小売業 <3418> 株式会社バルニバービ 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長 |
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1985年４月 ㈱ヘンスフォース入社 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント代表取締役 1991年９月 ㈲バルニバービ総合研究所（現 当社）代表取締役社長 2007年７月 ㈲Ｄ＆Ｄ ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ（現 ㈱バルニバービインターフェイス）代表取締役 2008年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2011年３月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱代表取締役 2012年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外監査役 2013年10月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2013年12月 ㈱ＨＵＭＯ代表取締役（現任） 2014年３月 ㈱アスリート食堂代表取締役 2014年８月 ㈱バルニバービコンシスタンス代表取締役 2016年２月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 ㈱バルニバービウィルワークス代表取締役 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役 2016年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役 2017年12月 ㈱菊水代表取締役 2018年８月 ㈱ＢＡＲ Ｂａｃｋｓ Ｂｒａｎｄ代表取締役 ㈱バルニバービＬｅａｐ Ｔｉｍｅ代表取締役 ㈱グローリーブス代表取締役 2018年10月 ㈱アワエナジー代表取締役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） 2021年10月 当社代表取締役会長（現任） |
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（注）6 |
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代表取締役 社長 |
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2002年４月 ㈱オンテックス入社 2003年９月 ㈱吉田商会入社 2006年９月 ㈱ラヴィール代表取締役 2009年３月 ㈱パティスリードパラディ入社 2012年７月 当社入社 執行役員 2012年９月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2013年10月 当社取締役 2014年３月 ㈱アスリート食堂取締役 2014年７月 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱取締役 ㈱パティスリードパラディ取締役 2014年８月 当社常務取締役営業本部長 2016年２月 当社常務取締役営業本部長兼関東営業部長 2016年８月 当社常務取締役営業本部長 2018年８月 ㈱バルニバービイートライズ代表取締役 2019年８月 ㈱パティスリードパラディ代表取締役 2021年10月 当社代表取締役社長（現任） 2021年11月 ㈱バルニバービタイムタイム代表取締役（現任） バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー㈱（現任） 2022年８月 ㈱アスリート食堂代表取締役（現任） |
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常務取締役 企画本部長 |
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1981年９月 ㈱ヘンスフォース取締役 1987年10月 ㈱ヒューマン・リソース・マネージメント取締役 1993年９月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年１月 当社入社 2000年７月 当社取締役 2013年10月 当社取締役企画本部長 2014年８月 当社常務取締役企画本部長（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1999年４月 大阪府警察警備部奉職 2002年４月 山文青果㈱入社 2004年６月 当社入社 2010年９月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）代表取締役 2011年７月 当社入社 執行役員 2013年10月 当社取締役（現任） 2014年７月 ㈱ワナビー（現 ㈱ｔｏ－Ｃｏｍｐａｓｓ）取締役 ㈱バルニバービインターフェイス代表取締役 2014年８月 当社取締役営業本部副本部長 2016年２月 当社取締役関西営業部長 2016年８月 当社取締役社長室長 2017年８月 ㈱バルニバービオーガスト代表取締役（現任） |
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取締役 事業開発部長 |
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1985年４月 ㈱ウールン商会入社 1986年１月 ㈱ベイズウォーター入社 1987年３月 ㈱ルモンデグルメ入社 1991年３月 ㈱亀の井亀井堂本家入社 1997年４月 松下酒類卸㈱入社 1999年11月 ㈱兵庫タイムズマート入社 2000年10月 当社入社 2005年４月 ㈱フーズネット入社 2010年５月 当社入社 2010年10月 当社執行役員 2013年10月 当社取締役管理本部長 2014年８月 当社取締役管理本部副本部長 2016年２月 当社取締役営業開発部長 2018年10月 ㈱アワエナジー取締役（現任） 2021年11月 当社取締役事業開発部長（現任） |
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2001年４月 ㈱赤堀製作所入社 2003年10月 炭火ゆるり開業 2008年５月 ㈱インプレス(現 ㈱トイトマ)代表取締役(現任) 2019年６月 ヒューマンライフコード㈱社外取締役(現任) 2019年９月 ㈱クラフィット代表取締役(現任) 2020年３月 一般社団法人ジャパン・グローバル・リサーチセンター理事(現任) 2020年４月 ㈱ダイブ社外取締役(現任) 2020年10月 トモリアホールディングス㈱取締役(現任) 2021年５月 ㈱ミナデイン社外取締役(現任) 2021年10月 当社取締役（現任） 2022年７月 ㈱フィット社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1973年４月 ㈱書店ダイヤ入社 1976年９月 ㈱高槻ブックセンター入社 1980年９月 ㈱カワノ入社 1995年３月 M/S office 開業 2004年６月 柴田商店開業 2013年10月 当社監査役（現任） |
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1992年４月 ㈱フジタ入社 1997年12月 ㈶民間都市開発推進機構出向 2000年２月 アセット・マネジャーズ㈱（現 いちご㈱）設立 2004年10月 同社代表取締役 2009年４月 キャピタル・アドバイザリー㈱代表取締役社長（現任） 2010年12月 ㈱ネクシィーズ（現 ㈱ネクシィーズグループ）社外監査役 2014年７月 当社監査役（現任） 2017年３月 エリアリンク㈱社外監査役（現任） 2019年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役監査等委員（現任） |
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2002年４月 ㈱大広入社 2009年６月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） 2011年２月 ㈱ビズスタイル取締役 2011年２月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役 2014年10月 ＴＳＫｃａｐｉｔａｌ㈱代表取締役 2015年11月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）取締役ＣＯＯ 2016年３月 ㈱デジタルアイデンティティ（現 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ）代表取締役ＣＯＯ 2017年６月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ代表取締役（現任） 2017年７月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）取締役 2018年４月 ㈱ライフテクノロジー（現 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ）代表取締役 2018年７月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ代表取締役ＣＯＯ 2018年12月 ㈱ネクシィーズグループ社外取締役（現任） 2019年１月 ㈱Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ取締役副会長 2019年４月 ㈱Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ代表取締役（現任） 2020年10月 当社監査役（現任） 2021年11月 ㈱アールストーン取締役（現任） |
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計 |
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６．代表取締役会長 佐藤 裕久の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ＨＵＭＯが保有する株式数を含んでおります。
７．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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齊藤 圭太 |
1981年10月24日生 |
2006年11月 司法試験合格 2008年９月 弁護士登録 原口総合法律事務所入所 2010年３月 大原法律事務所入所（現任） 2016年４月 個人情報保護委員会事務局 政策企画調査官 |
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② 社外役員の状況
当社は社外取締役を１名選任しております。
社外取締役山中 哲男は当社との間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は社外監査役を２名選任しております。
社外監査役の青木 巌は当社の普通株式6,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の佐藤 亨樹は当社との間で人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が役員を兼務する会社と当社との間で、人的関係、資本的関係、重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議体に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考として、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役１名は取締役会において当社の経営全般についての助言・提言をしており、代表取締役社長との間で定期的に意見交換をしております。
社外監査役２名は、取締役会への出席、取締役との定期的な意見交換により、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しております。
監査役監査、会計監査人監査に加え、より高い内部監査システムを確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、全部門の業務監査を実施しております。また、監査役、会計監査人及び内部監査室は定期的に開催される会議における業務報告等を含め、定期的に情報の交換を行うことで、相互の連携を深めております。
内部監査室は、独立的、客観的立場からの内部統制の整備・運用状況とリスク管理状況を監視するとともに、監査結果については各部門の適切な者に報告し、監査役、取締役にも定期的に報告しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
