(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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松 本 康 宏
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1961年3月24日
生
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1984年4月
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当社入社
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2008年3月
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新宿営業所長
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2012年4月
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執行役員新宿営業所長
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2013年3月
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取締役営業副本部長
兼新宿営業所長
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2017年4月
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常務取締役営業本部長
兼新宿営業所長
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2017年7月
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常務取締役営業本部長
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2019年3月
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代表取締役社長(現任)
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(注)3
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22
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常務取締役
管理本部長
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大 宮 健
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1961年1月31日
生
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2009年4月
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みずほ信託銀行㈱コンプライアンス統括部長
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2013年3月
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㈱みずほ銀行より当社へ出向
執行役員総務部長
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2014年4月
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当社入社 執行役員総務部長
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2015年3月
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取締役総務部長
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2019年4月
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常務取締役管理本部長(現任)
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(注)3
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11
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取締役
営業本部長
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水 野 晴 仁
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1969年3月28日
生
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1991年12月
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当社入社
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2010年1月
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金融ソリューション部長
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2012年1月
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日本橋営業第四部長
兼金融ソリューション部長
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2012年4月
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執行役員日本橋営業第四部長
兼金融ソリューション部長
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2015年1月
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執行役員日本橋営業所長
兼金融ソリューション部長
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2017年9月
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執行役員日本橋営業部長
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2019年3月
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取締役営業本部長
兼日本橋営業部長
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2021年1月
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取締役営業本部長(現任)
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(注)3
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4
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取締役
営業副本部長
兼
営業企画部長
兼
首都圏ソリューション営業部長
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渡 邊 宏 志
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1973年5月11日
生
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1997年3月
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当社入社
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2018年9月
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営業企画部長
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2020年4月
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営業副本部長兼営業企画部長
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2021年1月
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営業副本部長兼営業企画部長兼首都圏ソリューション営業部長
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2021年3月
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取締役営業副本部長兼営業企画部長兼首都圏ソリューション営業部長(現任)
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(注)3
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1
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取締役
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横 山 友 之
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1975年6月5日
生
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2002年10月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
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2006年12月
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公認会計士登録
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2009年4月
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デロイトトーマツFAS㈱(現 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー(同)出向
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2009年7月
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横山経営会計事務所設立(現任)
税理士登録
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2011年5月
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ポケットカード㈱監査役
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2016年5月
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ポケットカード㈱取締役
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2019年3月
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当社取締役(現任)
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(注)3
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-
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取締役
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小 河 満美子
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1965年8月24日
生
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2007年11月
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㈱みずほ銀行狛江支店長
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2010年10月
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同行横浜ダイレクトバンキングセンター所長
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2014年4月
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同行石神井支店長
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2017年4月
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同行新松戸支店長
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2020年6月
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みずほファクター㈱ファクタリング事務部長(現任)
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2022年3月
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当社取締役(現任)
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(注)4
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
常勤
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今 井 公 富
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1948年5月19日
生
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1996年4月
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㈱富士銀行南浦和支店支店長
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1998年5月
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同行人事部生涯設計開発室部長代理
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2001年1月
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富士トータルサービス㈱取締役人事部長
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2004年3月
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みずほヒューマンサービス㈱所長
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2008年3月
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当社監査役(現任)
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(注)5
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-
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監査役
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山 内 政 幸
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1948年9月1日
生
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1991年5月
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㈱富士銀行中井支店長
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1997年11月
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同行人事部副部長教育研修室長
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1999年5月
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同行プライベートバンキング部長
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2002年8月
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㈱みずほ銀行より当社へ出向理事
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2004年3月
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常務取締役総務・法務部長
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2007年3月
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専務取締役総務・法務部長
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2013年3月
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当社理事
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2013年12月
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㈱ユーグレナ監査役
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2014年3月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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17
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監査役
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岩 永 清 範
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1952年12月28日
生
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2010年6月
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日通商事㈱東京支店営業担当執行役員
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2012年6月
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同社取締役常務執行役員リース部門担当
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2014年6月
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同社取締役専務執行役員営業統括
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2017年3月
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当社監査役(現任)
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(注)7
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-
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監査役
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田 端 達
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1960年4月28日
生
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2007年4月
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大和証券エスエムビーシー㈱金融市場商品部長
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2009年4月
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同社金融市場部長
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2010年1月
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大和証券キャピタル・マーケッツ㈱金融市場部長
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2010年10月
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同社ストラクチャード・プロダクト部長
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2012年4月
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大和証券㈱ストラクチャード・プロダクト部長
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2016年4月
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㈱大和ネクスト銀行取締役
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2022年3月
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当社監査役(現任)
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(注)6
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-
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57
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(注)1 取締役横山友之、小河満美子氏は社外取締役であります。
2 監査役今井公富、岩永清範、田端達氏は社外監査役であります。
3 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であり、それぞれ当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部統制の運用状況、リスクマネジメントの状況を確認したり、監査役監査及び内部監査の結果報告を受けたりしており、これらによって経営状況を把握し、その情報を活用しながら、経営の監督を行っております。また、社外監査役は内部監査部門及び会計監査人と適宜情報交換・意見交換等を行い相互に連携を図りながら、業務執行の監査を行っております。