卸売業 <3562> 株式会社Ｎｏ．１役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

代表取締役社長

社長執行役員

辰巳　崇之

1964年９月３日

1995年９月	株式会社ジェー・ビー・エム（現当社）入社
1997年９月	株式会社ジェー・ビー・エム（現当社）取締役
1999年３月	株式会社ジャパン・ビジネス・マシン設立代表取締役社長
2001年９月	株式会社ジャパン・ビジネス・マシンと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い　専務取締役
2004年３月	株式会社ジェー・ビー・エムと株式会社ビッグ・ウィンの合併に伴い当社　取締役副社長
2008年12月	当社　代表取締役社長
2012年12月	GPホールディングス株式会社（現グローバルパートナーズ株式会社）　取締役
2013年５月	株式会社Club One Systems　取締役
2014年９月	株式会社Club One Systems　代表取締役
2015年２月	株式会社Club One Systems　取締役
2016年３月	株式会社キューブエス（現株式会社オフィスアルファ）　取締役
2019年３月	当社　代表取締役社長　執行役員社長
2019年４月 2020年７月 2021年５月	株式会社No.1パートナー　取締役株式会社アレクソン　取締役（現任）当社　代表取締役社長　社長執行役員（現任）
2022年３月	株式会社No.1デジタルソリューション　代表取締役会長（現任）

（注）３

1,052,776

取締役

常務執行役員

法人事業

本部長

桑島　恭規

1975年４月15日

2000年４月	株式会社ジェー・ビー・エム（現当社）入社
2004年３月	当社　OA機器事業本部　副統轄
2010年10月	当社　西日本OA機器事業部　執行役員事業部長
2013年３月	当社　法人事業部　執行役員事業部長
2013年11月	当社　取締役法人事業本部長
2017年５月	株式会社Club One Systems　取締役
2019年３月	当社　取締役　上級執行役員　法人事業本部長
2019年４月 2020年５月 2020年６月 2021年５月	株式会社No.1パートナー　取締役当社　常務取締役　上級執行役員　法人事業本部長株式会社No.1デジタルソリューション　取締役当社　取締役　常務執行役員　法人事業本部長（現任）
2022年３月	当社　取締役　常務執行役員　法人事業本部長　兼　オフィスソリューション事業部長（現任）

（注）３

55,320

取締役

上級執行役員

グループコーポレート

本部長

久松　千尋

1968年８月15日

1999年４月	株式会社光通信入社
2002年11月	株式会社ビッグ・ウィン入社
2004年３月	当社　経営管理本部統轄
2005年８月	当社　取締役経営管理本部長
2008年12月	当社　常務取締役
2011年11月	当社　常勤監査役
2013年５月	株式会社Club One Systems　監査役
2014年９月	株式会社キューブエス（現株式会社オフィスアルファ）　監査役
2019年４月	株式会社No.1パートナー　監査役
2019年５月	当社　取締役　上級執行役員　経営管理本部長
2019年５月	株式会社Club One Systems　取締役
2019年５月	株式会社オフィスアルファ　取締役（現任）
2019年５月 2020年７月	株式会社No.1パートナー　取締役（現任）株式会社アレクソン　取締役（現任）
2021年３月 2022年３月	当社　取締役　上級執行役員　グループコーポレート本部長（現任）株式会社No.1デジタルソリューション　取締役（現任）

（注）３

152,880

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

上級執行役員

パートナー

事業本部長

平瀬　和宏

1965年２月14日

1987年４月	株式会社クレディセゾン入社
2003年９月	株式会社クレディセゾン　リース事業部名古屋所長
2006年３月	株式会社クレディセゾン　リース事業部長
2008年３月	株式会社クレディセゾン　リース＆レンタル部長
2010年６月	株式会社クレディセゾン　取締役
2013年３月	株式会社クレディセゾン　営業推進事業部長
2016年３月	株式会社クレディセゾン　総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部担当
2017年３月	株式会社クレディセゾン　総務部・CS推進室管掌（兼）戦略人事部・ソリューション営業部担当
2018年３月	株式会社クレディセゾン　リスク統括部・総務部・CS推進室管掌
2019年４月	当社　顧問
2019年４月	株式会社No.1パートナー　取締役（現任）
2019年５月	当社　取締役　上級執行役員　パートナー事業本部長（現任）
2019年５月 2020年７月 2020年９月	株式会社Club One Systems　取締役株式会社アレクソン　取締役（現任）株式会社オフィスアルファ　代表取締役社長（現任）

（注）３

4,780

取締役

上級執行役員

ビジネス

ソリューション

事業本部長

竹澤　薫

1971年10月14日

1994年４月	株式会社東芝入社
1999年３月	株式会社光通信入社
2005年１月	株式会社EIGENVEC　取締役
2006年８月	ジェイオーグループホールディングス株式会社取締役財務本部長
2007年６月	ジェイオーグループホールディングス株式会社取締役ディストリビューションセグメント長
2007年９月	株式会社NESTAGE　取締役
2007年12月	株式会社NESTAGE　代表取締役副社長
2008年９月	株式会社Tiger Asset Management　代表取締役
2010年３月	当社　常勤監査役
2011年11月	当社　取締役経営管理本部長
2013年５月	株式会社Club One Systems　代表取締役
2014年９月	株式会社キューブエス（現株式会社オフィスアルファ）　取締役
2016年10月	当社　常務取締役経営管理本部長
2019年３月	当社　取締役　上級執行役員　ビジネスソリューション事業本部長（現任）
2019年３月	株式会社キューブエス（現株式会社オフィスアルファ）　代表取締役
2020年７月 2020年９月	株式会社No.1デジタルソリューション　取締役（現任）株式会社オフィスアルファ　取締役

（注）３

124,740

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

取締役

吉崎　浩一郎

1966年11月28日

1990年４月	三菱信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入社
1996年７月	日本AT＆T株式会社入社
1998年４月	シュローダー・ベンチャーズ株式会社入社
2000年４月	シュローダー・ベンチャーズ株式会社　パートナー
2002年７月	株式会社MKSパートナーズ入社　パートナー
2005年９月	カーライル・グループ入社
2009年10月	株式会社グロース・イニシアティブ設立　代表取締役（現任）
2011年９月	株式会社アルフレックスジャパン　取締役（現任）
2013年11月	株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）取締役
2015年９月	株式会社イード　取締役（現任）
2016年３月	クックビズ株式会社　取締役（現任）
2016年７月	ライフスタイルアクセント株式会社　取締役（現任）
2016年11月	ブティックス株式会社　取締役（現任）
2017年２月	グロースポイント・エクイティLLP設立代表パートナー（現任）
2017年５月	当社　社外取締役（現任）
2018年８月	株式会社ニューズ・ツー・ユーホールディングス　取締役（現任）
2022年３月	シルバーエッグ・テクノロジー株式会社　取締役（現任）

（注）３

384

取締役

新村　和大

1980年1月14日

2004年４月	JFEスチール株式会社　入社
2012年５月	Langrich Holdings Pte.Ltd. 執行役員　最高戦略責任者　（CSO）
2013年８月	株式会社Socket　取締役最高財務責任者（CFO）
2014年４月	文部科学省官民協動海外留学創出プロジェクト　プロジェクトオフィサー
2016年７月	一般社団法人スタートアップ・リーダーシップ・プログラム・ジャパンを設立　代表理事（現任）
2016年８月	合同会社オモロワークス　業務執行社員
2016年12月	株式会社オモロワークス　取締役最高財務責任者（CFO）
2017年７月	株式会社グロービス入社　ファカルティ本部主任研究員
2018年９月	多摩大学大学院客員教授（現任）
2018年11月	株式会社コードタクト　取締役最高財務責任者（CFO）兼　最高戦略責任者（CSO）（現任）
2019年２月	株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ　取締役（現任）
2019年９月	東京理科大学経営学部経営学科非常勤講師（現任）
2019年10月	株式会社MMインキュベーションパートナーズ取締役（現任）
2020年６月	京都大学産官学連携本部ゲスト講師（現任）
2021年１月	株式会社センキョ　取締役
2021年５月	当社　社外取締役（現任）
2021年９月	慶應義塾大学　大学院　政策・メディア研究科　特任講師

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

常勤監査役

西中間　裕

1954年７月28日

1978年４月	株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)　入行
1987年10月	同行ロンドン支店支店長代理
1992年５月	同行国際業務部米州室　上席室長代理
1994年８月	同行香港支店カイチェン出張所長
1996年８月	同行審査部　調査役
1999年10月	同行デリバティブズ営業部　シニアバイスプレジデント
2002年１月	株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)　内部監査部調査役
2006年１月	株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)　監査部　業務監査室　上席調査役
2007年４月	オリックス・リアルエステート株式会社(現オリックス不動産株式会社)　監査部長
2008年３月	オリックス株式会社　監査部部長
2008年７月	オリックス不動産株式会社　監査役
2012年３月	オリックス不動産投資顧問株式会社　取締役監査部長
2015年２月	トーセイ株式会社　常勤監査役
2016年２月	トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社　監査役
2019年５月	当社　常勤監査役（現任）
2019年５月	株式会社Club One Systems　監査役（現任）
2019年５月	株式会社オフィスアルファ　監査役（現任）
2019年５月	株式会社No.1パートナー　監査役（現任）

（注）４

－

監査役

竹内　朗

1967年５月25日

1996年４月	弁護士登録
2001年10月	日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
2006年８月	国広総合法律事務所　パートナー
2010年４月 2010年６月	プロアクト法律事務所開設パートナー（現任）カブドットコム証券株式会社　社外取締役兼監査委員会委員長
2014年３月	GMOペパボ株式会社　社外監査役
2014年６月	日本道路株式会社　取締役
2015年５月	当社　社外監査役（現任）
2018年６月	株式会社エコスタイル　社外取締役(現任)
2018年12月	株式会社マイナビ　社外取締役（現任）

（注）５

－

監査役

紙野　愛健

1968年３月４日

1995年10月	中央監査法人入所
1999年４月 2008年７月	公認会計士登録新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2008年８月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）パートナー
2011年７月	紙野公認会計士事務所　代表（現任）
2011年９月	税理士登録
2012年４月	青山アクセス税理士法人　代表社員（現任）
2013年５月	株式会社レナウン　監査役
2014年10月	青山アクセスコンサルティング株式会社　代表取締役（現任）
2015年３月	株式会社エナリス　監査役
2016年２月	当社　社外監査役（現任）
2017年６月	株式会社エネルギープロダクト監査役（現任）
2018年７月	プリモ・ジャパン株式会社　取締役監査等委員
2019年６月	株式会社スペースバリューホールディングス　社外取締役

（注）５

－

計

1,390,880

（注）１．取締役　吉崎浩一郎及び新村和大は、社外取締役であります。

２．監査役　西中間裕、竹内朗及び紙野愛健は、社外監査役であります。

３．2022年５月27日開催の定時株主総会の選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

４．2019年５月29日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。

５．2020年５月27日開催の定時株主総会の選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります

６．当社では、意思決定や施策実行の更なる迅速化、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の職名及び氏名は次のとおりです。

（執行役員一覧）

職名	氏名
社長執行役員	辰巳　崇之
常務執行役員法人事業本部長　兼　オフィスソリューション事業部長	桑島　恭規
上級執行役員グループコーポレート本部長	久松　千尋
上級執行役員パートナー事業本部長	平瀬　和宏
上級執行役員ビジネスソリューション事業本部長	竹澤　　薫
上級執行役員グループコーポレート本部人事総務部・情報システム部・グループ戦略部・ビジネスアシスト部・ビリングサポート部　担当	矢田　貴子
執行役員法人事業本部ビジネスサポート事業部長	生熊　將人
執行役員法人事業本部営業企画統括部　統轄部長	近藤　英之
執行役員法人事業本部システムサポート事業部長	森山　二郎
執行役員法人事業本部オフィスソリューション事業部長補佐	石渡　竜太
執行役員社長室長	石澤　俊明
執行役員グループコーポレート本部リスク・コンプライアンス統括部長	川畑　雅也

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役及び社外監査役と当社との間には、それぞれ人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載の通りです。

　社外取締役吉崎浩一郎氏は、長年にわたる会社経営及び投資ファンド等における中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイスの経験を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行していることから、社外取締役として選任しているものであります。

　社外取締役新村和大氏は、数々のスタートアップ企業の育成、支援に関わっており、その幅広い経営に対する知見は、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役として選任しているものであります。

　社外監査役西中間裕氏は、大手金融機関や東証一部上場企業にて長年にわたり監査業務に従事し、その豊富な経験と高い見識を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。

　社外監査役竹内朗氏は、弁護士として、専門とする法務・コンプライアンスやリスクマネジメント業務についての豊富な経験と知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。

　社外監査役紙野愛健氏は、公認会計士、税理士として、財務・会計に関する相当程度の知見を有し、適宜積極的な発言を行い、外部の視点をもって監査役としての監査業務を遂行していることから、社外監査役として選任しているものであります。

　当社は、東京証券取引所が定める独立社外取締役の独立性基準に加え、以下の当社独自の判断基準で、独立性を備えていることを確認しております。

①過去10年内において、当社グループの役員・従業員でなかったこと

②当社グループとの取引額が当社連結売上高の２％以上を占める取引先に所属している者、または出身者でない

　こと（出身者のうち、当該取引先に所属しなくなってから３年以上経過している場合を除く）

③当社の大株主（総議決権の10％以上）、またはその業務執行者でないこと

④当社グループが総議決権の10％以上を保有している者、またはその業務執行者でないこと

⑤当社グループから役員報酬以外に年額1,000万円以上の報酬を受けている弁護士、会計士等でないこと

⑥その他、独立社外取締役としての職務を遂行する上で独立性に疑いを生じさせる事情がないこと

　また当社では、会社法上の社外性要件と上記の独立性要件を満たす者のうち、幅広い経験及び知見を有し、取締役会において率直・活発で建設的な意見を助言・提言できる者を独立社外取締役として選任しております。

　なお、社外取締役２名及び社外監査役３名を独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役は取締役会等重要な会議への出席を通じ、またグループコーポレート本部及び内部監査室からの取締役会付議等事項に関する資料の事前配布や必要に応じた事前説明により、直接又は間接的に、監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制に関する報告を受け、適宜意見表明を行い、監督又は監査の実効性を高めています。

　なお、社外取締役と監査役会は、半期に1度意見交換会を開催し、当社のガバナンス・リスクマネジメントの状況などについて意見交換や認識の共有を図っています。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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（２）【役員の状況】

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