役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

有村 譲

1976年10月28日

2006年3月

株式会社フードスコープ 入社

2009年2月

株式会社シークレットテーブル(2013年3月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併)入社

2011年7月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)転籍 第八事業部事業部長

2016年5月

同社 営業本部副本部長

2017年9月

株式会社ダイヤモンドダイイング(2017年9月に株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)より飲食事業を吸収分割により承継)取締役営業本部副本部長

2018年6月

2020年5月

当社 取締役COO

当社 代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

CFO

松村 智久

1964年12月8日

1987年4月

山一證券株式会社 入社

1996年12月

Yamaichi Research Europe, Senior Analyst

2000年1月

Japan Telecom America Inc., CFO

2001年9月

同社 代表取締役社長

2003年4月

株式会社NTTドコモ 入社

2006年1月

Mobile Innovation Company Ltd. 代表取締役社長

2009年12月

Docomo Intertouch Pte. 取締役CSO

2012年6月

同社 代表取締役会長

2016年8月

Docomo Asia Pte., EVP

2019年7月

株式会社Social Area Network 顧問(現任)

2022年4月

当社 経営管理本部本部長

2022年5月

当社 取締役経営管理本部本部長CFO(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

鹿中 一志

1975年4月18日

2010年2月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス)入社

2010年5月

同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長

2011年1月

同社 営業本部 副本部長

2011年6月

同社 執行役員 営業本部副本部長

2012年2月

同社 執行役員 営業支援本部長

2012年2月

株式会社吉田卯三郎商店(現 株式会社DDプラス) 代表取締役(現任)

2012年5月

株式会社ダイヤモンドダイニング(現 株式会社DDホールディングス) 取締役 営業支援本部長

2013年3月

同社 執行役員 社長室長

2015年3月

同社 執行役員 営業統括

2015年5月

同社 取締役 営業統括(現任)

2016年5月

株式会社The Sailing(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 取締役

2017年5月

株式会社ゼットン 取締役

2017年6月

株式会社商業藝術(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 取締役

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

株式会社フードビジネスキャスティング 取締役

2019年12月

湘南レーベル株式会社 取締役(現任)

2020年9月

株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役

2021年10月

株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

近藤 彰男

(注)1

1947年2月26日

1969年4月

東京芝浦電機株式会社(現 株式会社東芝) 入社

1971年2月

ソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社) 入社

1974年10月

SONY Corp of America

1978年4月

SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products

1985年4月

SONY France, Director

1987年8月

SONY UK Divisional Director

1998年3月

DHLジャパン株式会社 取締役

1999年11月

Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長

2001年9月

日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長

2007年1月

埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長

2014年6月

当社 社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

木下 一

(注)2

1950年2月1日

1973年4月

株式会社博報堂 入社

1997年4月

同社 第四営業局局長代理

2003年4月

株式会社アドスタッフ博報堂取締役

2006年1月

同社 営業統括局専任局長

2006年6月

株式会社仙台博報堂代表取締役社長

2012年6月

当社 常勤社外監査役

2022年5月

当社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

古屋 尚樹

1979年3月13日

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2003年4月

公認会計士 登録

2004年3月

税理士 登録

2008年10月

当社 社外取締役

2010年10月

ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員(現任)

2011年6月

当社 監査役

2014年6月

株式会社ロンド・スポーツ 取締役(現任)

2017年2月

 

2019年4月

株式会社ロンドビル 代表取締役(現任)

株式会社ロンドホールディングス 取締役(現任)

2022年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

20,200

取締役

(監査等委員)

吉井 一浩

(注)2

1973年4月26日

1999年4月

弁護士登録、友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所

2006年10月

ニューヨーク州弁護士登録

2007年1月

アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー就任(現任)

2009年7月

一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員 就任

2013年7月

同委員会副委員長 就任(現任)

2020年5月

当社 社外監査役

2022年5月

当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

20,200

 (注)1.2022年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役近藤彰男、木下一、古屋尚樹、吉井一浩は、社外取締役であります。

3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年5月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2022年5月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を4名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。

 なお、社外取締役近藤彰男、木下一、古屋尚樹、吉井一浩と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 第4「提出会社の状況」4「コーポレート・ガバナンスの状況等」(1)「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに(3)「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

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