役員

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

川居 睦

1962年11月20日

1986年4月

タカギエレクトロニクス株式会社入社

1993年11月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

1999年10月

株式会社旺文社デジタルインスティテュート(現当社)取締役

2005年6月

アルプスシステムインテグレーション株式会社取締役

2006年10月

当社代表取締役(現任)

2017年6月

沖縄チエル株式会社代表取締役(現任)

2021年4月

当社グループ戦略統括管掌(現任)

(注)2

2,032,600

代表取締役社長

粟田 輝

1982年4月20日

2008年4月

株式会社日本総合研究所入社

2018年4月

当社へ出向 社長室長

2019年4月

当社入社

2019年6月

当社取締役

2019年11月

当社製品開発部長

2021年4月

当社開発管掌及び当社管理部門管掌(現
任)

2021年6月

当社代表取締役(現任)

(注)2

2,100

取締役

前田 喜和

1972年8月29日

1993年4月

株式会社アーテック入社

2003年4月

アルゴノート株式会社入社

2003年10月

アルプスシステムインテグレーション株式会社入社

2008年3月

アルプスシステムインテグレーション株式会社から当社へ転籍

2011年12月

2016年6月

当社製品開発部長

当社取締役(現任)

2017年4月

株式会社VERSION2取締役

2017年9月

株式会社コラボレーションシステム
取締役

2018年4月

当社製品技術部長

2018年6月

株式会社VERSION2代表取締役

2019年4月

当社製品開発部長

2019年11月

当社西日本営業部長

2021年4月

当社営業管掌(現任)

(注)2

49,700

取締役

若松 洋雄

1976年6月29日

2008年9月

当社入社

2015年10月

当社マネジメントサービス部部長代理

2017年4月

当社マネジメントサービス部長

2017年4月

株式会社VERSION2監査役

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年9月

SHIELDEX株式会社監査役

2019年6月

株式会社昭栄広報監査役

2021年4月

当社グループ財務統括管掌(現任)

(注)2

28,700

取締役
(監査等委員)

加藤 秀雄

1955年11月26日

1978年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社

1980年4月

住友ビジネスコンサルティング株式会社出向

1995年4月

合併に伴い株式会社日本総合研究所着任

2014年4月

同社人材企画部長

2021年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

0

取締役
(監査等委員)

呉 明植

1974年7月4日

2000年11月

司法試験合格

2000年11月

慶應義塾大学司法研究室 非常勤講師

2000年12月

伊藤塾司法試験科 講師(現任)

2011年8月

法学館法律事務所入所(現任)

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

5,100

取締役
(監査等委員)

本田 真吾

1979年6月14日

2006年11月

司法試験合格

2007年4月

最高裁判所司法研究所入所

2008年9月

弁護士登録
レガリスの森法律事務所入所

2011年2月

法学館法律事務所入所

2015年6月

当社監査役

2017年2月

赤羽根・伊関・本田法律事務所入所(現任)

2019年6月

当社監査等委員である取締役(現任)

(注)3

5,100

2,123,300

 

 

(注) 1.取締役 加藤秀雄、呉明植及び本田真吾は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外役員の状況

当社は、社外取締役3名を選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を明確に定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。

加藤秀雄氏は、株式会社日本総合研究所において長年にわたりコンサルタントして経営戦略立案を行うと共に同社人材企画部を統括する立場で人材教育・採用を推進しておりました。経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保でき、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しており、選任しております。

呉明植氏は、弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、経営の監視において経営陣からの独立性を十分に確保できると判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

本田真吾氏は、弁護士としての長年の経験と実績を通じて得られた専門知識が、当社の監査体制の強化に資するものと判断したため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

なお、各氏とも当社との間に、人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社は社外取締役全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりです。

 

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