不動産業 <3495> 香陵住販株式会社役員

役員

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性0名(役員のうち女性の比率0％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

薄井宗明

1951年５月14日

1974年４月	大京観光株式会社(現株式会社大京)入社
1975年８月	東洋物産株式会社入社
1976年10月	株式会社香陵商事入社
1981年10月	当社設立代表取締役(現任)

(注)３

480,000

専務取締役

菅原敏道

1950年12月18日

1970年４月	株式会社日立製作所大甕工場入社
1974年５月	株式会社秋田電具商会入社
1975年11月	株式会社ジャックス入社
1984年４月	有限会社常陽信用土地建物入社
1987年４月	当社入社
1990年11月	当社取締役
1995年10月	当社常務取締役
1999年12月	ジャストサービス株式会社代表取締役(現任)
2003年10月	当社専務取締役(現任)

(注)３

106,000

常務取締役
第一営業本部長

金子哲広

1975年４月16日

1995年７月	ポート興産株式会社入社
1997年５月	有限会社水府企画入社
1998年６月	当社入社
2006年10月	当社第二ブロック長
2007年10月	当社取締役本部長
2016年10月	当社常務取締役
2017年４月	当社常務取締役第一営業本部長
2018年12月	当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長
2020年10月	当社常務取締役第一営業本部長兼第二営業本部長兼第三営業本部長
2020年12月	当社常務取締役第一営業本部長兼第三営業本部長
2022年10月	当社常務取締役第一営業本部長兼第四営業本部長
2022年12月	当社常務取締役第一営業本部長(現任)

(注)３

26,500

取締役
第三営業本部長

神長春美

1963年12月20日

1984年４月	株式会社東京三洋ホーム入社
1986年１月	株式会社アルディ入社
1990年５月	株式会社アーバンリゾート設立
1994年８月	堀会計事務所入社
1997年３月	当社入社
2012年10月	当社つくば研究学園支店長
2016年10月	当社執行役員県南ブロック統括支店長
2018年５月	当社取締役第四営業本部長
2022年10月	当社取締役第三営業本部長(現任)

(注)３

16,500

取締役
経営管理本部長

中野大輔

1970年11月９日

1996年４月	株式会社光通信入社
1996年11月	茨城トヨペット株式会社入社
1999年10月	当社入社
2016年10月	当社経営企画部長
2017年４月	当社執行役員経営管理部長
2018年５月	当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)３

5,000

取締役
第二営業本部長

須能享

1979年11月29日

1998年４月	当社入社
2000年９月	当社退社
2000年10月	株式会社ゴールデンハーベスト入社
2002年８月	株式会社セレブリテ入社
2003年２月	当社入社
2006年10月	当社上野駅前店長（現東京支社）
2007年10月	当社上野駅前支店長（現東京支社）
2016年10月	当社執行役員東京ブロック統括支店長
2017年４月	当社執行役員東京支社長
2020年12月	当社取締役第二営業本部長(現任)

(注)３

2,100

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
第四営業本部長

菊池秀一

1975年６月20日

1998年４月	株式会社広友社入社
2000年12月	有限会社グランクス入社
2003年７月	当社入社
2009年４月	当社赤塚駅前店長（現赤塚駅前支店）
2012年10月	当社50号バイパス店長（現50号バイパス支店）
2016年10月	当社執行役員水戸第二ブロック統括支店長
2017年４月	当社執行役員水戸第二ブロック長
2019年３月	株式会社ＫＡＳＵＭＩＣ代表取締役
2022年10月	当社執行役員第四営業本部副本部長
2022年12月	当社取締役第四営業本部長(現任)

(注)３

2,000

取締役

加藤雅之

1964年７月４日

1992年12月	中央監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）入社
1995年12月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
2012年７月	有限責任あずさ監査法人代表社員
2017年４月	株式会社軽子坂パートナーズ代表取締役(現任)
2017年４月	茨城税理士法人統括代表社員(現任)
2018年５月	当社取締役(現任)

(注)３

―

監査役
(常勤)

武藤孝宏

1953年４月２日

1977年４月	株式会社茨城銀行(現株式会社筑波銀行)入行
2003年10月	株式会社平成興業入社
2012年11月	当社入社
2017年４月	当社内部監査室長
2021年12月	当社常勤監査役(現任)

(注)４

100

監査役

星出光俊

1973年６月25日

2007年12月	新井・小口法律事務所(現新井・小口・星出法律事務所)入所(現任)
2017年４月	当社監査役(現任)

(注)４

―

監査役

倉谷祐治

1978年９月13日

2006年12月	あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
2019年７月	興亜監査法人入社（現任）
2019年12月	当社監査役(現任)

(注)４

―

計

638,200

(注) １．取締役　加藤雅之は、社外取締役であります。

２．監査役　星出光俊、倉谷祐治は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４. 監査役の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、４名で、東海日立ブロック長小林康弘、水戸第一ブロック長水戸第二ブロック長鈴木正雄、ソリューション事業部統括部長鳴尾嘉人、財務部長友部栄で構成されております。

②　社外役員の状況

　2022年12月23日現在、当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準「社外役員独立性判断基準」を定めております。

（社外取締役）

氏名	当社との関係	選任理由
加藤雅之	同氏は、2017年１月まで、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。また、2017年８月から2018年５月まで、同氏が代表取締役を務める株式会社軽子坂パートナーズとの間で会計アドバイザリー業務の委託取引がありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。	同氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する高い知見及び経験に基づき、中立的な立場で提言・助言が頂けるものと判断し選任しております。

（社外監査役）

氏名	当社との関係	選任理由
星出光俊	同氏は、2017年３月まで、当社の顧問弁護士でありましたが、現在は取引関係を解消しております。なお、報酬金額については金額的重要性はないと判断しており、今後も取引を行う予定はございません。	同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する高い知見及び経験を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。
倉谷祐治	同氏は、2018年９月まで、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に所属しておりました。	同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する豊富な知識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し選任しております。