(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
執行役員
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松尾 和利
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1960年６月30日
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1984年４月
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直方信用金庫（現福岡ひびき信用金庫）入庫
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1988年11月
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セイコー電子工業㈱（現セイコーインスツル㈱）入社
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2004年２月
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当社入社 西日本営業所長
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2010年11月
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当社 営業本部長
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2013年７月
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当社 執行役員 営業本部長
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2014年６月
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当社 取締役 執行役員 営業本部長
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2019年４月
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当社 代表取締役社長 執行役員 営業本部長
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2020年４月
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当社 代表取締役社長 執行役員(現任)
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(注)3
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4,000
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取締役
執行役員
デバイスソリューション
センター長
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太田 裕彦
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1958年8月1日
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1982年４月
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㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱) 入社
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2004年２月
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当社入社
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2013年７月
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当社 執行役員 経営企画部長
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2017年６月
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当社 取締役 執行役員 経営管理本部 副本部長
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2017年７月
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当社 取締役 執行役員 経営管理本部長
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2019年４月
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当社 取締役 執行役員 業務管理本部長
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2020年６月
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当社 上席執行役員 業務管理本部長
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2022年４月
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当社 上席執行役員 デバイスソリューションセンター長
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2022年６月
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当社 取締役 執行役員 デバイスソリューションセンター長（現任）
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(注)3
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3,600
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取締役
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藤澤 義麿
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1942年10月８日
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1965年４月
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日本レミントン・ユニバック㈱（現日本ユニシス㈱）入社
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1985年４月
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㈱アルゴグラフィックス入社
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1985年９月
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同社 取締役
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1992年３月
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同社 専務取締役 事業統括本部長
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1999年６月
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同社 代表取締役専務 事業統括本部長
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2000年４月
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同社 代表取締役社長
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2004年２月
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当社 取締役
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2007年６月
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㈱アルゴグラフィックス 代表取締役会長兼最高経営責任者（現任）
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2017年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
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長谷部 邦雄
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1959年４月24日
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1984年４月
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伯東㈱入社
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2008年６月
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伯東インフォーメーションテクノロジー㈱ 取締役
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2010年５月
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㈱アルゴグラフィックス入社
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2011年４月
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㈱ヒューリンクス 取締役
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2014年４月
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㈱アルゴグラフィックス 執行役員 管理統括部長
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2014年６月
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当社 取締役（現任）
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2015年６月
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㈱アルゴグラフィックス 取締役執行役員 管理統括部長
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2016年６月
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同社 取締役常務執行役員 管理本部長（現任）
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(注)3
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―
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取締役
(社外取締役)
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吉冨 巧
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1958年2月15日
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1981年４月
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㈱第二精工舎（現セイコーインスツル㈱）入社
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2003年４月
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同社 改革推進グループ部長
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2004年２月
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当社 監査役（2004年６月退任）
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2004年４月
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セイコーインスツル㈱ 総合企画本部 経営企画グループ部長
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2006年９月
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同社 財務本部 資金グループ部長
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2008年３月
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同社 財務本部 経理部長
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2016年４月
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同社 執行役員 財務本部長
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2021年４月
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同社 常務執行役員 財務本部長（現任）
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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―
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取締役
(社外取締役)
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渥美 滋
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1957年8月27日
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1981年４月
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㈱東芝入社
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2002年５月
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ソニー㈱入社 半導体デバイス開発業務担当部長
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2004年６月
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同社 半導体事業本部 統括部長
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2008年４月
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ソニーLSIデザイン㈱出向 アナログ設計統括部長
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2013年１月
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同社 第６LSI設計部門（物理層設計）長
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2020年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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小川 泰
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1955年12月23日
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1980年４月
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㈱日立製作所入社 中央研究所
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1989年２月
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カリフォルニア大学バークレー校（UCB） 客員研究員
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2003年４月
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㈱ルネサステクノロジ EDA技術開発部 担当部長
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2010年４月
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ルネサスエレクトロニクス㈱ マイコン（バックエンド）開発部長
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2013年１月
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㈱トプスシステムズ 非常勤技術顧問
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2014年２月
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当社入社 熊本デザインセンター
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2019年１月
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当社 内部監査室 プロジェクトマネージャー
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2021年６月
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当社 常勤監査役（現任）
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(注)4
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―
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監査役
（社外監査役）
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日比野 好恵
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1960年8月7日
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1984年４月
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藤和不動産㈱入社
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2003年４月
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ロクシタンジャポン㈱ ヘッドトレーナー
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2005年４月
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神田外語大学 キャリア教育センター 課長
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2009年７月
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㈱BBSTONEデザイン心理学研究所 代表取締役社長（現任）
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2021年６月
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株式会社ジーダット 監査役（現任）
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(注)4
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―
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監査役
（社外監査役）
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小松 弘明
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1961年12月4日
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1984年４月
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㈱三和銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
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2000年４月
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ソフトブレーン㈱ 専務取締役
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2005年１月
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同社 取締役副社長
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2007年１月
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ソフトブレーン・サービス㈱ 取締役会長
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2022年６月
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当社 監査役（現任）
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(注)5
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―
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計
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7,600
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(注) 1. 取締役吉冨巧及び渥美滋は、社外取締役であります。
2. 監査役日比野好恵及び小松弘明は、社外監査役であります。
3. 2022年６月15日就任後、１年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
4. 2021年６月16日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
5. 2022年６月15日就任後、４年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終了時まで。
6. 各役員の所有株式数は、2022年３月31日現在の株式数を記載しております。
7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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経歴
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所有する
当社株式の数
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水田 千益
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1949年11月12日
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1977年５月
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㈱小野勝章事務所入社
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―
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1982年４月
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㈱数理システム（現㈱NTTデータ数理システム）入社
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1992年４月
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同社 取締役 科学技術部長
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2007年４月
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同社 常務取締役 科学技術部長
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2013年４月
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㈱モーデック 技術顧問
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2013年４月
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㈱新領域技術研究所 社外取締役
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(注) 1. 水田千益は、補欠の社外監査役であります。
2. 補欠監査役が監査役として就任された場合の任期は、被補欠者の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役吉冨巧は、その他の関係会社であるセイコーインスツル㈱（当社発行済株式総数の20.9%を保有）の常務執行役員 財務本部長であります。当社とセイコーインスツル㈱は、異なる事業領域において独立した事業を行っており、当社と同社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
社外取締役渥美滋と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役日比野好恵及び小松弘明と当社との間には人的関係、資本的関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役ならびに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督ならびに監査機能を求めております。独立性につきましては、当社では明確な基準または方針を定めておりませんが、会社法第２条15号または16号の要件を満たすことを前提に、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えております。しかしながら、一方では当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名は、これまでの業務経験を活かし、取締役会の議案・審議等に付き、独立した立場での適切な意見の表明、助言を行っております。
社外監査役２名は、監査役会で策定した監査役監査計画に基づき、取締役の業務執行状況を監査いたしております。内部監査室とは常に密接な連携を取り、監査結果に対する意見交換、改善提案等を活発に行っております。また、会計監査人からは四半期毎の定期会合や随時の報告を受け、意見交換等を行っております。
