化学 <3407> 旭化成株式会社役員

役員

(２) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　女性2名　(役員のうち女性の比率14.3％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
取締役会長

小堀　秀毅

1955年２月２日生

1978年４月	当社入社
2008年４月	旭化成エレクトロニクス㈱取締役同常務執行役員
2009年４月	同社専務執行役員
2010年４月	同社代表取締役社長同社長執行役員
2012年４月	当社常務執行役員
2012年６月	当社取締役(現在)
2014年４月	当社代表取締役(現在) 同専務執行役員
2016年４月	当社取締役社長同社長執行役員
2022年４月	当社取締役会長(現在)

(注) ３

62,800

代表取締役
取締役社長

工藤　幸四郎

1959年６月５日生

1982年４月	当社入社
2013年４月	旭化成せんい㈱執行役員
2016年４月	当社上席執行役員
2017年４月	当社繊維事業本部長兼務大阪支社長兼務
2019年４月	当社常務執行役員同パフォーマンスプロダクツ事業本部長兼務
2021年６月	当社取締役(現在)
2022年４月	当社代表取締役(現在) 同取締役社長(現在) 同社長執行役員(現在)

(注) ３

13,100

取締役

坂本　修一

1957年10月13日生

1981年４月	当社入社
2011年４月	旭化成ケミカルズ㈱執行役員
2014年４月	同社取締役同常務執行役員
2014年11月	当社上席執行役員同経営戦略室長兼務
2016年４月	当社常務執行役員
2016年６月	当社取締役(現在)
2018年４月	旭化成ファーマ㈱取締役会長兼務 (現在) 旭化成メディカル㈱取締役会長兼務(現在)
2019年４月	当社専務執行役員(現在)

(注) ３

58,048

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川畑　文俊

1958年６月３日生

1982年４月	当社入社
2012年４月	旭化成ホームズ㈱執行役員
2013年４月	同社取締役(現在) 同常務執行役員
2014年４月	同社マーケティング本部長兼務
2016年２月	同社中部営業本部長兼務
2017年４月	当社常務執行役員旭化成ホームズ㈱代表取締役社長兼務(現在) 同社長執行役員兼務(現在)
2019年４月	当社専務執行役員(現在)
2019年６月	当社取締役(現在)

(注) ３

21,719

取締役

久世　和資

1959年９月15日生

1987年４月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2005年４月	同社執行役員
2008年１月	ＩＢＭ社バイスプレジデント
2017年１月	日本アイ・ビー・エム株式会社最高技術責任者(CTO)兼務
2020年７月	当社入社当社執行役員同エグゼクティブフェロー兼務
2021年４月	当社常務執行役員同デジタル共創本部長兼務(現在)
2022年４月	当社専務執行役員(現在)
2022年６月	当社取締役(現在)

(注) ３

12,000

取締役

堀江　俊保

1962年12月30日生

1985年４月	当社入社
2015年４月	旭化成ケミカルズ㈱経営総括部長
2016年４月	当社石油化学事業本部企画管理部長
2019年４月	当社執行役員
2020年４月	当社上席執行役員
2022年４月	当社常務執行役員(現在)
2022年６月	当社取締役(現在)

(注) ３

12,000

取締役
(社外取締役)

立岡　恒良

1958年１月29日生

1980年４月	通商産業省入省
2010年１月	内閣官房内閣審議官
2011年８月	経済産業省大臣官房長
2013年６月	経済産業事務次官
2015年７月	退官
2016年６月	当社取締役(現在)

(注) ３

9,100

取締役
(社外取締役)

岡本　毅

1947年９月23日生

1970年４月	東京瓦斯株式会社入社
2002年６月	同社執行役員
2004年４月	同社常務執行役員
2004年６月	同社取締役
2007年４月	同社代表取締役同副社長執行役員
2010年４月	同社社長執行役員
2014年４月	同社取締役会長
2018年４月	同社取締役相談役
2018年６月	当社取締役(現在)
2018年７月	東京瓦斯株式会社相談役(現在)

(注) ３

7,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
(社外取締役)

前田　裕子

1960年７月26日生

1984年４月	株式会社ブリヂストン入社
2003年９月	国立大学法人東京医科歯科大学知的財産本部技術移転センター長・知財マネージャー
2009年10月	東京医科歯科大学客員教授兼務
2011年10月	京都府立医科大学特任教授兼務
2013年５月	株式会社ブリヂストン執行役員
2014年４月	国立研究開発法人海洋研究開発機構監事兼務(現在)
2017年１月	株式会社セルバンク取締役(現在)
2020年10月	国立大学法人九州大学理事(現在)
2021年６月	当社取締役(現在)

(注) ３

－

監査役
(常勤)

中尾　正文

1952年11月１日生

1978年４月	当社入社
2009年４月	旭化成エレクトロニクス㈱取締役同執行役員
2012年４月	当社上席執行役員同新事業本部長兼務
2012年６月	当社取締役
2014年４月	当社研究・開発本部長
2014年６月	当社取締役退任
2015年４月	当社常務執行役員
2016年４月	当社専務執行役員
2016年６月	当社取締役
2017年４月	当社代表取締役同副社長執行役員
2019年６月	当社監査役(現在)

(注) ４

43,200

監査役
(常勤)

柴田　豊

1955年12月４日生

1979年４月	当社入社
2008年４月	当社執行役員
2009年４月	当社上席執行役員
2011年４月	旭化成クラレメディカル㈱代表取締役社長同社長執行役員旭化成メディカル㈱代表取締役社長同社長執行役員兼務
2016年４月	当社専務執行役員
2017年４月	旭化成ファーマ㈱代表取締役社長同社長執行役員兼務
2018年６月	当社取締役
2019年４月	当社副社長執行役員
2021年６月	当社監査役(現在)

(注) ５

31,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(社外監査役)

伊藤　鉄男

1948年３月15日生

1975年４月	検事任官
2001年６月	東京地方検察庁特別捜査部長
2007年７月	東京地方検察庁検事正
2008年７月	高松高等検察庁検事長
2009年１月	最高検察庁次長検事
2010年12月	退官
2011年４月	弁護士登録西村あさひ法律事務所オブカウンセル(現在)
2015年６月	当社監査役(現在)

(注) ４

7,100

監査役
(社外監査役)

望月　明美

1954年６月10日生

1984年10月	青山監査法人入所
1988年３月	公認会計士登録
1996年８月	監査法人トーマツ (現　有限責任監査法人トーマツ)入所
2001年６月	同監査法人社員 (現　パートナーに名称変更)
2018年７月	明星監査法人社員(現在)
2021年６月	当社監査役(現在)

(注) ５

－

監査役
(社外監査役)

浦田　晴之

1954年11月８日生

1977年４月	オリエント・リース株式会社 (現オリックス株式会社)入社
2005年２月	同社執行役
2006年８月	同社常務執行役
2007年６月	同社常務取締役
2008年１月	同社取締役副社長
2009年１月	同社取締役副社長兼グループCFO
2011年１月	同社代表取締役副社長兼グループCFO
2015年６月	オリックス銀行株式会社代表取締役社長
2020年６月	同社取締役会長
2021年６月	同社特別顧問(現在)
2022年６月	当社監査役(現在)

(注) ６

－

計

278,367

(注) １　取締役　立岡恒良、岡本毅及び前田裕子は、社外取締役です。

２　監査役　伊藤鉄男、望月明美及び浦田晴之は、社外監査役です。

３　2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間

４　2019年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

５　2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間

６　2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間

７　当社では、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しています。執行役員は37名で、うち５名が取締役を兼務しています。

②　社外役員に関する事項

　当社の社外役員(社外取締役及び社外監査役、以下同じ)は、社外取締役３名、社外監査役３名です。

　社外取締役は、経営者等としての豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営陣から独立した立場から経営判断が適切に行われていることを監督する機能を担い、社外監査役は、法律や財務・会計等に関する高い専門性と豊富な経験・知識に基づき監査する機能を担っています。それぞれの社外役員に関する事項は下記のとおりです。

　なお、当社は、当社の定める「社外役員に関する独立性判断基準」(後掲)及び金融商品取引所の定める「独立役員」に関する独立性の基準に従い、候補者が現在もしくは過去において、当社の業務執行者、重要な取引先、重要な取引先の業務執行者等であるか(あったか)、又は当社から多額の金銭もしくはその他の財産を受け取った事実があるか(あったか)等の利害関係を調査し、それらの事実を総合的に勘案した上で、一般株主との利益相反の生ずるおそれの有無を判断しています。なお、当社は、社外役員全員について金融商品取引所に「独立役員」として届け出ています。

　当社と社外役員との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の面で重要な利害関係はありません。

役職	氏名	選任理由	独立性に関する補足説明
社外取締役	立岡　恒良	同氏は、産業・経済政策における豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。	当社グループでは、同氏が過去に勤務していた経済産業省との間には現在取引はありません。
社外取締役	岡本　毅	同氏は、経営者としての豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。	当社グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた東京瓦斯株式会社との間で主に関東地方の工場へのガス供給に関する取引があります。もっとも、当該取引は裁量の余地の少ない定型取引で、関東地方に主要工場の少ない当社グループとしての取引額は当社グループの連結売上高の１％以下かつ東京瓦斯株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、また、同氏は2014年以降は業務執行に関わっておらず、同氏の独立性に影響するものではありません。
社外取締役	前田　裕子	同氏は、技術者として産学官での豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外取締役として当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できます。	当社グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていた株式会社ブリヂストンとの間で主に部材供給等に関する取引があります。もっとも、当社グループとしての取引額は当社グループの連結売上高の１％以下かつ株式会社ブリヂストンの連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏は2017年以降は同社を退職しているため、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が現在業務執行に関わっている株式会社セルバンクと当社グループとの間には現在取引はありません。
社外監査役	伊藤　鉄男	同氏は、検察官及び弁護士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。	当社グループでは、同氏が所属する西村あさひ法律事務所との間で取引があります。もっとも、その取引額は当社グループの連結売上高の１％以下と僅少であり、当該取引は同氏とのものではなく同事務所の他の弁護士との取引であり、また、同氏の同事務所における立場は「オブカウンセル」という顧問に類似したもので、当社との取引に関わるものではなく、同氏の独立性に影響するものではありません。

役職	氏名	選任理由	独立性に関する補足説明
社外監査役	望月　明美	同氏は、公認会計士の職務に長年携わっています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。	当社グループでは、同氏及び同氏が所属する組織・団体との取引はありません。
社外監査役	浦田　晴之	同氏は、経営者、企業の経理・財務担当役員として豊富な経験を有しています。これらを経て得られた経験と見識に基づき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待できます。なお、同氏は、上記のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。	当社グループでは、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス株式会社との間でリースに関する取引があります。もっとも、当社グループとしての取引額は当社グループの連結売上高の１％以下かつオリックス株式会社の連結売上高の１％以下と僅少であり、同氏の独立性に影響するものではありません。また、同氏が過去に業務執行に関わっていたオリックス銀行株式会社と当社グループとの間には現在取引はありません。

※ご参考

Ⅰ　取締役・監査役候補指名の方針と手続き

取締役候補者の選出にあたっては、取締役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としています。社内取締役については、担当領域における専門的知識、経験、能力等を備えていると考えられる者を候補者として選定しています。一方、社外取締役については、高い識見を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営者、学識経験者、官公庁出身者等で、豊富な経験の持ち主を幅広く候補者としています。

監査役候補者の選出にあたっては、監査役に相応しい識見、能力等に優れた者を候補者としており、選出には監査役会の同意を得ることを必須としています。また、財務・会計に関する知見を有している者が１名以上になるよう配慮しています。

取締役及び監査役候補の指名に関する客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を主たる委員とする指名諮問委員会を設置し、取締役会の構成・規模、役員の指名方針等についての検討に参画いただき、助言を得ることにしています。

Ⅱ　取締役及び監査役に特に期待する分野(スキル・マトリックス)

当社は、「世界の人びとの”いのち”と”くらし”に貢献」するため、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値向上」の２つのサステナビリティの実現を追求します。そのために、不連続・不確実な経営環境のもと、グループ経営とその監督・監査をより高い水準で推進するうえで必要とされる知識・経験・能力等を特定し、その多様性と独立性のバランスを考慮して取締役会の構成を考えています。

具体的には、機会獲得とリスク低減を追求するために不可欠な「企業経営・事業戦略」、「財務・会計」、「法務・知財・リスク管理」、「研究開発・製造・技術」に加えて、市場・事業の国際化に即した「グローバル」、デジタルトランスフォーメーションを推進していくための「デジタル」、社会環境の変化やステークホルダーの状況を機敏に捉える「環境・社会」、そして、経営の基盤である人を活かす「人財マネジメント」を重視します。

各取締役及び監査役がそれぞれ有する知識・経験・能力等のうち、特に下記のとおりの分野で各人がそれらを発揮することを期待し、全体として多様な視点をもってグループ経営の重要な意思決定及び適切な監督・監査を遂行していきます。