役員
(2) 【役員の状況】
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役矢部芳一氏、取締役柳雅二氏及び取締役渡久地択氏は、社外取締役であります。
２．監査役小野和典氏、監査役南方美千雄氏及び監査役小島大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月23日開催の定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月24日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
出口 晃 |
1955年３月８日生 |
1977年３月
|
株式会社丸井（現 株式会社丸井グループ） 入社 |
500 |
|
2000年１月 |
同社 人事部長 |
|||
|
2006年３月 |
同社 総務部長 |
|||
|
2006年８月 |
株式会社シーエスシー 代表取締役社長 |
|||
|
2012年４月 |
株式会社マルイファシリティーズ 常勤監査役 |
|||
|
2015年４月 |
株式会社丸井グループ 監査役会事務局長 |
|||
|
2016年10月 |
当社 入社 内部監査室 |
|||
|
2017年４月 |
当社 内部監査室長（現任） |
|||
|
2018年５月 |
当社 監査役会補助使用人（現任） |
|||
|
2019年３月 |
当社 補欠監査役（現任） |
|||
|
2019年６月
|
公益社団法人日本フラワーデザイナー協会 理事（学識経験）（現任） |
|||
社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役３名、社外監査役３名（うち常勤監査役１名）であります。各社外役員は、いずれも経営の意思決定機能と取締役による業務執行を管理監督する機能をもつ取締役会に対し、外部からの経営監視機能を強化しております。豊富な経験と知見に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べられる人材を選任しており、社外取締役矢部芳一氏、柳雅二氏、社外監査役小野和典氏、南方美千雄氏、小島大氏を、証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
社外取締役矢部芳一氏は、経営全般に関する業務執行の経験や経営者としての豊富な知見、また金融業界において数多くの要職を歴任していることから、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスの意識、見識を有しております。
社外取締役柳雅二氏は、金融業界において数多くの要職を歴任しており、経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役渡久地択氏は、AI inside株式会社の代表取締役社長CEO、また企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。
社外監査役小野和典氏は、経営全般に関する業務執行の経験、またIT業界における経営者及び監査役としての豊富な経験と知見を有しております。
社外監査役南方美千雄氏は、公認会計士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
社外監査役小島大氏は、税理士の資格を有しており、会計的専門家としての見地から、当社の経営戦略及び取締役の職務執行につき、提言・助言を行っております。
なお、社外取締役の渡久地択氏は、当社との資本業務提携先であり主要株主であるAI inside株式会社の代表取締役社長CEOであり、同社と当社との間に取引関係があります。また、社外取締役渡久地択氏を除く各社外役員と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係等の特別な利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に従うとともに、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方としております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
