（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性
12
名 女性
－名 （役員のうち女性の比率
－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役会長
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直井 聖太
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1980年12月25日
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2005年４月
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㈱ベンチャーリンク入社
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2008年９月
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㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)
入社
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2009年10月
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tenso㈱執行役員
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2012年５月
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同社代表取締役社長(現任)
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2012年10月
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TENSO UK LTD Direcor(現任)
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2013年12月
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㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)取締役
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2014年12月
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同社代表取締役社長兼グループCEO(現任)
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2015年２月
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BEENOS Asia Pte.Ltd.Director(現任)
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2015年４月
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㈱ショップエアライン取締役(現任)
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2015年５月
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モノセンス㈱取締役(現任)
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2015年11月
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台湾転送股份有限公司董事長（現任）
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2017年10月
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BeeCruise㈱代表取締役社長（現任）
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2018年３月
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㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)取締役
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2018年８月
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メトロエンジン㈱取締役（現任）
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2018年11月
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tenso Hong Kong Limited Director
（現任）
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2019年３月
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FASBEE㈱取締役（現任）
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2019年12月
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当社取締役会長（現任）
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注５
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－
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代表取締役社長
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仙頭 健一
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1979年７月４日
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2002年４月
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富士通サポートアンドサービス㈱(現㈱富士通エフサス)入社
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2006年３月
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㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社
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2012年２月
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モノセンス㈱代表取締役社長
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2014年12月
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BEENOS㈱取締役(現任)
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2016年12月
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㈱SWATi(2019年７月にモノセンス㈱に吸収合併)代表取締役社長
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2017年10月
|
BeeCruise㈱取締役(現任)
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2019年12月
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モノセンス㈱取締役(現任)
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2019年12月
|
当社代表取締役社長(現任)
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注５
|
－
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取締役
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尾嶋 崇遠
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1978年５月18日
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2002年４月
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国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
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2003年９月
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㈱インタートレード入社
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2006年１月
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当社取締役
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2012年９月
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当社取締役副社長
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2012年10月
|
当社経営企画室長
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2013年４月
|
当社代表取締役社長
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2019年12月
|
当社取締役(現任)
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注５
|
660,000
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取締役
マーケティング部長
クリエイティブ部長
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植松 勇人
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1983年６月５日
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2007年４月
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㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社 当社へ出向
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2008年４月
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当社へ転籍
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2013年10月
|
当社マーケティング部長、クリエイティブ部長(現任)
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2014年12月
|
当社取締役(現任)
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注５
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10,000
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取締役
管理部長
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丸尾 隆
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1979年８月７日
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1999年12月
|
任意団体 神宮前.org参加
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2001年６月
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イレギュラーズアンドパートナーズ㈱入社
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2006年９月
|
スマートシステム㈱入社
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2009年２月
|
当社管理部入社
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2009年10月
|
当社管理部マネージャー
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2012年４月
|
当社管理部長(現任)
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2015年12月
|
当社取締役(現任)
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注５
|
5,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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取締役
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竹内 拓
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1974年６月６日
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1998年４月
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㈱NTTデータ入社
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2000年４月
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㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)入社
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2002年６月
|
同社執行役員ソリューション開発統括
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2007年10月
|
当社代表取締役社長
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2009年12月
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㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)取締役(現任)
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2013年４月
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当社取締役会長
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2014年４月
|
㈱ショップエアライン代表取締役社長(現任)
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2014年６月
|
Shop Airlines America,Inc.President and CEO(現任)
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2014年８月
|
Shop Airlines Europe．B.V.President and CEO(現任)
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2015年４月
|
tenso㈱取締役(現任)
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2017年10月
|
BeeCruise㈱取締役(現任)
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2018年３月
|
㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)取締役(現任)
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2019年12月
|
当社取締役(現任)
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注５
|
－
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取締役
|
中村 浩二
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1968年１月20日
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1990年４月
|
野村證券㈱入社
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1996年12月
|
㈱ハイパーネット入社
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1999年９月
|
キャピタルドットコム㈱入社
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2001年５月
|
㈱コーポレートチューン設立 代表取締役
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2003年12月
|
㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)監査役
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2004年12月
|
㈱ネットプライスファイナンス 代表取締役社長
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2007年12月
|
㈱ネットプライス(現BEENOS㈱)常務取締役兼CFO
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2008年９月
|
当社取締役(現任)
|
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2011年12月
|
tenso㈱取締役(現任)
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2012年２月
|
㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)代表取締役副社長兼グループCFO(現任)
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2012年９月
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モノセンス㈱取締役(現任)
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2013年１月
|
BEENOS Asia Pte.Ltd. Director(現任)
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2014年４月
|
㈱ショップエアライン取締役(現任)
|
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2014年５月
|
㈱ネットプライス取締役
|
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2015年４月
|
㈱BEENOS Partners代表取締役社長(現任)
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2015年11月
|
台湾転送股份有限公司董事(現任)
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2017年10月
|
BeeCruise㈱取締役(現任)
|
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2018年３月
|
㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)代表取締役社長(現任)
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2018年８月
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メトロエンジン㈱監査役（現任）
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2019年３月
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FASBEE㈱取締役（現任）
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注５
|
－
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取締役
|
和出 憲一郎
|
1953年４月22日
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1976年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
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1982年１月
|
㈱インターナショナルコミュニケーションストラテジーズ(㈱ジェネラルソリューションズに社名変更)設立 代表取締役
|
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2006年２月
|
日本財務翻訳㈱設立 代表取締役
|
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2010年12月
|
㈱オークファン取締役
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2013年12月
|
㈱リアルワールド取締役
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2014年６月
|
㈱ロックオン(㈱イルグルムに社名変更）取締役
|
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2014年８月
|
ワイデアンドパートナーズ㈱設立 代表取締役(現任)
|
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2014年10月
|
㈱PLAN-B取締役
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2015年12月
|
当社取締役(現任)
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注５
|
－
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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取締役
|
佐藤 桂
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1964年３月４日
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1986年10月
|
青山監査法人入社
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1990年３月
|
公認会計士登録
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1997年６月
|
ソフトバンク㈱（現ソフトバンクグループ㈱）常勤監査役
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2000年12月
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ソフトバンク・イーコマース㈱取締役財務経理統括
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2002年８月
|
ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱社外取締役
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2003年１月
|
ソフトバンクＢＢ㈱（現ソフトバンク㈱）管理本部本部長
|
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2004年４月
|
同社管理部門統括 関連事業総轄部長
|
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2007年５月
|
佐藤桂事務所代表（現任）
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2007年６月
|
㈱ベクター社外取締役
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2008年６月
|
㈱カービュー 社外監査役
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2012年８月
|
㈱ケイブ社外監査役
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2015年６月
|
㈱ＳＢＩ証券社外監査役（現任）
|
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2017年12月
|
当社取締役(現任)
|
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2017年12月
|
gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任）
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2019年８月
|
㈱ケイブ社外取締役(監査等委員)(現任）
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注５
|
－
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常勤監査役
|
岡本 吉光
|
1948年10月21日
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1971年７月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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1982年１月
|
同行デュッセルドルフ支店支店長代理、資金為替係長
|
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1987年10月
|
ドイツ住友銀行副社長
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1989年６月
|
住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長
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1991年１月
|
住銀リース㈱国際業務部長
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1991年12月
|
米国住銀リース・ニューヨーク副社長
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1994年１月
|
住銀リース㈱営業開発部長
|
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1996年10月
|
同社経理部長
|
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2001年４月
|
三井住友銀オートリース㈱取締役財務経理部長
|
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2004年６月
|
同社常任監査役
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2005年８月
|
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント㈱常勤監査役
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2010年１月
|
独立行政法人鉄道・運輸機構監事
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2011年12月
|
丸善工業㈱非常勤顧問(現任)
|
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2012年６月
|
㈱クラレ監査役
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2012年７月
|
りんかい日産建設㈱顧問
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2015年４月
|
当社常勤監査役(現任)
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注６
|
100
|
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監査役
|
上保 康和
|
1956年12月18日
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1979年４月
|
㈱ダイエー入社
|
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2005年３月
|
同社財務本部長
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2005年５月
|
同社財務本部長兼ＩＲ広報本部長
|
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2006年12月
|
㈱ネットプライスドットコム(現BEENOS㈱)社外監査役
|
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2006年12月
|
㈱ネットプライス監査役
|
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2007年４月
|
㈱ショップエアライン監査役(現任)
|
|
2007年７月
|
当社監査役(現任)
|
|
2008年７月
|
tenso㈱監査役(現任)
|
|
2012年２月
|
モノセンス㈱監査役(現任)
|
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2015年11月
|
台湾転送股份有限公司監事（現任）
|
|
2015年12月
|
BEENOS㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
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2017年10月
|
BeeCruise㈱監査役(現任)
|
|
2018年３月
|
㈱帝国酒販(現JOYLAB㈱)監査役(現任)
|
|
注６
|
－
|
|
|
|
|
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|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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監査役
|
星野 隆宏
|
1955年11月22日
|
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1981年４月
|
裁判官任官(宇都宮地裁)
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1987年３月
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裁判官退官(東京地裁）
|
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1987年４月
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弁護士登録(第一東京弁護士会) 外立法律事務所入所
|
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1995年４月
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星野綜合法律事務所開設
|
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1995年６月
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㈱バイオ・フロンティア・パートナーズ監査役
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2006年６月
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㈱エンバイオ・ホールディングス監査役(現任)
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2006年９月
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㈱アクモス監査役
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2014年１月
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K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー(現任)
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2015年６月
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当社監査役(現任)
|
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2018年11月
|
一般社団法人かけはし理事長(現任）
|
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注６
|
－
|
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計
|
675,100
|
（注）１．取締役 和出憲一郎氏及び佐藤桂氏は、社外取締役であります。
２．取締役 直井聖太氏、竹内拓氏、中村浩二氏は、非業務執行取締役であります。
３．監査役 岡本吉光氏及び星野隆宏氏は、社外監査役であります。
４．当社は、取締役和出憲一郎氏、佐藤桂氏及び監査役岡本吉光氏、星野隆宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
５．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から
２
年間
６．2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７．所有株式数には役員持株会名義の12,900株は含まれておりません。なお、2019年12月分の持株会による取得株式数については、提出日（2019年12月20日）現在確認ができないため、2019年11月30日現在の実質所有株式数を記載しております。
②社外役員の状況
当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名を選任しております。社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役和出憲一郎氏は、企業経営における経験とコーポレート・コミュニケーションにおける見識を当社の経営戦略の実現に最大限に活用すべく、社外取締役として選任しております。社外取締役佐藤桂氏は、公認会計士及び経営実務家として豊富な経験を有しており、会計の専門家としての視点から的確な助言をいただくため、社外取締役として選任しております。社外監査役岡本吉光氏は、金融の実務家としての専門的知識に加え、複数社の監査役を務めるなど、企業経営に関する経験を有していることから、経営全般の監視と一層の適正な監査の実施が期待されるため、社外監査役に選任しております。また、社外監査役星野隆宏氏は、弁護士として企業法務に精通すると同時に、監査役としての人格及び識見を有すると判断し、社外監査役に選任しております。
社外取締役和出憲一郎氏は、ワイデアンドパートナーズ㈱の代表取締役でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。社外取締役佐藤桂氏は、佐藤桂事務所代表、㈱ＳＢＩ証券社外監査役、gooddaysホールディングス㈱社外取締役、㈱ケイブ社外取締役（監査等委員）でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
社外監査役岡本吉光氏は丸善工業㈱の非常勤顧問でありますが、当社と兼職先の間に取引関係はありません。また、社外監査役星野隆宏氏は、K&L Gates 外国法共同事業法律事務所パートナー、㈱エンバイオ・ホールディングス監査役、一般社団法人かけはし理事長でありますが、当社と各兼職先の間に取引関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が示している独立性に関する基準等を参考に、個人の見識や専門的な知見に基づいて適切な監督または監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
