役員

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

中村 直樹

1971年2月22日

2001年1月 当社入社

2006年4月 当社執行役員管理担当

2006年5月 当社執行役員管理部長

2007年11月 当社取締役管理本部長

2010年8月 当社取締役管理本部長兼商品本部長

2011年2月 当社常務取締役

2015年9月 当社取締役常務執行役員スーツアンドスーツ事業本部長兼経営企画室長

2016年1月 当社取締役常務執行役員商品グループ本部長

2016年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長

2017年8月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長

2018年11月 株式会社オンリーファクトリー取締役

2019年11月 当社代表取締役社長(現任)

2019年11月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長(現任)

2020年9月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役社長(現任)

(注)3

135,180

取締役相談役

中西 浩一

1946年9月15日

1965年10月 紳士服渡辺入社

1970年9月 紳士服中西設立

1976年6月 当社設立 代表取締役社長

2002年6月 当社代表取締役会長

2004年6月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役社長

2005年12月 株式会社オンリーファクトリー

      代表取締役会長

2006年6月 当社代表取締役会長兼社長

2008年11月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長

2014年11月 当社取締役会長

2015年10月 当社代表取締役会長兼社長

2015年10月 株式会社オンリートレンタ

      代表取締役社長

2019年5月 当社代表取締役会長

2020年9月 当社取締役相談役(現任)

(注)3

1,470,000

取締役

菱田 哲也

1955年5月6日

1982年12月 アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

1987年3月 ジェムアソシエイツ株式会社設立

      代表取締役(現任)

2001年5月 当社取締役(現任)

(注)3

26,990

取締役

白田  清

1951年2月27日

1973年4月 長銀不動産株式会社入社

1992年4月 株式会社日本リース(現日本GE株式会社)転籍

2005年1月 GEキャピタルリーシング株式会社

      取締役営業本部長

2008年6月 GEフィナンシャルサービス株式会社

      上席執行役員副社長兼営業本部長

2010年2月 日本GE株式会社常務執行役員

2012年3月 ドーンアンドデライト株式会社

      代表取締役(現任)

2012年11月 当社常勤監査役

2014年11月 当社取締役(現任)

(注)3

490

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

中本 己知夫

1953年3月30日

1971年4月 大阪国税局入局

2004年7月 新宮税務署長

2008年7月 国税庁長官官房 大阪派遣次席国税庁監察官

2010年7月 葛城税務署長

2012年7月 尼崎税務署長

2013年7月 大阪国税局退局

2013年11月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

津村 俊雄

1941年1月16日

1960年3月 大阪国税局入局

1995年7月 浪速税務署長

1998年7月 門真税務署長

1999年10月 津村税理士事務所開業(現任)

2002年6月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

燈田  進

1949年4月12日

1973年4月 大阪国税局入局

2001年7月 宮津税務署長

2005年7月 国税庁 長官官房 大阪派遣首席国税庁監察官

2008年7月 大阪国税局 徴収部長

2009年8月 燈田進税理士事務所開業(現任)

2012年11月 当社監査役(現任)

(注)5

1,632,660

(注)1.取締役菱田哲也及び同白田清は、社外取締役であります。

2.常勤監査役中本己知夫、監査役津村俊雄及び同燈田進は、社外監査役であります。

3.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、株式会社東京証券取引所に対し、社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として届け出ております。

社外取締役菱田哲也氏は、2021年8月31日現在で発行済株式総数の0.45%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はジェムアソシエイツ株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。社外取締役白田清氏は、2021年8月31日現在で発行済株式総数の0.01%を保有する株主でありますが、その他の当社との人的関係または取引関係等はありません。また、同氏はドーンアンドデライト株式会社の代表取締役でありますが、同社は当社と人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。

社外監査役中本己知夫氏、同津村俊雄氏及び同燈田進氏は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。また、津村俊雄氏は税理士として津村税理士事務所を開業しており、燈田進氏は税理士として燈田進税理士事務所を開業しておりますが、これら税理士事務所は当社とは人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。

社外取締役は取締役会その他重要な会議に出席し、その独立した立場から経営者の職務遂行が妥当なものであるかどうかについて、その専門性等を踏まえてチェックする機能を持ち、経営の透明性の確保に重要な役割を果たしていると考えております。また社外監査役においても、取締役会に出席し、その独立性、専門的立場から積極的に発言し、経営の客観性と公平性を保つ上で重要な役割を果たしていると考えております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

なお、社外監査役中本己知夫氏は税理士となる資格を有しており、また社外監査役津村俊雄氏及び同燈田進氏は税理士としての資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、必要に応じて内部監査室と連携する体制をとっております。また、社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的な打合せや、報告及び意見・情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。

 

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