男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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(注) 1.取締役名越秀夫及び坂本忠弘は、社外取締役であります。
2.監査役森本千晶及び川上章夫は、社外監査役であります。
3.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2019年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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久 堀 好 之 |
1954年1月18日 |
1987年4月 |
陽光監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人入所) |
(注) |
1,600 |
1990年2月 |
公認会計士登録 |
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1990年5月 |
税理士登録 |
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1993年4月 |
久堀好之公認会計士-税理士事務所開設 |
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2003年6月 |
株式会社ライオン事務器 社外監査役就任(現任) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
当社は、社外取締役につきましては、名越秀夫及び坂本忠弘の2名を、社外監査役につきましては、森本千晶及び川上章夫の2名を選任しております。社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
当社社外監査役および社外取締役は全員独立役員であり、毎月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、当社取締役の業務執行の状況を監視するほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況を監視し、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
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