不動産業 <3490> 株式会社アズ企画設計 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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1983年10月 ㈱すかいらーく入社 1986年７月 ザ・ガーデン㈱入社 1987年７月 ㈱アルテカ入社 1988年１月 ザ・ガーデン㈱入社 1989年１月 日本企画設計㈱入社 1990年１月 ㈱セブンプロ入社 1993年５月 当社代表取締役社長就任（現任） 2014年６月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任（現任） |
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（注５） |
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専務取締役 管理部長 |
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2001年12月 ㈲藤木商店入社 2004年４月 当社入社 2008年３月 当社取締役管理部長就任 2014年４月 当社常務取締役管理部長就任 2016年４月 当社専務取締役管理部長就任（現任） |
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取締役 企画開発部長 |
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1999年６月 龍設備工業入社 2007年１月 ㈱レインボータウン入社 2009年１月 和光アールイーアイ㈱入社 2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社 2015年５月 当社入社 2016年４月 当社企画開発部長就任 2017年８月 当社執行役員企画開発部長就任 2018年４月 当社上席執行役員企画開発部長就任 2020年８月 当社上席執行役員投資企画事業部第１投資企画部長就任 2021年７月 当社取締役投資企画事業部第１投資企画部長就任 2022年２月 当社取締役企画開発部長就任（現任） |
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取締役 不動産営業部長 |
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1994年４月 大倉建設㈱（現㈱大倉）入社 2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社 2020年５月 当社入社 当社企画開発部横浜営業所本部長就任 2020年８月 当社投資企画事業部第２投資企画部長就任 2020年９月 当社執行役員投資企画事業部第２投資企画部長就任 2021年７月 当社取締役投資企画事業部第２投資企画部長就任 2022年２月 当社取締役不動産営業部長就任（現任） |
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取締役 経営戦略部長 |
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1991年４月 住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社 2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向 2019年５月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任 2022年４月 当社入社 当社経営戦略部長就任 2022年５月 当社取締役経営戦略部長就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （常勤監査等委員） |
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1975年４月 東亞合成㈱入社 2005年４月 鶴見曹達㈱出向 2008年３月 同社取締役管理部長就任 2013年１月 東亞合成㈱参与就任 2015年５月 当社常勤監査役就任 2022年５月 当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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2005年10月 弁護士登録 2016年１月 サンライズ法律事務所所属（現任） 2017年３月 ㈱日本アクア社外取締役就任（現任） 2017年５月 当社社外取締役就任 2021年２月 日本弁護士連合会事務次長就任（現任） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1987年４月 中村勝典税理士事務所開設所長就任（現任） 1991年３月 公認会計士登録 2003年２月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任 2003年５月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ（現㈱ティエスエスリンク）社外監査役就任 2004年８月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任（現任） 2012年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外監査役就任 2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任（現任） 2015年６月 ㈱マースエンジニアリング（現㈱マースグループホールディングス）社外取締役就任（現任） 2016年５月 当社監査役就任 2017年５月 ㈱三弘社社外監査役就任（現任） 2017年５月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任（現任） 2017年６月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任（現任） 2021年５月 ㈱オプティ社外監査役就任（現任） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
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1991年４月 山一證券㈱入社 1997年10月 ㈱関配（現㈱キャプティ）入社 1998年４月 富士証券㈱（現みずほ証券㈱）入社 2001年３月 ＨＳＢＣ証券㈱東京支店入社 2002年２月 株式上場コンサルタントとして独立 2003年７月 ㈲トラスティ・コンサルティング（現㈲セイレーン）設立代表取締役就任（現任） 2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任 2004年６月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2005年４月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任（現任） 2007年１月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱（現ＩＧ証券㈱）社外監査役就任（現任） 2008年１月 ㈱アールエイジ社外監査役就任 2008年９月 ㈱ビューティ花壇監査役就任 2013年４月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任 2014年６月 ㈱イオレ社外監査役就任（現任） 2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任 2016年５月 当社監査役就任 2018年１月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任 2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任（現任） 2022年５月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
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計 |
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５．代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員）は４名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役（監査等委員）鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役（監査等委員）大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。
社外取締役全員は、過去に当社の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役全員は、当社から多額の金銭その他の財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。
社外取締役全員は、当社の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役（監査等委員）と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
