役員

 

(2) 【役員の状況】

  ① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

代表取締役会長

野 添 誉 之

1954年8月16日

1981年11月

当社入社

1997年4月

当社工業資材部長

1998年2月

当社東京支店長

2001年4月

当社東京営業本部長

2001年6月

当社取締役

2003年4月

当社取締役東京営業統括担当

2003年6月

当社常務取締役

2004年6月

当社専務取締役 当社東京営業担当

2006年7月

当社営業統括担当

2009年4月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注) 4

180

代表取締役社長

日 原 邦 明

1957年5月7日

2011年4月

日本毛織株式会社入社

2012年7月

同社 衣料繊維事業本部 販売第3部長

2013年10月

ニッケタイランド社 取締役社長

2014年12月

日毛(上海)管理有限公司 総経理

2015年6月

南海ニッケ・マレーシア社 取締役社長

2016年2月

アンビック株式会社 代表取締役社長

2018年2月

日本毛織株式会社 取締役常務執行役員

産業機材事業本部長(現任)

2018年6月

芦森工業株式会社 社外取締役

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注) 3

3

常務取締役
企画、総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 業務部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

村 田 義 樹

1957年4月25日

1981年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年1月

同行公務第二部町村会館出張所長

2008年6月

当社入社 総務部長

2009年5月

当社企画室長

2009年6月

当社取締役経理・財務担当兼企画室長

2013年7月

当社取締役経理・財務、業務担当 兼

企画室長

2013年10月

当社取締役総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長

2014年4月

当社常務取締役

2016年9月

当社常務取締役総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 総務部長

2017年9月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 業務部長

2020年6月

当社常務取締役企画、総務、経理・財務、業務担当 兼 企画室長 兼 法務部長 兼 業務部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス(現任)

(注) 4

50

取締役
関係会社担当

 

前 原 豊 輝

1965年3月15日

1987年4月

当社入社

2003年4月

富士工香港有限公司 董事長

2010年4月

営業本部本社営業部門 部門長

2012年7月

執行役員 海外事業部部長

2013年2月

執行役員 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2016年3月

執行役員 SANWAFELT(THAILAND) 社長

2019年6月

当社取締役海外事業部長

2020年6月

当社取締役海外事業部長兼PT.FUJIKO INDONESIA社長

2021年6月

当社取締役 関係会社担当(現任)

(注) 4

14

取締役
製造統括、生産技術担当 兼 一関製造部長

津 田 章 生

1960年8月9日

1983年4月

当社入社

2010年4月

当社本社製造部門 製造第1部 部長

2010年7月

当社製造本部 本社製造部門 部門長

2012年7月

当社執行役員 本社製造第1部 部長

2013年11月

当社執行役員 総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2015年4月

当社執行役員 総務部  PT.FUJIKO INDONESIA 社長

2020年4月

当社執行役員 生販管理部 部長

2020年6月

当社取締役製造統括、開発、品質保証担当 兼 生販管理部長 兼 本社製造部長 兼 一関製造部長 兼 品質保証室長

2021年6月

当社取締役製造統括、生産技術担当 兼 一関製造部長(現任)

(注) 3

18

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

取締役
開発、生販管理、品質保証担当 兼 生販管理部長 兼 品質保証室長

松 本 泰 一

1971年8月6日

1994年4月

当社入社

2011年7月

当社本社営業部門本社営業第2部 部長

2012年7月

当社営業本部本社営業部 部長

2018年4月

当社総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2019年7月

当社執行役員 総務部付 PT.FUJIKO INDONESIA 副社長

2020年4月

当社執行役員 本社営業部 部長

2020年6月

当社取締役に就任 アンビック株式会社取締役 同社開発本部長 兼 経営管理副本部長

2021年6月

当社取締役 開発、生販管理、品質保証担当 兼 生販管理部長 兼 品質保証室長(現任)

(注) 3

2

取締役
営業統括、物流、購買担当 兼 東京営業部長

樋 口 正 睦

1957年12月23日

1980年4月

豊島株式会社入社

1993年1月

同社香港豊聯毛紡有限公司出向 取締役副総経理

2007年2月

丸紅テキスタイルアジアパシフィック有限公司入社 副総経理

2009年4月

丸紅香港華南有限公司 繊維原料部 経理

2017年7月

アンビック株式会社入社

2018年2月

同社執行役員 経営管理本部 本部長 兼 営業本部 副本部長

2020年2月

日本毛織株式会社出向 産業機材事業本部 専任部長

2020年6月

当社取締役営業統括、物流、購買担当 兼 本社営業部長 兼 名古屋営業部長

2020年12月

当社取締役営業統括、物流、購買担当

2021年6月

当社取締役営業統括、物流、購買担当 兼 東京営業部長(現任)

(注) 3

2

取締役

作 井 治 人

1954年10月31日

1978年4月

住友生命保険(相)入社

1999年7月

同社運用審査部 次長

2003年10月

同社総務部担当部長 社長秘書

2009年7月

生命保険契約者保護機構事務局長

2010年7月

住友生命保険(相)コンプライアンス総括部

2012年3月

同社事業企画部 子会社監査役

2015年3月

同社退社

2015年6月

当社取締役(現任)

(注)
1,4

9

取締役

清 水   修

1980年1月24日

2010年12月

東京弁護士会弁護士登録

2010年12月

清水直法律事務所入所

2012年7月

学校法人文化長野学園 監事(現任)

2012年7月

学校法人文化杉並学園 監事(現任)

2013年6月

社会福祉法人恵信福祉会 理事

2015年3月

社会福祉法人慈雄会 監事(現任)

2016年12月

世界レスリング連合倫理法務委員会 委員(現任)

2017年4月

学校法人角田学園 監事(現任)

2019年2月

MASSパートナーズ法律事務所開設

2019年6月

医療法人恵信会 理事(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

(注)
1,4

3

取締役

岡 本 雄 博

1961年6月9日

2005年8月

日本毛織株式会社入社

2008年12月

同社経営戦略センター 財経室長

2013年3月

同社産業機材事業本部 管理部長

2014年12月

同社経営戦略センター 経営企画室長

2016年2月

同社執行役員 経営戦略センター 経営企画室長

2019年2月

同社常務執行役員 経営戦略センター長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)
1,3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(百株)

監査役
(常勤)

稲 田 一 英

1961年2月13日

1982年3月

当社入社

1999年4月

当社開発部長

2000年7月

当社開発1部長

2006年7月

当社取締役製造担当

2009年5月

当社取締役開発担当

2009年6月

当社取締役本社製造担当 兼 開発担当

2010年4月

当社取締役開発本部長 兼 生販管理部担当

2011年6月

当社取締役製造本部長 兼 生販管理部担当 兼 品質保証室担当

2012年7月

当社取締役開発部、本社製造第1部、本社製造第2部、品質保証室担当

2013年2月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証室担当 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス 

2013年10月

当社取締役開発、製造、生産技術、品質保証、生販管理担当 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2014年4月

当社常務取締役

2016年6月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 生産技術部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2018年2月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 生産技術部長 兼 品質保証室長 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2020年4月

当社常務取締役製造統括、開発、品質保証、生販管理担当 兼 品質保証室長 兼 一関製造部長 兼 PT.FUJIKO INDONESIAコミサリス

2020年6月

当社監査役(現任)

(注) 6

61

監査役

武 村 博 善

1944年3月24日

1966年4月

技研興業株式会社 入社

1979年9月

同社 営業部長

1983年4月

同社 企画室長兼務

1987年6月

同社 取締役営業本部長

1995年6月

同社 常務取締役営業本部長

1999年5月

同社 常務取締役管理本部長

2001年6月

同社 常務取締役

2003年6月

同社 専務取締役

2005年6月

同社 特任理事

2007年6月

同社 顧問

2009年9月

株式会社川村工営 監査役(現任)

2009年11月

共生機構株式会社 理事

2015年6月

株式会社川村工建 監査役(現任)

2018年6月

財団法人林レオロジー記念財団 理事(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)
2,5

1

監査役

藤 川   覚

1962年1月30日

1985年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2006年2月

㈱みずほ銀行 総合リスク管理部 次長

2010年4月

同行 総合リスク管理部長

2012年4月

㈱みずほコーポレート銀行 リスク管理業務部長

2013年7月

日本土地建物㈱人事部付 日土地アセットマネジメント㈱出向 資産管理部 部長

2013年11月

同社人事部付 日土地アセットマネジメント㈱出向 経営企画部 部長

2015年1月

同社 内部監査室長

2016年1月

同社 執行役員 内部監査室長

2017年1月

同社 執行役員 資金運用企画部長

2018年7月

同社 顧問 日土地建設㈱常務執行役員 ビル営業部長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)
2,6

343

 

 

(注) 1. 取締役 作井 治人、清水 修、岡本 雄博は、社外取締役であります。

2. 監査役 武村 博善、藤川 覚は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、作井治人取締役は、長く住友生命保険相互会社に勤務され、金融法務から内部監査、コンプライアンス部門の経験を踏まえ、同社子会社の監査役を務めておりましたことから、豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と住友生命保険相互会社の間には資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、清水修取締役は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした弁護士としての専門的見地から、有用な意見をいただくことを期待し社外取締役に選任しております。また、清水 修氏は当社の社外取締役としての実績含め、企業法務の分野を専門とする弁護士であることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたします。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、岡本雄博取締役は、同氏を社外取締役とした理由は、長らく日本毛織株式会社にご勤務され、財務から経営企画の経験を踏まえ、管理部門のセンタ-長として豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社のコーポレートガバナンス強化に寄与していただけるものと期待し、社外取締役に選任しております。また、当社と岡本雄博氏が常務執行役員を務める日本毛織株式会社との間には、当社の株式を30.7%保有する資本的関係にあり、同氏を独立役員に指定しておりません。

当社の社外監査役は2名であり、武村博善監査役は、企業経営及び監査役としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

また、藤川覚監査役は、会社運営、監査に関する豊富な経験を有しておられ、この経験を生かし、当社の経営全般に対して提言をいただくことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため社外監査役に選任しております。また、当社と同氏との間には、意思決定に影響を与える人間関係、資本的関係、取引関係等その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したことから、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

 統制部門との関係

当社は、監理機能を充実させるため、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、非常勤であります。さらに、コーポレートガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの助言・監督や経営監視機能が十分に機能するよう現状の体制としております。また、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、明確な具体的基準又は方針はないが、豊富な知識と人格を兼ね備え客観性・中立性の視点から職務を遂行できる能力を総合的に検討し選任するようにしております。

また、社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携等につきましては、社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督し、関係部署と随時意見交換等を行い、共有すべき事項について相互に連携を図っております。社外監査役は取締役会、監査役会等に出席し報告内容等に対する質問・意見交換等を行い独立的な立場で監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査室との情報交換内容や各監査結果は常勤監査役を通して都度社外監査役へ報告することにより相互連携を図っており、その監査結果を踏まえて内部統制部門に対する助言を行っております。

 

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