不動産業 <3479> 株式会社ティーケーピー 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 ＣＥＯ 兼 ＣＯＯ |
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1996年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年８月 日本オンライン証券株式会社（現 auカブコム証券株式会社） 出向 2000年３月 日本電子決済企画株式会社（現 楽天銀行株式会社）執行役員 社長室長兼営業本部長 2005年８月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役（現任） 2020年11月 日本リージャスホールディングス株式会社 代表取締役会長（現任） 2021年６月 株式会社エスクリ 社外取締役（現任） |
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取締役 ＣＦＯ |
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1999年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 2006年12月 当社 取締役管理部長 2008年７月 株式会社コンビニステーション 取締役（現任） 2010年９月 株式会社ＴＫＰテレマーケティング （現 株式会社ＴＫＰコミュニケーションズ）取締役（現任） 2014年８月 当社 取締役ＣＯＯ 2016年７月 株式会社ＴＫＰメディカリンク 取締役（現任） 2020年３月 当社 取締役ＣＦＯ（現任） 2020年５月 日本リージャスホールディングス株式会社 取締役(現任） |
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（注）１ |
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1955年３月 早川電機工業株式会社（現 シャープ株式会社）入社 1986年６月 シャープ株式会社 代表取締役社長 1998年６月 同社 相談役 2003年６月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 2008年６月 小林製薬株式会社 社外取締役 2010年６月 セーレン株式会社 社外取締役 2013年１月 シャープ株式会社 特別顧問 2015年５月 当社 社外取締役（現任） |
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（注）１ |
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1971年４月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年６月 同社 執行役員 2002年４月 同社 常務執行役員 2002年６月 同社 代表取締役常務取締役 2004年４月 同社 代表取締役専務取締役 2006年４月 同社 代表取締役副社長 2010年４月 同社 取締役副会長 2011年４月 同社 相談役 2014年４月 同社 常勤理事 2014年７月 同社 非常勤理事（現任） 2015年５月 当社 社外取締役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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（注）１ |
マーク・ ディクソン |
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1989年９月 Regus（現 IWG plc）設立 ＣＥＯ（現任） 2007年５月 Yellowstone Holdings S.ā r.l.（現 Wine Holdings S.ā r.l.） Non Executive Director（現任） 2010年９月 Estorn Limited Non Executive Director（現任） 2019年５月 当社 社外取締役（現任） |
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（注）１ |
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1971年６月 信金開発株式会社（現 アパ株式会社） 取締役（現任） 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年２月 アパホテル株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年６月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役（現任） 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役（現任） 2021年５月 当社 社外取締役（現任） |
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監査役 （常勤）
（注）２ |
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1969年４月 株式会社日本不動産銀行（現 株式会社あおぞら銀行）入行 1998年５月 アイフル株式会社 取締役 2003年４月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年２月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年５月 当社 社外監査役（現任） |
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（注）２ |
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1998年４月 弁護士登録 元田・重法律事務所（現任） 2004年４月 淑徳大学兼任講師 2006年８月 当社 社外監査役（現任） 2007年４月 中央大学法科大学院兼任講師 2013年４月 中央大学法科大学院客員講師 2016年４月 東京地方裁判所民事調停委員（現任） |
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（注）３ |
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1972年４月 株式会社太陽銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2006年４月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第３法人営業本部長 2008年４月 同行 執行役員東京東法人営業本部長 2009年５月 銀泉株式会社 専務執行役員 2010年６月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 2013年６月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 2016年６月 リケンテクノス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2017年５月 当社 社外取締役 2017年６月 東陽興産株式会社 社外取締役 2019年５月 当社 監査役（現任） 2020年６月 株式会社共立メンテナンス 社外取締役（現任） |
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計 |
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（注）１．取締役 元谷芙美子は、社外取締役であります。 |
２．監査役 曽我部義矩及び重隆憲は、社外監査役であります。
責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
６．執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の７名であります。
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氏名 |
担当 |
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河野 貴輝 |
最高経営責任者 兼 最高執行責任者 |
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中村 幸司 |
最高財務責任者 |
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横岩 利恵 |
宿泊・バンケット事業担当兼 |
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岡田 卓哉 |
営業担当 |
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髙木 寛 |
総務担当 |
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石川 守 |
オペレーション担当 |
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井口 智之 |
社長室・新規事業担当 |
② 社外役員の状況
(a）社外取締役４名と当社の関係等
社外取締役と当社の関係等は、以下のとおりです。
晴雄氏：
同氏は、大手メーカーの代表取締役を務めた後、金融機関、メーカーの社外取締役を歴任するなど、経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い見識を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
渡邉 康平氏：
同氏は、大手商社の代表取締役を務めるなど、幅広い事業分野に精通し、グローバルな市場で活躍する経営者としての豊富な経験や実績及び幅広い知見を有しており、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
マーク・ディクソン氏：
同氏は、世界各国にてサービス提供を行っているレンタルオフィス・バーチャルオフィス等の事業運営企業グループの最高経営責任者を務めるなど、グローバル市場における同事業経営の知識や同事業を中心とした事業経営に関する豊富な経験を有しており、国際的な企業経営の見識を活かした多岐にわたる助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、IWG plcのCEOであり、同社は当社との間で、当社のリージャス事業におけるマスターフランチャイズ契約を締結しております。
元谷 芙美子氏：
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績や、新型コロナウイルス感染拡大状況下においても安定した業績を残すなど、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、当社は同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計10箇所運営しております。
いずれの社外取締役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
(b）社外監査役２名と当社の関係等
社外監査役と当社の関係等は、以下のとおりです。
曽我部 義矩氏：
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
重 隆憲氏：
同氏は、弁護士としての法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外監査役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
また社外監査役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っており、社外監査役に関しても取締役会に出席し、取締役の職務執行を監視しております。
また、社外監査役は、取締役会で内部監査室が実施する内部統制に関する評価の進捗状況及び不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しており、監査役会で会計監査人の監査に関する監査役への報告の内容を確認しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
