小売業 <3193> 株式会社鳥貴族ホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長・CEO |
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1982年11月 やきとり道場入社 1986年９月 当社設立 代表取締役社長就任 2021年２月 株式会社鳥貴族 取締役会長（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 取締役会長（現任） 2022年10月 当社 代表取締役社長 CEO就任（現任） |
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2014年１月 株式会社力の源ホールディングス 代表取締役社長兼COO 株式会社力の源カンパニー 代表取締役社長 株式会社力の源パートナーズ 取締役 株式会社AKB 代表取締役社長 2014年11月 株式会社力の源グローバルホールディングス 代表取締役社長 2019年４月 ランプ株式会社設立 代表取締役CEO（現任） 2019年７月 株式会社リカバリー 社外取締役（現任） 2019年８月 株式会社俺カンパニー 社外取締役 2019年10月 当社 取締役就任 2020年７月 株式会社挽肉と米 代表取締役 2020年11月 株式会社おいしいプロモーション（現オイシーズ株式会 社） 代表取締役社長（現任） 2020年11月 株式会社UNAKEN 代表取締役社長（現任） 2022年10月 当社 取締役 COO就任（現任） |
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1987年４月 当社入社 1989年５月 当社 取締役就任商品開発本部長 2009年８月 当社 常務取締役就任開発部部長 2017年８月 当社 常務取締役 2022年10月 当社 取締役 CFO就任（現任） |
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2004年４月 税理士法人廣木会計社入社 2007年７月 当社入社 2010年12月 当社 取締役就任管理部部長 2016年８月 当社 取締役経営企画室室長 2022年10月 当社 取締役 CSO就任（現任） |
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2000年６月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2006年４月 同社 常務取締役ICT営業本部長 2008年４月 同社 専務取締役ICT事業統括本部長 2012年４月 同社 代表取締役 京セラ株式会社 執行役員 2016年３月 Sectage合同会社設立 代表社員（現任） 2017年３月 株式会社レッグス（現：株式会社CLホールディングス） 取締役 2019年10月 当社 取締役就任（現任） |
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1998年４月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店 入社 2000年10月 メリルリンチ日本証券株式会社（現：BofA証券株式会 社） 入社 2014年11月 株式会社ナガオカ 取締役 2015年５月 株式会社ナガオカトレーディング 代表取締役（現任） 2015年10月 株式会社ナガオカ精密 代表取締役（現任） 2016年11月 株式会社ナガオカ 代表取締役（現任） 2022年６月 一般社団法人日本オーディオ協会 理事（現任） 2022年10月 当社 取締役就任（現任） |
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2011年２月 株式会社ホッコク 入社 2012年１月 当社 入社 2012年４月 当社 常勤監査役就任（現任） 2021年２月 株式会社鳥貴族 監査役（現任） 2021年８月 株式会社TORIKI BURGER 監査役（現任） |
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1994年４月 石井義人法律事務所開設（現任） 2010年10月 当社 非常勤監査役就任（現任） |
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1994年９月 疋田公認会計士事務所開設（現任） 2011年10月 当社 非常勤監査役就任（現任） |
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計 |
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当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の氏名および略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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荒木 政俊 |
1976年８月31日生 |
1999年４月 当社入社 2005年４月 当社関西営業グループ・エリアマネージャー 2010年３月 当社内部監査室室長 2017年５月 当社監査部部長（現任） |
（注） |
18,101 |
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平岩 雅司 |
1973年６月６日生 |
2007年８月 有限責任 あずさ監査法人 入所 2013年８月 平岩公認会計士事務所 開設（現任） 2015年３月 監査法人和宏事務所 入所 2017年５月 監査法人和宏事務所 代表社員（現任） |
（注） |
－ |
（注）監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期が満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性及び公正性を強化し、非支配株主の立場に近い社外取締役を選任することが必要であると考え、社外取締役を２名選任しております。また、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、監査役３名中の２名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しています。
社外取締役である佐々木節夫及び長岡香江氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外取締役に対し、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等に基づく発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を期待しており、企業経営の豊富な経験や専門的な知見等を有する者の中から選任しております。佐々木節夫氏は京セラコミュニケーションシステム株式会社や京セラ株式会社において要職を歴任し、アメーバ経営をはじめとする企業経営に関する豊富な経験、見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから独立役員として届け出ております。長岡香江氏は、株式会社ナガオカにおいて代表取締役として企業経営に携わり、企業経営に関する国内外での豊富な経験・見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である石井義人氏及び疋田実氏と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はなく、当社の事業関係における業務執行者にも該当しておりません。
当社は、社外監査役に対し、様々な分野における専門的な知見を活かし、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役疋田実氏は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役石井義人氏は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識を当社の監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役はこれらの専門性を活かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視・監査すると共に、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また、代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明確
に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、十分な見識
及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重
視して個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。当該社外取締役及び社外監査役と内部統制部門との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役の求めに応じて聴取を受ける、法定開示資料等を事前に社外取締役及び社外監査役へ提出する、及び、取締役会の参考資料を事前に配布する等の情報提供を行っております。なお、当社における内部統制部門とは、主に総務部を指します。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
