情報・通信業 <3630> 株式会社電算システム 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 ＣＥＯ |
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代表取締役社長 ＣＯＯ |
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取締役副社長 ＥＣソリューション事業本部長 |
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取締役副社長 ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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専務取締役 ＩＴ開発本部長 |
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専務取締役 ＩＴ営業本部長 |
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取締役 ＩＣＴイノベーション事業本部セキュリティ事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
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取締役 ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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２．当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 澤藤憲彦、委員 富坂博、委員 野田勇司
６．当社は執行役員制度を導入しております。なお、2021年４月１日から以下の体制を予定しております。
（※は取締役兼務者であります。）
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役名 |
氏名 |
職名 |
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※代表取締役会長執行役員 |
宮地 正直 |
ＣＥＯ（Chief Executive Officer）最高経営責任者 |
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※代表取締役社長執行役員 |
田中 靖哲 |
ＣＯＯ（Chief Operating Officer）最高執行責任者 |
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※取締役副社長執行役員 |
松浦 陽司 |
ＥＣソリューション事業本部長 |
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※取締役副社長執行役員 |
高橋 譲太 |
ＩＣＴイノベーション事業本部長 |
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※専務取締役執行役員 |
小林 領司 |
ＩＴ開発本部長 |
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※専務取締役執行役員 |
杉山 正裕 |
ＩＴ営業本部長 |
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※取締役執行役員 |
八島健太郎 |
ＩＣＴイノベーション事業本部セキュリティ事業部長 |
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※取締役執行役員 |
渡邉 裕介 |
ＩＣＴイノベーション事業本部クラウドインテグレーション事業部長 |
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※取締役執行役員 |
辻本 治 |
ＥＣソリューション事業本部決済サービス事業部長 |
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執行役員 |
井奈波裕司 |
ＩＣＴイノベーション事業本部システムインテグレーション事業部長 |
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執行役員 |
髙木美智也 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部西日本営業部長 |
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執行役員 |
柳原 一元 |
ＥＣソリューション事業本部決済業務センター事業部長 |
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執行役員 |
佐藤 友宣 |
管理本部経理部長 |
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執行役員 |
松井 哲彦 |
ＩＴ開発本部システムサービス事業部長 |
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執行役員 |
鈴木 正伸 |
ＥＣソリューション事業本部ＢＰＯ事業部長 |
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執行役員 |
宇佐美 隆 |
管理本部長 |
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執行役員 |
田中 嗣人 |
ＥＣソリューション事業本部ＥＣ 海外戦略室長 |
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執行役員 |
奥田 勝彦 |
ＥＣソリューション事業本部営業部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、富坂博氏、野田勇司氏の２名であり、監査等委員であります。
富坂博氏は、これまで、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年弁護士として培われた法律知識を当社の監査体制に活かしていただくことが期待できます。
野田勇司氏は、長年公認会計士として培われた会計・財務・税務等の知識を当社の監査体制に活かしていただくことが期待できます。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外取締役富坂博氏及び社外取締役野田勇司氏の両氏と当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、当社取締役会において、それぞれの専門的見地より、当社グループのガバナンスを強化するための重要な助言を行っております。これにより、上記の独立性を有する社外取締役は、当社が期待する職責を全うしていると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人監査の三様監査の実効性確保に努めております。
監査等委員会監査については、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、内部監査は内部監査部門として業務監査室が業務、会計及び内部統制等について監査を行っております。これに対して社外取締役は、常勤監査等委員からの監査等委員会での報告及び監査等委員会月次報告等により、業務監査室の監査結果、常勤監査等委員の往査結果等について確認して情報共有を行っているほか、会計監査につきましては、会計監査人から監査等委員会に対して、年度監査計画、四半期決算毎の四半期レビュー報告及び期末監査報告を受け、それには監査等委員全員、業務監査室長及び管理本部長が出席し、併せて三者間の情報交換も行っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
