（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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堀 孝子
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1966年１月５日
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1989年４月
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株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
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2004年２月
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株式会社レーサムリサーチ（現株式会社レーサム）入社
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2006年５月
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株式会社カーギルジャパン入社
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2013年12月
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株式会社ＯＧＩホールディングス執行役員
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2014年７月
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株式会社アイランドリゾート那須代表取締役社長
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2015年12月
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株式会社ホテルニュー王子取締役副社長
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2016年４月
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株式会社ホテルニュー王子代表取締役社長
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2020年10月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社
当社副社長執行役員
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2021年４月
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ナラカミーチェジャパン株式会社取締役
（現任）
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2021年５月
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株式会社トレセンテ取締役（現任）
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2021年６月
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当社代表取締役（現任）
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(注)２
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8,300
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取締役
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長谷川 亨
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1958年11月１日
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1981年４月
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日産自動車株式会社入社
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2001年４月
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インドネシア日産自動車会社社長
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2006年１月
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中東日産自動車会社社長
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2009年２月
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タイ日産自動車会社社長
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2010年４月
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タイ日産自動車会社社長兼アジアパシフィック日産自動車会社社長
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2012年４月
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日産自動車株式会社アフリカ・中東・インド地域統括執行役員
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2014年４月
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日産自動車株式会社アジア・オセアニア地域統括常務執行役員
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2016年１月
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横浜マリノス株式会社代表取締役社長
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2018年５月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社 新領域事業カンパニーカンパニー長
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2018年12月
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株式会社湘南ベルマーレ取締役（現任）
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2019年１月
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株式会社タツミプランニング代表取締役社長
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2019年４月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社執行役員
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グループ株式会社執行役員
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2019年４月
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ＲＩＺＡＰトレーディング株式会社代表取締役社長
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2019年５月
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タツミマネジメント株式会社代表取締役社長（現任）
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2019年７月
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ＲＩＺＡＰロジスティクス株式会社代表取締役社長
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2020年４月
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ＲＩＺＡＰインベストメント株式会社代表取締役社長（現任）
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2020年４月
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株式会社五輪パッキング取締役（現任）
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2020年５月
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株式会社サンケイリビング新聞社取締役会長（現任）
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2020年６月
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当社取締役
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2020年６月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社上級執行役員
（現任）
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2020年９月
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ナラカミーチェジャパン株式会社取締役（現任）
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2020年11月
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当社取締役会長（現任）
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2020年12月
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ＭＲＫホールディングス株式会社取締役
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2021年１月
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一新時計株式会社代表取締役社長
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2021年３月
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ＳＤエンターテイメント株式会社取締役会長
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2021年６月
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ＳＤエンターテイメント株式会社代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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創建ホームズ株式会社代表取締役社長（現任）
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(注)２
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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鎌谷 賢之
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1974年７月16日
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1997年４月
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三洋電機株式会社入社
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2007年４月
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同社経営戦略部 担当部長（全社戦略担当）
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2009年４月
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ソフトバンク株式会社（現ソフトバンクグループ）入社
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2009年７月
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同社 社長室 シニアマネージャー（経営戦略担当）
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2014年４月
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株式会社ナガセ 常務執行役員
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2017年１月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社入社、グループ戦略統括室長
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2018年５月
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同社 グループ管理本部長
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2019年４月
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同社 執行役員 経営企画本部長
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2019年６月
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株式会社ジーンズメイト 取締役
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2019年11月
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ＲＩＺＡＰグループ 執行役員 経営企画本部長 兼 財務経理本部長
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2020年４月
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同社 執行役員 グループ経営企画・財務経理統括
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2020年６月
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同社 取締役
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2020年８月
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ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
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2020年９月
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株式会社イデアインターナショナル取締役（現ＢＲＵＮＯ株式会社）取締役（現任）
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2020年12月
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ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
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2020年12月
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ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
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2021年３月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物統括
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2022年５月
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同社 取締役 経営企画・財務経理・購買物流統括（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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塩田 徹
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1973年８月21日
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1997年４月
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株式会社大林組 入社
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2000年３月
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アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス（現 日本アイ・ビー・エム）株式会社 入社
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2009年３月
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株式会社ワールド 入社
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2015年４月
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パナソニックヘルスケアホールディングス（現 ＰＨＣ ホールディングス）株式会社入社
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2019年６月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社 入社
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2019年８月
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同社 人事本部長
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2019年12月
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同社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長
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2020年４月
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同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括
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2020年５月
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同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括、社長室長
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2020年６月
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同社 取締役
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2020年６月
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堀田丸正株式会社 取締役（現任）
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2020年６月
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ＭＲＫホールディングス株式会社 取締役（現任）
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2020年７月
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ＲＩＺＡＰトレーディング株式会社 代表取締役社長（現任）
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2020年８月
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ＲＩＺＡＰ株式会社 取締役（現任）
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2020年９月
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株式会社イデアインターナショナル取締役（現ＢＲＵＮＯ株式会社）取締役（現任）
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2020年12月
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ＳＤエンターテイメント株式会社 取締役（現任）
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2021年３月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・ＤＸ統括 兼 社長室長
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2021年４月
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ＲＥＸＴ株式会社 取締役会長
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2021年８月
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同社 代表取締役会長
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2022年４月
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同社 代表取締役社長（現任）
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2022年４月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・ＤＸ統括、社長室長、ＲＩＺＡＰ事業統括、ＲＥＸＴ事業統括（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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－
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取締役
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藤原 泰輔
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1968年９月11日
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1998年４月
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株式会社テスコン 入社
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1998年７月
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株式会社イニシア・コンサルティング 入社
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2002年６月
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株式会社ビー・アンド・イー・ディレクションズ 入社
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2002年９月
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同社 取締役
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2020年４月
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高松大学経営学部教授（現任）
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2021年６月
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ＳＤエンターテイメント社外取締役（現任）
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2022年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
（監査等委員）
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八島 隆雄
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1974年５月７日
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2001年10月
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中央青山監査法人入所
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2005年５月
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公認会計士登録
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2006年９月
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あらた監査法人入所
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2010年７月
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健康ホールディングス株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）入社
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2010年11月
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健康ホールディングス株式会社（現ＲＩＺＡＰグループ株式会社）経理部長就任
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2015年３月
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当社取締役就任
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2016年６月
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当社取締役（監査等委員）
就任（現任）
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2017年５月
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ＲＩＺＡＰグループ株式会社経理部長（現任）
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2018年４月
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株式会社シカタ監査役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
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石原 康成
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1967年11月４日
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1991年４月
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吉野公認会計士事務所入所
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2002年９月
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当社監査役就任
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2013年１月
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石原康成税理士事務所開業
同所代表就任（現任）
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2016年６月
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当社取締役（監査等委員）
就任（現任）
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(注)３
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2,500
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取締役
（監査等委員）
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古川 純平
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1983年６月14日
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2007年９月
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弁護士登録
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2007年９月
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弁護士法人中央総合法律事務所入所
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2015年１月
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同所パートナー（現任）
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2016年６月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)３
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2,500
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計
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13,300
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（注）１ 取締役藤原泰輔氏、石原康成氏、古川純平氏は、社外取締役であります。
２ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４ 所有株式数は、2022年３月31日現在のものであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。補欠の監査等委員である取締役三浦善弘は、社外役員（会社法施行規則第２条第３項第５号）に該当する社外取締役（会社法第２条第15号）の要件を満たしております。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（株）
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三浦 善弘
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1965年12月31日
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1991年10月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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1994年10月
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公認会計士登録
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2008年10月
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デロイトトーマツＦＡ株式会社（現デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社）入社
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2015年５月
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公認会計士三浦隆雄事務所開設
代表就任（現任）
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2015年６月
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公認不正検査士登録
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2015年８月
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ＭＹＫアドバイザリー株式会社設立
代表取締役就任（現任）
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2016年６月
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ＯＫＫ株式会社取締役（監査等委員）（現在）
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－
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。社外取締役藤原泰輔氏、石原康成氏及び古川純平氏は、当社との特別な資本的、人的及び取引関係はありません。
藤原泰輔氏は、経営学を専門とする大学教授として企業の成長戦略の策定等の知見及び経験に基づき、独立した立場から当社の経営陣に対して客観的な視点で意見をいただくことで経営体制のさらなる強化・充実を期待し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、藤原泰輔氏は当社の親会社であるＲＩＺＡＰグループ株式会社の子会社であるSDエンターテインメント株式会社の社外取締役であります。過去10年間の親会社の子会社における地位及び担当は上記のとおりであります。
石原康成氏は、当社社外監査役としての経験に加え、税理士の資格を有し、財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
古川純平氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に精通し、幅広い企業法務の経験も有していることから、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。
なお、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、会計監査人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査等委員会に報告し、意見交換を行うこととしております。加えて、月に１回以上の頻度で内部監査人と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査人と会計監査人との連携につきましては、会計監査人の期中の報告会に出席することとしております。監査等委員会と会計監査人とは、期中に報告を受ける他適宜、意見交換を行うこととしております。
