(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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佐藤 誠
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1963年６月21日
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1986年４月
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銀座レストラン高松 入社
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1988年10月
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旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
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2003年４月
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旧サムカワフードプランニング株式会社
取締役営業本部長
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2003年12月
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旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
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2011年５月
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サムカワフードプランニング株式会社(現当社)
取締役商品本部長
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2011年10月
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当社 取締役常務執行役員商品本部長
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2013年１月
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当社 代表取締役社長(現任)
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2020年５月
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SFPダイニング株式会社 代表取締役社長
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2022年１月
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SFPダイニング株式会社 取締役(現任)
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(注)２
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83,000
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常務取締役
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坂本 聡
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1978年10月１日
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2001年４月
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旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
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2006年10月
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同社 総務部長
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2011年５月
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サムカワフードプランニング株式会社(現当社)
経営企画部長
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2011年10月
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当社 執行役員経営企画部長
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2013年１月
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当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
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2013年10月
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当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
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2015年12月
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当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
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2016年７月
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当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長
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2016年９月
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当社 常務取締役
常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長
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2017年３月
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当社 常務取締役 企画・管理部門管掌
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2019年３月
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株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任)
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2019年６月
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当社 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌
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2019年７月
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株式会社クルークダイニング 取締役(現任)
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2020年２月
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当社 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌
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2020年９月
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株式会社クリエイティブ・サービス 取締役（現任）
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2022年３月
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当社 常務取締役 企画・管理本部管掌(現任)
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(注)２
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55,500
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取締役
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池田 宏
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1960年３月１日
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1982年４月
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日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 入社
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1999年12月
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三菱商事株式会社 入社
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2001年11月
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同社より株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向
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2002年７月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
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2003年８月
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同社 執行役員営業第二部部長
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2004年９月
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同社 執行役員営業サポートグループ担当
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2006年６月
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同社 執行役員営業グループ担当
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2008年３月
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同社 執行役員営業本部担当
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2010年１月
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株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役
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2011年３月
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株式会社クリエイト吉祥 取締役
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2012年３月
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株式会社ルモンデグルメ 取締役
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2014年10月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 執行役員グループ営業推進部担当
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2014年11月
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株式会社上海美食中心 取締役
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2015年９月
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株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 取締役
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2019年９月
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株式会社クリエイト・スポーツ＆レジャー 代表取締役
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2022年３月
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当社 常務執行役員
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2022年５月
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当社 常務取締役(現任)
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(注)２
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3,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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加藤 裕
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1965年１月19日
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1988年８月
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株式会社西洋フードシステム（現西洋フード・コンパスグループ株式会社） 入社
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1996年３月
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株式会社ラムラ 入社
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1998年６月
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サムカワフードプランニング株式会社（現当社） 入社
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2014年４月
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当社 営業本部 鳥良事業部長
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2016年３月
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当社 営業本部 磯丸事業部長
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2016年８月
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SFPダイニング株式会社 取締役
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2018年３月
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当社 営業本部長
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2020年３月
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当社 執行役員兼事業統括本部長
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2020年５月
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当社 取締役 事業統括本部担当(現任)
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2022年１月
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SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任)
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（注）２
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3,000
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取締役
(監査等
委員)
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池田 竜郎
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1972年５月20日
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2000年10月
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弁護士登録
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同
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芝綜合法律事務所 入所
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2003年４月
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公認会計士登録
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2007年１月
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芝綜合法律事務所 パートナー
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2008年１月
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虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
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2015年12月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等
委員)
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長南 伸明
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1973年９月９日
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1996年４月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
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2008年７月
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EY新日本有限責任監査法人 パートナー
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2015年８月
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長南伸明公認会計士事務所 代表(現任)
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2015年９月
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株式会社スタジオアタオ 取締役(現任)
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2017年７月
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株式会社gumi 社外取締役
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2017年８月
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UUUM株式会社 取締役（監査等委員）(現任)
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2019年５月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2020年７月
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株式会社gumi 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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―
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取締役
(監査等
委員)
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髙見 由香里
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1964年６月19日
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1988年４月
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株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
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2004年10月
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同社より株式会社ネクスウェイ 出向
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2007年４月
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株式会社イトクロ 入社
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同
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同社 人材戦略部長
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2007年６月
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株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任)
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2014年１月
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株式会社イトクロ 取締役管理本部長
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2018年２月
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同社 エグゼクティブフェロー
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2021年７月
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株式会社ＺＵＵ 監査役(現任)
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2022年５月
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当社 取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等
委員)
|
森本 裕文
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1964年１月５日
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1987年４月
|
日興証券株式会社 入社
|
|
同
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株式会社日興リサーチセンター 出向
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1997年３月
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株式会社日興キャピタル 出向
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2006年１月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社
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2009年３月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長
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2011年５月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役
株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役
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2013年５月
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当社 社外監査役
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2015年６月
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株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役(現任)
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2016年９月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
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2017年５月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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|
(注)３
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―
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計
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144,500
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(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、池田竜郎、長南伸明、森本博文については2021年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2023年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里については2022年２月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年５月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役池田竜郎及び長南伸明並びに髙見由香里は、社外取締役であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 森本 裕文
② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は３名であります。
社外取締役３名のうち、池田竜郎氏は、
弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、当社の監査等委員である取締役
(
社外取締役
)
として適任であると判断し、選任しています。
長南伸明氏は、
公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどから当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏、髙見由香里氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員であります。当社と池田竜郎氏及び長南伸明氏並びに髙見由香里氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由(a)企業統治の体制の概要」に記載の通りです。
また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。
