(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長兼CEO
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山本 達夫
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1956年8月10日
生
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1977年4月
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日本ユニバック㈱(現日本ユニシス㈱)入社
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1981年2月
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日本IBM㈱入社
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1983年3月
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米 IBM・コーポレーションへ出向
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1996年3月
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セガ オブ アメリカ・インク入社
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1997年9月
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日立セミコンダクターアメリカ・インク(現ルネサスエレクトロニクス アメリカ・インク)入社
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2004年3月
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当社 代表取締役社長兼CEO
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2020年6月
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当社 代表取締役会長兼CEO(現任)
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注3
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72,000
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代表取締役
社長兼COO
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大澤 剛
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1962年2月19日
生
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1985年4月
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石油資源開発㈱入社
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1991年3月
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アイワ㈱入社
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2002年7月
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共信テクノソニック㈱入社
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2008年10月
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同社管理本部企画管理部門長
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2009年10月
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㈱UKCホールディングス(現 ㈱レスターホールディングス)転籍 経営企画部長
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2016年7月
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同社グループ執行役員経営企画部門長
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2018年7月
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同社常務執行役員IR部部長(兼)コーポレートディベロップメント部部長
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2019年4月
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当社 入社
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2019年5月
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当社 経営企画部長
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2020年5月
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当社 経理部長
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2020年6月
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当社 代表取締役社長兼COO(現任)
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注3
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7,000
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取締役
セールス&マーケティング部長
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梅田 宗敬
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1976年12月25日
生
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2000年4月
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㈱図研入社
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2006年6月
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インベンチュア㈱へ転籍
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2012年2月
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図研エルミック㈱へ転籍
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2012年11月
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当社 入社
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2014年8月
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当社 営業部長
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2016年6月
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当社 取締役セールス&マーケティング部長(現任)
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注3
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2,000
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取締役
R&D管掌
サイバーAIディビジョン
ゼネラルマネージャー
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シュミット ベンジャミン
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1975年5月14日
生
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2003年3月
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当社 入社
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2016年1月
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当社 開発統括部先端技術開発室長
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2018年3月
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当社 サイバーAIディビジョンゼネラルマネージャー(現任)
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2020年4月
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Digiral Media Professionals Vietnam Company Limited Chairman(現任)
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2020年6月
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当社 取締役 R&D管掌(現任)
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注3
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7,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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社外取締役
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岡本 伸一
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1958年4月28日
生
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1983年4月
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㈱CBSソニー(現㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社
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1985年8月
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㈱アンプルソフトウェア入社
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1987年8月
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日本ディジタル・イクイップメント㈱(現日本ヒューレット・パッカード㈱)入社
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1989年8月
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ソニー㈱入社
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2003年9月
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R&Dコンサルタント開業
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2004年11月
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当社 取締役(現任)
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2010年3月
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㈱ブルー・シフト・テクノロジー設立 取締役(現任)
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注3
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1,000
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社外取締役
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二島 進
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1968年2月18日
生
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1990年3月
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川鉄リース㈱(現 東京センチュリー㈱)入社
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1995年5月
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㈱バイテック(現 ㈱レスターホールディングス)入社
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2003年6月
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㈱ホンダトレーディング入社
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2012年9月
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㈱ミスミグループ本社入社
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2015年4月
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㈱バイテック(現 ㈱レスターホールディングス)入社
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2019年4月
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㈱レスターホールディングス 執行役員財務部部長
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2019年6月
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当社 取締役(現任)
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2021年7月
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㈱レスターホールディングス 執行役員経営企画部部長兼DX推進部部長
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2022年4月
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同社 常務執行役員(現任)
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注3
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-
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社外取締役
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飯田 実
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1967年4月1日
生
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1991年4月
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ヤマハ発動機㈱入社
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2017年4月
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同社技術本部研究開発統括部基盤技術研究部部長
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2018年1月
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同社先進技術本部研究開発統括部基板技術研究部部長
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2019年9月
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同社先進技術本部研究開発統括部統括部長
㈱ティアフォー社外取締役(現任)
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2020年4月
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同社先進技術本部(現 技術・研究本部)研究開発統括部長(兼)先進技術本部(現 技術・研究本部)研究開発統括部LSM開発部長(現任)
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2020年6月
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当社 取締役(現任)
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2021年1月
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ヤマハ発動機㈱技術・研究本部研究開発統括部長(兼)技術・研究本部研究開発統括部先進システム開発部長
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2022年1月
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同社技術・研究本部研究開発領域担当(現任)
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2022年4月
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同社フェロー(現任)
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注3
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤社外監査役
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水石 知彦
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1958年8月15日
生
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1981年4月
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大日本インキ化学工業㈱(現 DIC㈱)入社
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2003年5月
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同社監査役室長
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2009年4月
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DIC㈱東京工場総務部長
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2011年6月
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DICインフォメーションサービス㈱ 監査役
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2012年6月
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DICプラスチック㈱ 監査役
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2014年3月
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DICカラーデザイン㈱ 監査役
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2014年6月
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テクノサイエンス㈱ 監査役
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2015年3月
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DICライフテック㈱ 監査役
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2018年6月
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当社 常勤監査役(現任)
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注4
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-
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社外監査役
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山口 十思雄
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1963年6月4日
生
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1988年10月
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サンワ等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
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1996年8月
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㈱ジャフコ入社
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2008年5月
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山口公認会計士事務所を開設
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2009年6月
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当社 監査役(現任)
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2011年3月
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㈱セルシード監査役
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2015年6月
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㈱エクストリーム取締役(現任)
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2021年3月
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㈱セルシード社外取締役監査等委員(現任)
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注4
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3,800
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社外監査役
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廣瀬 真利子
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1967年9月21日
生
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1995年4月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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1995年4月
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ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所 入所
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1997年7月
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春木・澤井・井上法律事務所 入所
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2000年2月
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三井安田法律事務所 入所
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2004年10月
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西村あさひ法律事務所 入所
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2009年10月
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サンフラワー法律事務所 開設
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2017年3月
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㈱セルシード監査役
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2018年6月
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当社 監査役(現任)
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2021年3月
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㈱セルシード社外取締役監査等委員(現任)
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注4
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-
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計
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92,900
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(注)1.取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
2.監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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西本 恭彦
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1946年11月22日生
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1977年6月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
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-
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1985年4月
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東京経済法律事務所開設
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2002年4月
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新生総合法律事務所へ改称(現職)
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、当社経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。当社と岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、当社製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。