田 直人
|
|
執行役員
|
松浦 晋
|
|
執行役員
|
池谷 聡
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名、社外監査役３名を選任しています。
社外取締役の内２名は、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、公正中立的立場から意思決定に参画するとともに、経営に関する適切な助言・指導を行っております。もう１名は大学の経済学部の教授を務め、専門的な学識を有しており、大学教授としての観点から、経営方針・経営戦略について、自らの知見に基づき、企業価値の向上のための助言等を行えると判断しております。社外監査役の３名は、公正中立的立場から取締役の監視、提言・助言を行っております。
社外取締役及び社外監査役ともに当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針については東京証券取引所の基準に沿っており、選任にあたっては経営に対して独立性を確保し、一般株主に対しても利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外監査役は、取締役会に出席し必要な意見を述べるほか、内部監査部門及び会計監査人に対して、必要に応じて説明や報告を求めるとともに、常勤監査役を通じて相互連携を図っております。
