役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名、女性1名  (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長
コーポレートガバナンス
統括経営部担当兼
 コーポレートアフェアーズ部担当兼
 品質管理部担当

北 山 雅 一

1957年2月18日

1979年11月

監査法人中央会計事務所入所

1983年2月

公認会計士登録

1985年2月
 

陽光監査法人(現  EY新日本有限責任監査法人)入所

1985年7月
 

北山雅一公認会計士・税理士事務所を開設し代表に就任(現任)

1990年4月
 

当社設立

代表取締役社長(現任)

(注)3

505,858

専務取締役
システムソリューション
事業本部担当
システムソリューション
事業本部本部長

 

里 見   努

1969年5月30日

1992年4月
 

日本コンピューター・システム株式会社入社

1997年8月

当社入社

2007年10月

プロダクトソリューションディビジョン 部長

2010年4月

当社執行役員 特別開発ディビジョン 統括部長

2011年6月

当社取締役

2014年4月
 

当社取締役  システムソリューション事業本部  副本部長

2015年12月
 

当社取締役  システムソリューション事業本部  本部長(現任)

2017年12月

当社常務取締役就任

2018年12月

当社専務取締役就任(現任)

2019年1月

株式会社インフォーム代表取締役

2021年4月

当社システムソリューション事業本部システムソリューション第1事業部事業部長兼SS企画事業部事業部長兼SSHR事業部事業部長

(注)3

94,492

取締役
総務経営管理部担当兼
人事部担当兼
財務経理部担当
財務経理部部長

 

青 木 浩 一

1963年8月23日

1988年10月
 
 

監査法人三田会計社(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所

1992年8月

公認会計士登録

2011年12月

当社入社

2015年1月

当社総務経理管理部部長

2016年12月

当社取締役 財務経理部部長(現任)

2019年12月

当社取締役総務人事部(現総務経営管理部)担当(現任)

2022年4月

当社人事部担当(現任)

(注)3

3,746

取締役
システムソリューション
事業本部担当兼
システム管理部担当
システムソリューション
事業本部副本部長兼
システムソリューション
第2事業部事業部長兼
SS企画事業部事業部長

安 藤 恵 郎

1978年6月20日

2006年11月

当社入社

2017年5月

当社システム開発第4部部長

2018年10月
 

当社システムソリューション事業本部副本部長(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

2019年4月

当社システムソリューション事業企画部部長

2021年4月

当社システムソリューション事業本部システムソリューション第2事業部事業部長

(現任)

2021年12月

当社システム管理部担当(現任)

2022年4月

当社SS企画事業部事業部長

(現任)

(注)3

2,875

取締役
 コンサルティング部担当

神 田 裕 介

1963年5月3日

1986年4月

日本航空株式会社入社

2000年4月

株式会社NTTドコモ入社

2007年4月

株式会社ACCESS入社

2011年2月

Lotaris株式会社代表取締役

2013年7月

Tapjoy Japan株式会社代表取締役

2019年8月

初音企画株式会社代表取締役(現任)

2020年3月

TradFit株式会社取締役副社長

2021年7月

当社入社

2021年8月

当社執行役員

2021年12月

当社取締役コンサルティング部担当(現任)

(注)3

4,275

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

名 越 秀 夫

1955年3月2日

1983年4月

第一東京弁護士会  弁護士登録

1990年12月

山崎法律特許事務所入所

1992年11月

生田・名越法律特許事務所(現 インテックス法律特許事務所)開設 同事務所代表(現任)

2008年3月

ソフトブレーン株式会社監査役

2010年1月

アミタホールディングス株式会社監査役

2015年12月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

坂 本 忠 弘

1966年8月16日

1990年4月

大蔵省(現財務省)入省

2006年7月

財務省退官

2007年10月

地域共創ネットワーク株式会社

設立 同社代表取締役(現任)

2008年8月

コモンズ投信株式会社取締役

2015年12月

PCIホールディングス株式会社取締役

2016年6月

京都信用金庫非常勤理事

(現任)

2018年12月

当社取締役(現任)

2020年7月

ヒューマンキャピタルバンク株式会社設立 同社代表取締役社長(現任)

(注)3

常勤監査役

森 本 千 晶

1956年12月2日

1980年4月

株式会社近畿相互銀行(現株式会社関西みらい銀行)入行

2003年11月

箕面あお出張所 所長

2005年6月

人事部 研修室長

2007年4月

住吉支店長(住吉エリア 統括営業部長)

2009年4月

人事部 部長

2013年4月

常勤監査役

2017年12月

当社監査役(現任)

2019年1月

株式会社インフォーム監査役

 (現任)

2021年6月

AGS株式会社社外取締役(現任)

(注)5

監査役

鵜 川 正 樹

1954年6月27日

1977年4月

武蔵野市役所入所

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

1989年11月

バークレイズ信託銀行株式会社(現  ブラックロック・ジャパン株式会社)入行

1999年3月

鵜川公認会計士事務所開設
同事務所代表(現任)

2000年4月

当社入社

2000年12月

当社監査役(現任)

2007年7月

監査法人ナカチ社員(現任)

2013年4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授

2013年6月

株式会社アドウェイズ社外監査役(現任)

2018年4月

学校法人武蔵野大学経営学部教授(現任)

(注)4

12,800

監査役

川 上 章 夫

1951年7月22日

1979年11月

中谷公認会計士事務所入所

1980年1月

 

陽光監査法人(現  EY新日本有限責任監査法人)入所

1983年9月

公認会計士登録

1988年4月

 

公認会計士川上章夫事務所開設

同事務所代表(現任)

1992年11月

 

パルコンサルタンツ株式会社代表取締役(現任)

2016年12月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社ラ・クゥ代表取締役社長(現任)

2021年9月

K&Pパートナーズ税理士法人代表社員(現任)

(注)4

14,800

638,846

 

 

(注) 1.取締役名越秀夫及び坂本忠弘は、社外取締役であります。

2.監査役森本千晶及び川上章夫は、社外監査役であります。

3.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

久 堀 好 之

1954年1月18日

1987年4月

陽光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人入所)

(注)

1,600

1990年2月

公認会計士登録

1990年5月

税理士登録

1993年4月

久堀好之公認会計士-税理士事務所開設

2003年6月

株式会社ライオン事務器 社外監査役就任(現任)

 

(注)  補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役につきましては、名越秀夫及び坂本忠弘の2名を、社外監査役につきましては、森本千晶及び川上章夫の2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

当社社外監査役および社外取締役は全員独立役員であり、毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

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