(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性
7
名 女性
1
名 (役員のうち女性の比率
13
％)
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
ＣＥＯ
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渡 邉 修
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1954年９月28日
生
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1978年４月
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株式会社ダイエー入社
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1999年４月
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株式会社ショッパーズ弘前代表取締役社長(ダイエー子会社)
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2003年３月
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株式会社ダイエー商品企画本部副本部長
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2003年８月
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当社入社
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当社執行役員社長室付部長
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2004年２月
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当社常務執行役員営業本部副本部長
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2006年３月
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当社上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長
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2006年６月
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当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長
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2008年３月
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当社取締役兼上席常務執行役員営業本部副本部長兼ＨＣ事業部長兼ＳＶＨ営業統轄部長
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2010年３月
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当社取締役兼専務執行役員ホームセンター事業本部長兼ＳＶＨ事業部長
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2012年４月
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当社取締役兼専務執行役員営業本部長
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2013年４月
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当社取締役兼専務執行役員営業本部長兼店舗統括部長
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2014年１月
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当社取締役兼専務執行役員営業本部長
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2014年10月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ
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2017年４月
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当社代表取締役社長兼ＣＯＯ兼指名報酬諮問委員会委員
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2017年６月
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当社代表取締役社長兼指名報酬諮問委員会委員
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2018年６月
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当社代表取締役社長兼ＣＥＯ兼指名報酬諮問委員会委員(現任)
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(注)１
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15,094
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取締役
副社長執行役員
営業本部長
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荻 谷 裕
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1961年１月17日
生
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1983年４月
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株式会社ダイエー入社
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2007年８月
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イオン商品調達株式会社出向
同社取締役商品戦略統括部長
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2013年５月
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株式会社ダイエー取締役執行役員統括役員(経営戦略部 経営管理部 ＩＲ広報部)
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2015年２月
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同社取締役執行役員システム物流統括兼商品物流改革推進担当
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2015年11月
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当社入社
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当社常務執行役員社長付部長
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2016年３月
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当社常務執行役員商品統括部長
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2017年５月
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当社常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長
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2017年６月
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当社取締役兼常務執行役員商品供給本部長兼商品統括部長
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2018年４月
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当社取締役兼副社長執行役員営業本部長(現任)
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(注)１
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7,358
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
専務執行役員
管理本部長
兼総務人事統括部長
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飯 田 毅 彦
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1956年３月14日
生
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1978年４月
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トーヨーサッシ株式会社(現株式会社ＬＩＸＩＬグループ)入社
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2007年４月
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当社総務人事部長
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2007年10月
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当社執行役員総務人事部長
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2010年３月
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当社上席執行役員総務人事統轄部長
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2014年１月
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当社常務執行役員総務人事統括部長
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2016年３月
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当社上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長
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2016年６月
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当社取締役兼上席常務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長
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2017年６月
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当社取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務人事統括部長(現任)
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(注)１
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6,337
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取締役
常務執行役員
店舗開発本部長
兼ＳＣ事業部長
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小田内 正
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1957年１月24日
生
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1979年４月
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ビバホーム株式会社(現株式会社ＬＩＸＩＬグループ)入社
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2002年４月
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当社店舗開発統轄部首都圏開発部長
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2006年６月
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当社執行役員店舗開発統轄部首都圏開発部長
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2008年９月
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当社執行役員店舗開発統轄部長
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2010年３月
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当社上席執行役員店舗開発統轄部長
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2014年10月
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当社常務執行役員店舗開発本部長
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2015年６月
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当社常務執行役員店舗開発本部長兼ＳＣ事業部長
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2016年３月
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当社常務執行役員店舗開発本部長
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2016年６月
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当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長
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2017年４月
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当社取締役兼常務執行役員店舗開発本部長兼ＳＣ事業部長(現任)
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(注)１
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6,293
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取締役
常務執行役員
財務経理本部長
兼ＣＦＯ
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阿 部 正
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1957年２月22日
生
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1982年２月
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福島クラリオン株式会社(現クラリオンセールスアンドマーケティング株式会社)入社
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1987年３月
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株式会社サンキョウ(現ゼビオホールディングス株式会社)入社
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2002年６月
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同社取締役財務部門長
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2007年７月
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株式会社池貝入社
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同社執行役員経営企画室長
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2010年３月
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同社取締役社長
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2014年７月
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同社経営企画室担当部長
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2014年11月
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当社入社
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当社執行役員社長付部長
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2015年３月
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当社上席執行役員財務経理統括部長
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2017年５月
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当社常務執行役員財務経理統括部長
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2017年６月
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当社取締役兼常務執行役員財務経理統括部長
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2018年６月
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当社取締役兼常務執行役員財務経理本部長兼ＣＦＯ(現任)
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(注)１
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5,316
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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和 田 芳 幸
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1951年３月２日
生
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1974年４月
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クーパース アンド ライブランド会計事務所入所
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1977年６月
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監査法人中央会計事務所入所
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1978年９月
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公認会計士登録
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1985年８月
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監査法人中央会計事務所社員
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1988年６月
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同所代表社員
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2007年８月
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太陽ＡＳＧ監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所、代表社員
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2013年10月
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エルソルビジネスアドバイザーズ株式会社代表取締役社長(現任)
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2014年９月
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株式会社ゼロ社外監査役
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2015年６月
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株式会社フォーバルテレコム社外取締役(監査等委員)(現任)
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2015年12月
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株式会社キャリアデザインセンター社外取締役(現任)
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
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2016年８月
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和田会計事務所代表(現任)
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2017年４月
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当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)
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2017年９月
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株式会社ゼロ社外取締役(現任)
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(注)２
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－
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取締役
(監査等委員)
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宮 越 極
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1953年７月12日
生
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1977年４月
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警察庁採用
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1987年４月
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外務省在独日本国大使館一等書記官
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1998年３月
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徳島県警察本部長
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2004年７月
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阪神高速道路公団監事
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2005年９月
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茨城県警察本部長
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2010年３月
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中国管区警察局長
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2011年３月
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関東管区警察局長
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2012年６月
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大成建設株式会社社外監査役
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
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2017年４月
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当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員長(現任)
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(注)２
|
－
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取締役
(監査等委員)
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角 紀代恵
(戸籍上の氏名:
武田 紀代恵)
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1955年２月８日
生
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1978年４月
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東京大学法学部助手
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1981年７月
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アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)リサーチャー
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1985年４月
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富山大学経済学部専任講師
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1987年４月
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富山大学経済学部助教授
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1988年４月
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筑波大学社会科学系助教授
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1992年４月
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成城大学法学部助教授
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1995年４月
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立教大学法学部教授
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2005年10月
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立教学院常務理事(総務担当)
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2010年４月
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立教大学法学部長
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2016年４月
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国立大学法人千葉大学監事(非常勤)(現任)
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2017年６月
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当社社外取締役兼指名報酬諮問委員会委員
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2018年６月
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当社社外取締役(監査等委員)兼指名報酬諮問委員会委員(現任)
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2020年４月
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立教大学名誉教授(現任)
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(注)２
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－
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計
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40,398
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(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2020年６月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
３．監査等委員である取締役 和田 芳幸、宮越 極及び角 紀代恵は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 和田 芳幸、委員 宮越 極、委員 角 紀代恵
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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伊 藤 齊
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1946年８月22日生
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1969年４月 国税庁採用
1998年７月 高松国税局長
1999年９月 税理士(現任)
2000年４月 東洋大学大学院客員教授
2006年６月 特種製紙株式会社取締役
2009年６月 特種東海製紙株式会社取締役
2012年６月 大王製紙株式会社取締役
2016年４月 中京大学監事(現任)
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－
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６．当社は、2017年４月１日より任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。
任意の指名報酬諮問委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮越 極、委員 和田 芳幸、委員 角 紀代恵、委員 渡邉 修
７．各取締役の所有株式数は、2020年３月31日現在のＬＩＸＩＬビバ役員持株会における本人持分及び譲渡制限付株式数であります。
８．当社は執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の執行役員は取締役兼任４名を含む12名であります。取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
執行役員商品統括部長 鈴木 勝徳
執行役員ＳＶＨ事業部長 萩原 正之
執行役員経理部長 谷 和弘
執行役員店舗開発統括部長 戸崎 浩数
執行役員情報システム部長 星野 孝子
執行役員ＳＣＭ統括部長 大崎 勝啓
執行役員総務人事部長 野杁 基男
執行役員経営戦略企画室長 伊野 公敏
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役 和田 芳幸氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた専門的な知識及び豊富な経験により、財務、会計に関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮越 極氏は、警察関係における豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 角 紀代恵氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識により、コンプライアンスに関して相当の知見を有しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。
