役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

堀 孝子

1966年1月5日

1989年4月

株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年2月

株式会社レーサムリサーチ(現株式会社レーサム)入社

2006年5月

株式会社カーギルジャパン入社

2013年12月

株式会社OGIホールディングス執行役員

2014年7月

株式会社アイランドリゾート那須代表取締役社長

2015年12月

株式会社ホテルニュー王子取締役副社長

2016年4月

株式会社ホテルニュー王子代表取締役社長

2020年10月

 

RIZAPグループ株式会社入社

当社副社長執行役員

2021年4月

ナラカミーチェジャパン株式会社取締役

(現任)

2021年5月

株式会社トレセンテ取締役(現任)

2021年6月

当社代表取締役(現任)

 

(注)2

8,300

取締役

長谷川 亨

1958年11月1日

1981年4月

日産自動車株式会社入社

2001年4月

インドネシア日産自動車会社社長

2006年1月

中東日産自動車会社社長

2009年2月

タイ日産自動車会社社長

2010年4月

タイ日産自動車会社社長兼アジアパシフィック日産自動車会社社長

2012年4月

日産自動車株式会社アフリカ・中東・インド地域統括執行役員

2014年4月

日産自動車株式会社アジア・オセアニア地域統括常務執行役員

2016年1月

横浜マリノス株式会社代表取締役社長

2018年5月

RIZAPグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長

2018年12月

株式会社湘南ベルマーレ取締役(現任)

2019年1月

株式会社タツミプランニング代表取締役社長

2019年4月

RIZAPグループ株式会社執行役員

 

グループ株式会社執行役員

2019年4月

RIZAPトレーディング株式会社代表取締役社長

2019年5月

タツミマネジメント株式会社代表取締役社長(現任)

2019年7月

RIZAPロジスティクス株式会社代表取締役社長

2020年4月

RIZAPインベストメント株式会社代表取締役社長(現任)

2020年4月

株式会社五輪パッキング取締役(現任)

2020年5月

株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役

2020年6月

RIZAPグループ株式会社上級執行役員

(現任)

2020年9月

ナラカミーチェジャパン株式会社取締役(現任)

2020年11月

当社取締役会長(現任)

2020年12月

MRKホールディングス株式会社取締役

2021年1月

一新時計株式会社代表取締役社長

2021年3月

SDエンターテイメント株式会社取締役会長

2021年6月

SDエンターテイメント株式会社代表取締役社長(現任)

2021年6月

創建ホームズ株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

-

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鎌谷 賢之

1974年7月16日

1997年4月

三洋電機株式会社入社

2007年4月

同社経営戦略部 担当部長(全社戦略担当)

2009年4月

ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ)入社

2009年7月

同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当)

2014年4月

株式会社ナガセ 常務執行役員

2017年1月

RIZAPグループ株式会社入社、グループ戦略統括室長

2018年5月

同社 グループ管理本部長

2019年4月

同社 執行役員 経営企画本部長

2019年6月

株式会社ジーンズメイト 取締役

2019年11月

RIZAPグループ 執行役員 経営企画本部長 兼 財務経理本部長

2020年4月

同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括

2020年6月

同社 取締役

2020年8月

RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年9月

株式会社イデアインターナショナル取締役(現BRUNO株式会社)取締役(現任)

2020年12月

SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2020年12月

MRKホールディングス株式会社 取締役(現任)

2021年3月

RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物統括

2022年5月

同社 取締役 経営企画・財務経理・購買物流統括(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

塩田 徹

1973年8月21日

1997年4月

株式会社大林組 入社

2000年3月

アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス(現 日本アイ・ビー・エム)株式会社 入社

2009年3月

株式会社ワールド 入社

2015年4月

パナソニックヘルスケアホールディングス(現 PHC ホールディングス)株式会社入社

2019年6月

RIZAPグループ株式会社 入社

2019年8月

同社 人事本部長

2019年12月

同社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長

2020年4月

同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括

2020年5月

同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括、社長室長

2020年6月

同社 取締役

2020年6月

堀田丸正株式会社 取締役(現任)

2020年6月

MRKホールディングス株式会社 取締役(現任)

2020年7月

RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年8月

RIZAP株式会社 取締役(現任)

2020年9月

株式会社イデアインターナショナル取締役(現BRUNO株式会社)取締役(現任)

2020年12月

SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)

2021年3月

RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括 兼 社長室長

2021年4月

REXT株式会社 取締役会長

2021年8月

同社 代表取締役会長

2022年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2022年4月

RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

藤原 泰輔

1968年9月11日

1998年4月

株式会社テスコン 入社

1998年7月

株式会社イニシア・コンサルティング 入社

2002年6月

株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社

2002年9月

同社 取締役

2020年4月

高松大学経営学部教授(現任)

2021年6月

SDエンターテイメント社外取締役(現任)

2022年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

八島 隆雄

1974年5月7日

2001年10月

中央青山監査法人入所

2005年5月

公認会計士登録

2006年9月

あらた監査法人入所

2010年7月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)入社

2010年11月

健康ホールディングス株式会社(現RIZAPグループ株式会社)経理部長就任

2015年3月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

2017年5月

RIZAPグループ株式会社経理部長(現任)

2018年4月

株式会社シカタ監査役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

石原 康成

1967年11月4日

1991年4月

吉野公認会計士事務所入所

2002年9月

当社監査役就任

2013年1月

石原康成税理士事務所開業

同所代表就任(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

就任(現任)

 

(注)3

2,500

取締役

(監査等委員)

古川 純平

1983年6月14日

2007年9月

弁護士登録

2007年9月

弁護士法人中央総合法律事務所入所

2015年1月

同所パートナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

2,500

13,300

(注)1 取締役藤原泰輔氏、石原康成氏、古川純平氏は、社外取締役であります。

2 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 所有株式数は、2022年3月31日現在のものであります。

5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。補欠の監査等委員である取締役三浦善弘は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)の要件を満たしております。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

三浦 善弘

1965年12月31日

1991年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1994年10月

公認会計士登録

2008年10月

デロイトトーマツFA株式会社(現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)入社

2015年5月

公認会計士三浦隆雄事務所開設

代表就任(現任)

2015年6月

公認不正検査士登録

2015年8月

MYKアドバイザリー株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2016年6月

OKK株式会社取締役(監査等委員)(現在)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。社外取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏は、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。

 藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、藤原泰輔氏は当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社の子会社であるSDエンターテインメント株式会社の社外取締役であります。過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。

 石原康成氏は、当社社外監査役としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

 古川純平氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。

 

 なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会監査、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査等委員会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に1回以上の頻度で内部監査人と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と会計監査人との連携につきましては、会計監査人の期中の報告会に出席することとしております。監査等委員会と会計監査人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。

 

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