（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役社長
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有村 譲
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1976年10月28日
生
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2006年３月
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株式会社フードスコープ 入社
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2009年２月
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株式会社シークレットテーブル（2013年３月に株式会社ダイヤモンドダイニングに吸収合併）入社
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2011年７月
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株式会社ダイヤモンドダイニング（現 株式会社ＤＤホールディングス）転籍 第八事業部事業部長
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2016年５月
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同社 営業本部副本部長
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2017年９月
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株式会社ダイヤモンドダイイング（2017年９月に株式会社ダイヤモンドダイニング（現 株式会社ＤＤホールディングス）より飲食事業を吸収分割により承継）取締役営業本部副本部長
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2018年６月
2020年５月
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当社 取締役ＣＯＯ
当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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－
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取締役
ＣＦＯ
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松村 智久
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1964年12月８日
生
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1987年４月
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山一證券株式会社 入社
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1996年12月
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Yamaichi Research Europe, Senior Analyst
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2000年１月
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Japan Telecom America Inc., ＣＦＯ
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2001年９月
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同社 代表取締役社長
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2003年４月
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株式会社NTTドコモ 入社
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2006年１月
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Mobile Innovation Company Ltd. 代表取締役社長
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2009年12月
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Docomo Intertouch Pte. 取締役ＣＳＯ
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2012年６月
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同社 代表取締役会長
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2016年８月
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Docomo Asia Pte., EVP
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2019年７月
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株式会社Social Area Network 顧問（現任）
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2022年４月
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当社 経営管理本部本部長
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2022年５月
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当社 取締役経営管理本部本部長ＣＦＯ（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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鹿中 一志
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1975年４月18日
生
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2010年２月
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株式会社ダイヤモンドダイニング（現 株式会社ＤＤホールディングス）入社
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2010年５月
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同社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長
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2011年１月
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同社 営業本部 副本部長
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2011年６月
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同社 執行役員 営業本部副本部長
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2012年２月
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同社 執行役員 営業支援本部長
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2012年２月
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株式会社吉田卯三郎商店（現 株式会社ＤＤプラス） 代表取締役（現任）
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2012年５月
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株式会社ダイヤモンドダイニング（現 株式会社ＤＤホールディングス） 取締役 営業支援本部長
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2013年３月
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同社 執行役員 社長室長
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2015年３月
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同社 執行役員 営業統括
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2015年５月
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同社 取締役 営業統括（現任）
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2016年５月
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株式会社The Sailing（現 株式会社ダイヤモンドダイニング） 取締役
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2017年５月
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株式会社ゼットン 取締役
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2017年６月
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株式会社商業藝術（現 株式会社ダイヤモンドダイニング） 取締役
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2018年６月
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当社 取締役（現任）
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2018年11月
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株式会社フードビジネスキャスティング 取締役
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2019年12月
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湘南レーベル株式会社 取締役（現任）
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2020年９月
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株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役
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2021年10月
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株式会社ダイヤモンドダイニング 取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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近藤 彰男
（注）１
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1947年２月26日
生
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1969年４月
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東京芝浦電機株式会社（現 株式会社東芝） 入社
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1971年２月
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ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
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1974年10月
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SONY Corp of America
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1978年４月
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SONY GmbH, Group Product Manager, Audio Products
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1985年４月
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SONY France, Director
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1987年８月
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SONY UK Divisional Director
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1998年３月
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DHLジャパン株式会社 取締役
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1999年11月
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Japan Telecom America Inc. 代表取締役社長
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2001年９月
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日本ジェムプラス株式会社 代表取締役社長
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2007年１月
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埼玉高速鉄道株式会社 代表取締役社長
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2014年６月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
（常勤監査等委員）
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木下 一
（注）２
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1950年２月１日
生
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1973年４月
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株式会社博報堂 入社
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1997年４月
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同社 第四営業局局長代理
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2003年４月
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株式会社アドスタッフ博報堂取締役
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2006年１月
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同社 営業統括局専任局長
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2006年６月
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株式会社仙台博報堂代表取締役社長
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2012年６月
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当社 常勤社外監査役
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2022年５月
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当社 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員）
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古屋 尚樹
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1979年３月13日
生
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2000年10月
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中央青山監査法人 入所
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2003年４月
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公認会計士 登録
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2004年３月
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税理士 登録
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2008年10月
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当社 社外取締役
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2010年10月
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ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 代表社員（現任）
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2011年６月
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当社 監査役
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2014年６月
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株式会社ロンド・スポーツ 取締役（現任）
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2017年２月
2019年４月
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株式会社ロンドビル 代表取締役（現任）
株式会社ロンドホールディングス 取締役（現任）
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2022年５月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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20,200
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取締役
（監査等委員）
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吉井 一浩
（注）２
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1973年４月26日
生
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1999年４月
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弁護士登録、友常木村見富法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業） 入所
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2006年10月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2007年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所（現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業） パートナー就任（現任）
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2009年７月
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一般社団法人投資信託協会自主規制委員会委員 就任
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2013年７月
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同委員会副委員長 就任（現任）
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2020年５月
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当社 社外監査役
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2022年５月
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当社 社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)４
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－
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計
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20,200
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（注）１．2022年５月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．取締役近藤彰男、木下一、古屋尚樹、吉井一浩は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から2023年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2022年５月26日開催の定時株主総会終結の時から2024年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、当社は社外取締役を４名選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。
なお、社外取締役近藤彰男、木下一、古屋尚樹、吉井一浩と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社において、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、その選任にあたりましては、会社法上の要件及び株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠するものとし、客観的中立的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べ、監視・監督といった機能及び役割を期待でき、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを基本的な考えとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
第４「提出会社の状況」４「コーポレート・ガバナンスの状況等」（１）「コーポレート・ガバナンスの概要」②「コーポレート・ガバナンスの体制の概要及び当該体制を採用する理由」並びに（３）「監査の状況」①「監査等委員会監査の状況」及び②「内部監査の状況」に記載のとおりであります。
