情報・通信業 <3858> 株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション役員

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長谷川　聡

1967年10月12日生

1990年４月	ダイヤモンドファクター株式会社（現　三菱UFJファクター株式会社）入社
1996年１月	株式会社ジャストシステム入社
1999年６月	株式会社デジオン入社
2002年４月	同社取締役
2007年４月	同社執行役員
2008年４月	株式会社オプティム入社セールス＆マーケティングディレクター
2008年９月	当社入社第二事業部ディレクター
2009年２月	当社事業本部事業企画部長
2009年12月	当社事業本部副事業本部長兼事業企画部長
2011年４月	当社営業マーケティング本部副本部長兼ビジネス開発部長
2012年10月	当社営業マーケティング本部副本部長兼スマートソリューション事業部長
2013年12月	当社執行役員スマートソリューション事業部長
2014年４月	当社執行役員事業本部長
2014年６月 2016年４月 2016年６月 2018年４月 2019年１月 2020年６月 2021年４月	当社取締役事業本部長株式会社エイム取締役当社常務取締役株式会社エイム代表取締役会長（現任）当社代表取締役社長（現任）ラブロック株式会社取締役（現任）株式会社チームAIBOD取締役（現任）

（注）３

8,903

代表取締役副社長

井上　光司

1962年２月９日生

1985年４月

1990年４月

1999年６月

2004年６月

カシオ計算機株式会社入社

ロジックプロセス開発実装工場カシオマイクロニクス立上げ等担当

ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社半導体部門

同社 PS2 GPU「GS」各プロセス世代製品技術業務及び設計プロジェクトリーダー等担当

同社米国テキサス州オースチン赴任

IBM社にてPS3 CPU「CELL」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー

2005年１月

2005年10月

2013年８月

同社 PS3 CPU/GPU 各プロセス世代製品開発及びビジネス担当統括部長

同社米国カリフォルニア州サンタクララ赴任

NVIDIA社にてPS3 GPU「RSX」設計及びプロダクトエンジニアリング現地マネージャー

同社スタックセンサー用ロジックウェファ―ファウンダリー開発及び評価技術担当統括部長

2017年４月

2018年６月

株式会社エーアイコーポレーション

常務取締役

当社取締役

2019年１月

2019年４月

2020年６月

当社常務取締役

株式会社エイム取締役（現任）

当社代表取締役副社長（現任）

（注）３

1,116

取締役

阿部　海輔

1974年５月15日生

2001年９月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2007年２月	監査法人ハイビスカス代表社員（現任）
2007年12月	株式会社ディア・ライフ監査役（現任）
2009年６月	明治通り税理士法人代表社員（現任）
2015年６月	当社監査役
2019年６月	当社取締役（現任）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

爲廣　曉雄

1949年８月17日生

1975年３月 1979年５月	日本オリベッティ株式会社入社株式会社大塚商会入社
1992年１月	同社経営計画室企画部部長
1995年５月	震旦行股份有限公司董事
1999年７月	Noah International Taiwan Corp. 設立董事長兼総経理（現任）
2005年９月	株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー設立取締役（現任）
2008年10月	大塚資訊科技股份有限公司取締役（現任）
2015年６月 2019年６月	Noah Information Technology Corp. 設立董事長（現任）当社取締役（現任）

（注）３

－

常勤監査役

山形　有司

1957年６月11日生

1986年２月	港監査法人(現KPMG Chicago Office及び東京事務所）入社
1990年８月	Price Waters Chicago Office 入社
1992年８月	ジョンソン株式会社入社 Controller
1998年８月	ナイキジャパン株式会社入社 Controller
2000年８月	同社 Finance Director
2003年４月	ギャップジャパン株式会社入社シニアファイナンスディレクター
2005年８月	株式会社ラッシュジャパン入社 Chief Financial Officer (CFO)
2013年９月	インペリアル・タバコ・ジャパン株式会社入社 Chief Financial Officer (CFO)
2016年６月	当社監査役（現任）

（注）４

－

監査役

皆川　克正

1971年７月21日生

1998年４月

2007年12月

三菱商事株式会社入社

弁護士登録（第一東京弁護士会）

2010年９月

皆川恵比寿法律事務所設立代表

2016年６月

2020年３月

2022年１月

当社監査役（現任）

株式会社大塚商会監査役（現任）

Kollectパートナーズ法律事務所代表弁護士（現任）

（注）４

－

監査役

阿曾　友淳

1969年1月22日生

1991年４月	明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
2000年10月	太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所
2004年４月	公認会計士登録
2016年５月	株式会社グラフィコ管理部長
2016年６月	阿曾公認会計士事務所所長
2016年９月	株式会社Amazia 監査役（現任)
2017年６月	株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)(現任)
2018年１月	tripla株式会社監査役（現任）
2019年６月 2021年３月 2022年３月	当社監査役（現任） ESネクスト監査法人代表パートナー ESネクスト有限責任監査法人理事（現任）

（注）５

－

計

10,019

　（注）１．取締役　阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。

２．監査役　山形有司、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。

３．2021年６月18日より２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

４．2020年６月19日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

５．2019年６月21日より４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

　なお、同氏は監査法人ハイビスカス代表社員、明治通り税理士法人代表社員、阿部海輔公認会計士事務所代表及び株式会社ディア・ライフ監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　社外取締役爲廣曉雄氏は、IT並びにソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。

　なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役及びNoah Information Technology Corp.董事長を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　社外監査役山形有司氏は、主に外資系企業において管理部門を統括してきた豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
　同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　社外監査役皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を当社の監査に活かして頂けるものと判断し、社外監査役として選任しております。
　同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　社外監査役阿曾友淳氏は、公認会計士並びに他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
　同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
　当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

　当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。

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お知らせ

2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
2020/08/20 大量保有報告書を追加。
2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
2019/04/25 財務データを追加。
2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
2017/01/29 企業情報に業績を追加。
2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。

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