卸売業 <3543> 株式会社コメダホールディングス 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長 |
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1983年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現株式会社セガ）入社 1999年６月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年４月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年４月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年３月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年５月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年６月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年７月 株式会社コメダ 代表取締役社長 2014年11月 当社 代表取締役社長 2018年11月 客美多好食股份有限公司 董事（現任） 2019年10月 株式会社エイチーム 独立社外取締役（現任） 2020年５月 株式会社コメダ 代表取締役社長兼サステナビリティ推進本部及び人事総務本部管掌 2020年11月 同社 代表取締役社長 製造本部長兼サステナビリティ推進本部管掌 2022年３月 同社 代表取締役社長 カスタマーリレーション本部管掌 2022年５月 当社 代表取締役会長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役会長 カスタマーリレーション本部管掌（現任） |
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代表取締役 社長 |
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1985年４月 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 副社長付 2006年10月 サミー株式会社 取締役 営業本部付 2010年４月 同社 常務取締役 営業本部長 2011年４月 同社 代表取締役専務 営業本部長 2011年８月 タイヨーエレック株式会社 代表取締役社長 2017年４月 セガサミーホールディングス株式会社 上席執行役員 2019年４月 サミー株式会社 取締役 コーポレート本部管掌 2019年12月 株式会社コメダ 顧問 2020年３月 同社 取締役 営業本部長 2020年５月 当社 取締役 2020年11月 株式会社コメダ 専務取締役 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年５月 当社 代表取締役副社長 株式会社コメダ 代表取締役副社長 営業本部長兼人事総務本部管掌 2021年10月 同社 代表取締役副社長 営業本部長兼人事部管掌 2022年３月 同社 代表取締役副社長 人事部管掌 2022年５月 当社 代表取締役社長（現任） 株式会社コメダ 代表取締役社長 人事部管掌（現任） |
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1998年10月 太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2002年６月 公認会計士登録 2014年９月 株式会社コメダ 社外監査役 2014年11月 当社 社外監査役 2016年４月 当社 社外取締役（監査等委員） 2017年５月 当社 管理副本部長兼IR室長 2017年５月 株式会社コメダ 取締役 経営戦略副本部長 2019年５月 当社 取締役 管理副本部長 2020年５月 当社 取締役CFO 管理本部長 株式会社コメダ 取締役 経営戦略本部長 2021年10月 同社 取締役 経営戦略本部長兼総務部管掌 2022年３月 同社 取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌 2022年５月 当社 常務取締役CFO 管理本部長（現任） 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部・管理本部・総務部管掌（現任） |
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1993年４月 富士電機総設株式会社（現富士古河E&C株式会社）入社 2000年４月 株式会社コメダ 入社 2014年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 開発本部長 2019年５月 当社 取締役（現任） 2022年３月 株式会社コメダ 取締役 開発建設本部・営業本部・加盟店支援本部管掌（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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1989年４月 大和実業株式会社（現株式会社ダイワエクシード）入社 2003年10月 株式会社ドトールコーヒー 入社 2010年８月 株式会社スーパーホテル 経営品質部長 2013年10月 株式会社コメダ 営業推進部長 2015年６月 同社 執行役員 2017年５月 同社 取締役 営業本部長 2018年３月 同社 取締役 マーケティング本部長 2019年３月 同社 取締役 営業本部長 2019年５月 当社 取締役（現任） 2020年３月 株式会社コメダ 取締役 事業推進本部長 2022年３月 同社 取締役 製造本部・商品統括本部・マーケティング本部管掌（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1971年４月 監査法人丸の内会計事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所 1974年９月 公認会計士登録 1982年６月 同所 社員 2014年１月 中浜明光公認会計士事務所 代表（現任） 2015年８月 ミタチ産業株式会社 社外取締役（現任） 2016年３月 株式会社安江工務店 社外取締役（現任） 2017年５月 当社 社外取締役（監査等委員）(現任) 2017年５月 株式会社コメダ 監査役（現任） 2018年１月 トビラシステムズ株式会社 社外取締役(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1976年４月 富士ゼロックス株式会社 入社 1990年１月 株式会社日本総合研究所 入社 2001年６月 株式会社ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社）取締役企画室長 2003年４月 同社 専務取締役 2005年12月 同社 代表取締役社長 2011年６月 同社 代表取締役会長 2012年３月 同社 代表取締役社長 2014年１月 同社 取締役相談役 2015年６月 愛知電機株式会社 社外監査役 2015年８月 株式会社インターアクション 社外取締役 2019年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年３月 横浜ゴム株式会社 社外取締役（現任） 2021年６月 シダックス株式会社 社外取締役（現任） |
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取締役 (監査等委員) |
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1984年４月 ブラザー工業株式会社入社 1990年８月 株式会社三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社）入社 2011年７月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 主席研究員（現任） 2017年７月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年４月 ＮＥＤＯ（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）技術委員（現任） 2020年４月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 内閣府ＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）第２期課題評価ワーキング委員（現任） |
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取締役 （監査等委員） |
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2012年12月 愛知県弁護士会 弁護士登録 2013年１月 しょうぶ法律事務所（現 弁護士法人しょうぶ法律事務所）入所（現任） 2015年10月 名古屋大学大学院法学研究科 非常勤講師 2016年３月 日本弁護士連合会日弁連中小企業法律支援センター 幹事（現任） 2016年９月 名古屋市北区地域環境審議会委員（現任） 2022年５月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） |
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計 |
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２．当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 中浜明光、委員 堀雅寿、委員 吉本陽子、委員 尾田知亜記
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役４名はすべて社外取締役です。
社外取締役（監査等委員）である中浜明光は、中浜明光公認会計士事務所の代表です。また、中浜明光は、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社の社外取締役です。当社は、中浜明光公認会計士事務所、ミタチ産業株式会社、株式会社安江工務店及びトビラシステムズ株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）堀雅寿は、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社の社外取締役です。当社は、横浜ゴム株式会社及びシダックス株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）吉本陽子は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社の主席研究員です。当社は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）尾田知亜記は、弁護士法人しょうぶ法律事務所に所属する弁護士です。当社は、弁護士法人しょうぶ法律事務所との人的関係、資本的関係その他の特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性基準を明確に定めております。また、社外取締役（監査等委員）の選任に際しましては、十分な見識及び専門的な知識を有しており、当社から独立した立場で客観的な意見を述べていただけるという点を重視して個別に判断しております。
当社における社外取締役選任にあたっての「独立性基準」は次のとおりです。
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当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件を踏まえ、下記の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、独立性を有しているとみなす。
1．当社及び当社の子会社（以下、「当社グループ」とする。）の業務執行者（※1） 2．当社グループの大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している者及び企業等）又はその業務執行者 3．当社グループが総議決権の10％以上の議決権を直接・間接的に保有している企業等又はその業務執行者 4．当社グループの主要な取引先（※2）又はその業務執行者 5．当社グループを主要とする取引先（※3）又はその業務執行者 6．当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者 7．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者） 8．当社グループから多額の金銭その他の財産（※4）による寄付を受けている者又は寄付を受けている法人・団体等の業務執行者 9．当社グループから取締役を受け入れている会社又はその親会社もしくは子会社の業務執行者 10．過去３年間において、上記2.～9.に該当していた者 11．上記1.～10.に該当する者（重要な地位にある者（※5））の近親者等（※6）
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等で過去10年間に当社グループに所属したことがある者をいう。 ※2 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2％以上の額の支払いを当社に行っている取引先、直近事業年度末における当社の連結総資産の2％以上の額を当社に融資している取引先をいう。 ※3 当社グループを主要とする取引先とは、直近事業年度におけるその取引先の年間連結売上高の10％以上の支払いを当社から受けた取引先をいう。 ※4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2％を超える金銭その他の財産上の利益をいう）。寄付の場合も1,000万円以上の金額その他の財産上の利益をいう。 ※5 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び部長職以上の管理職にある使用人をいう。 ※6 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
