役員

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性2名  (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

能美 裕一

1974年4月6日

1998年4月

株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社

2000年7月

株式会社ヤングリーブス設立 代表取締役就任

2003年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)取締役就任

2004年10月

同社常務取締役就任

2009年3月

当社取締役就任

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任

2015年2月

当社取締役副社長就任

2015年6月

当社代表取締役副社長就任

2015年10月

当社代表取締役社長就任(現任)

2021年1月

株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役CEO就任(現任)

2021年7月

株式会社フィルまちづくりファンディング取締役就任(現任)

注3

193,600

取締役

髙野 隆

1960年6月25日

1979年4月

株式会社三景パルファン入社

1986年6月

株式会社ホワイトオーク入社

1997年9月

株式会社フタバ入社

1999年4月

同社取締役就任

2008年9月

当社入社

2008年10月

当社取締役就任(現任)

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション代表取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)

注3

140,100

取締役
企画開発本部長

肥塚 昌隆

1979年9月17日

2003年4月

株式会社フージャースコーポレーション入社

2007年4月

同社建築部事業計画課長

2011年1月

当社入社

2014年1月

当社企画支援室長

2014年9月

当社執行役員企画開発部長兼企画支援室長

2015年11月

当社執行役員企画開発部長

2016年2月

当社取締役企画開発部長就任

2018年7月

当社取締役企画開発本部長就任(現任)

2020年2月

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

2021年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役COO就任(現任)

注3

57,200

取締役
経営管理本部長

西村 洋介

1977年11月12日

1998年4月

株式会社エイチ・アイ・エス入社

2009年6月

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド入社

2013年1月

当社入社

2014年6月

当社経営管理部長

2014年9月

当社執行役員経営管理部長

2018年2月

当社取締役経営管理部長就任

株式会社フィル・コンストラクション取締役就任(現任)

2019年3月

当社取締役経営管理本部長就任(現任)

2021年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)

注3

37,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
戦略事業本部長

小豆澤 信也

1979年6月29日

2006年12月

有限責任監査法人トーマツ入所

2010年11月

公認会計士登録

2014年1月

小豆澤公認会計士事務所開業

2014年9月

当社内部監査室長

2015年9月

経営革新等支援機関認定

2016年12月

当社入社

当社執行役員社長室長

2018年2月

当社取締役社長室長就任

2018年3月

株式会社ユカ監査役就任(現任)

2018年10月

株式会社Trophy取締役就任(現任)

2019年3月

株式会社フィルまちづくりファンディング代表取締役就任(現任)

当社取締役戦略事業本部長就任(現任)

2020年2月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任

注3

6,200

取締役
企画開発本部 部長

福嶋 宏聡

1974年3月13日

1998年7月

株式会社第一販促入社

2000年3月

株式会社ノヴェル入社

2003年2月

エクスパダイト株式会社入社

2006年9月

株式会社ウィルワン入社

2007年4月

株式会社リラク(現株式会社メディロム)入社

2009年6月

同社取締役就任

2013年3月

当社入社

2018年2月

当社執行役員

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス代表取締役就任

2020年2月

当社取締役企画開発本部 部長就任(現任)

注3

10,000

取締役
人事本部長

吉水 将浩

1983年2月23日

2007年7月

アシュランドジャパン株式会社(現ASKケミカルズジャパン株式会社)入社

2013年1月

当社入社

企画開発部

2020年4月

当社社長室長兼新卒教育長

2021年1月

株式会社プレミアムガレージハウス取締役就任(現任)

2021年6月

当社人事本部長兼新卒教育長

2022年2月

当社取締役人事本部長就任(現任)

注3

12,700

取締役

大津 武

1962年1月11日

1985年4月

株式会社丹青社入社

1999年4月

同社業務管理部長

2002年4月

中小企業診断士登録

2002年12月

株式会社リンガーハット入社(社長特命担当課長)

2004年6月

株式会社ナムコ入社

2005年4月

同社第二プロデュースグループリーダー

2008年2月

株式会社丹青社入社(リテールクリエイション統括部長)

2009年11月

株式会社ティーアンドティー取締役常務就任

2011年2月

株式会社丹青モールマネジメント(現JLLモールマネジメント株式会社)取締役常務就任

2012年2月

同社代表取締役社長就任

2016年2月

当社社外取締役就任(現任)

2016年12月

JLLモールマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)

注3

1,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

佐藤 孝幸

1969年10月10日

1992年4月

スイス・ユニオン銀行(現UBS)東京支店入行

1993年9月

ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店入行

1996年4月

デロイト・トゥシュ・トーマツ会計事務所(米国サン・フランシスコ事務所)入所

1997年7月

米国公認会計士(モンタナ州)登録

2000年10月

弁護士登録(東京弁護士会所属)

2002年4月

佐藤経営法律事務所開設 代表就任(現任)

2004年7月

エース損害保険株式会社(現Chubb損害保険株式会社)社外監査役就任

2006年10月

ステート・ストリート信託銀行株式会社社外監査役就任

2007年6月

株式会社ミクシィ社外監査役就任

2018年6月

株式会社メイコー社外監査役就任(現任)

2019年6月

AI inside株式会社社外監査役就任

2019年9月

全研本社株式会社社外監査役就任(現任)

2020年2月

当社社外取締役就任(現任)

2021年6月

AI inside株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注3

取締役
監査等委員

金子 麻理

1962年8月23日

1986年4月

日本IBM株式会社入社

2002年3月

一橋大学大学院商学部経営学科修士課程修了

2006年8月

米国公認会計士登録

2006年9月

Fujita Rashi(USA)入社
同社会計担当責任者

2008年6月

Beni LLC設立 代表就任

2014年1月

当社入社

2014年2月

当社常勤監査役就任

2014年3月

株式会社フィル・コンストラクション監査役就任(現任)

2019年1月

株式会社プレミアムガレージハウス監査役就任(現任)

2022年2月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

12,000

取締役
監査等委員

川野 恭

1972年9月3日

1996年11月

井上税務会計事務所、
株式会社井上不動産鑑定事務所入社

2000年1月

アクタス国際会計事務所(現アクタス税理士法人)入所
アクタスマネジメントサービス株式会社入社

2000年8月

不動産鑑定士登録

2001年3月

税理士登録

2007年9月

ルース総合会計事務所設立 代表就任(現任)
株式会社ルース・コンサルティング設立 代表取締役就任(現任)

2014年2月

当社監査役就任

2022年2月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

23,000

取締役
監査等委員

 

西野 比呂子
注5

1976年10月21日

2003年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
あさひ・狛法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

2013年5月

大知法律事務所にパートナーとして参画(現任)

2016年2月

当社監査役就任

2017年11月

株式会社フードコネクション監査役就任(現任)

2017年12月

日神プライベートレジリート投資法人監督役員就任(現任)

2022年2月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

注4

700

493,800

 

(注) 1.取締役大津武及び佐藤孝幸は、社外取締役であります。

2.取締役川野恭及び西野比呂子は、社外取締役(監査等委員)であります。

3.任期は、2022年2月22日開催の株主総会終結の時から、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2022年2月22日開催の株主総会終結の時から、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役西野比呂子の戸籍上の氏名は、中西比呂子であります。

6.2022年2月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。 

7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 

  委員長 金子麻理 委員 川野恭 委員 西野比呂子

 

② 社外役員の状況

当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部から客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役4名(監査等委員ではない取締役2名、監査等委員である取締役2名)を選任しております。

社外取締役大津武氏は、JLLモールマネジメント株式会社の取締役会長を務めるなど、流通・サービスに関する経営戦略・マーケティング全般や商業施設開発・運営などに関し、豊富な経験と見識を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、大津武氏は、当社の株式1,100株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役佐藤孝幸氏は、弁護士としての職務を通じて培われた法律・コンプライアンス等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しております。その経験と見識に基づいた経営の監督とチェック機能を担っております。なお、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役川野恭氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計、税務、不動産について幅広い知識を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、川野恭氏は当社の株式23,000株を所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役西野比呂子氏は、弁護士の資格を有しており、様々な分野での専門的な法律知識を有しております。その豊富な経験と高い見識を当社の監査・監督に活かし、監査等委員の職務を適切に遂行することができると考えております。なお、西野比呂子氏は、当社の株式を700株所有しております。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査等及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と、内部監査室、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、取締役会、監査等委員会及び内部監査室を含む内部統制部門からの報告を受け、適宜報告及び意見交換がなされております。また、監査等委員は、監査等委員会を通じて内部監査及び会計監査について報告を受ける他、会計監査人と定期的な会合を持ち、監査計画、監査の実施状況、監査結果の報告を受ける等連携を図っております。

 

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