役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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氏名 |
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略歴 |
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所有 |
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氏名 |
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略歴 |
任期 |
所有 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
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計 |
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(注) ※１．2022年６月21日就任後、１年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２．2019年６月19日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
※３．2021年６月23日就任後、４年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
４．取締役大関均及び沖田美恵子は社外取締役であります。
５．山内英靖、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を、早坂克昭は常勤監査役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。なお、大竹聡は本書提出日現在において㈱やまやの取締役を兼務しておりますが、2022年６月23日付にて退任予定となっております。
６．山内英靖、佐藤浩也はやまや商流㈱、やまや関西㈱、やまや東日本㈱の取締役を早坂克昭はやまや関西㈱、やまや東日本㈱の監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。また、大竹聡はやまや商流㈱の監査役を兼務しております。
７．山内英靖、茨田篤司、水上貴史、根本博史、佐藤浩也、田原口裕基は㈱つぼ八の取締役を、早坂克昭は監査役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であり、当社の関連会社であります。
８．監査役永井政次及び越仲信雄は、社外監査役であります。
９．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内６名は取締役を兼務しております。
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取締役社長執行役員 |
経営全般担当 |
茨田 篤司 |
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取締役副社長執行役員 |
経営企画担当 |
水上 貴史 |
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取締役専務執行役員 |
管理担当兼専門業態担当 |
根本 博史 |
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取締役常務執行役員 |
新事業推進担当兼焼肉業態開発部長 |
伊藤 浩之 |
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取締役常務執行役員 |
ＦＣ事業部長 |
寺脇 剛 |
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取締役執行役員 |
財経担当 |
阿部 真琴 |
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執行役員 |
経営企画部長 |
細見 真智子 |
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執行役員 |
人財教育担当兼人事部長 |
谷内田 正志 |
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執行役員 |
商品担当 |
吉尾 佳子 |
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執行役員 |
店舗開発担当兼開発部長 |
北田 雄一郎 |
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執行役員 |
営業企画担当 |
菊池 隆司 |
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執行役員 |
西日本直営担当 |
大屋 伸介 |
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執行役員 |
東日本直営担当 |
小沼 泰広 |
10．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 |
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鴛 海 量 明 |
1965年７月17日 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役の大関均氏は、投資会社、監査法人、アドバイザリー企業で蓄積された豊富な経験に基づき、企業の状況を的確につかみ本質的な指摘を頂き且つ多面的で長期的な視点から当社の経営に参画して頂くべく選任しております。
社外取締役の沖田美恵子氏は、検事、弁護士としての経験を活かし、法律専門家として客観的に当社の企業運営に対する意見を頂戴するために選任しております。
社外監査役の永井政次氏は、当社の監査役として、事業会社での長年に亙る経理実務で蓄積された豊富な経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の越仲信雄氏は、当社の監査役としての経験と、税務会計の専門家としての実務経験に基づく高い見識をもとに、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、社外監査役の２名共に、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係につきましては、社外監査役永井政次氏が、2018年11月に当社の兄弟会社となった㈱つぼ八の業務執行取締役に2019年６月まで選任されておりましたが、その他の関係はありません。また、社外取締役大関均氏及び沖田美恵子氏、社外監査役越仲信雄氏の３名と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役２名と社外監査役１名につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会のほか、定期的な情報交換の場における発言と意見交換により、監査役監査と相互に連携しております。内部監査室と監査役会は、原則として月１回、お互いの監査の状況について意見交換を行うとともに、内部監査室、監査役会及び会計監査人間においても四半期ごとに意見交換会を行い、相互に連携しております。内部統制部門との関係については、内部監査室及び監査役会が日常的に意見交換を行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
