役員

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8 名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

中村 健一郎

1977年6月25日

 

2000年8月

有限会社シャノン設立、代表取締役社長就任(現任)

2002年4月

有限会社シャノンより株式会社シャノン(現当社)へと組織を変更

2017年5月

NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任(現任)

2017年8月

一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任(現任)

 

(注)1

331,900

取締役

副社長

永島 毅一郎

1978年6月15日

 

2001年4月

株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年3月

当社入社

2002年6月

当社 取締役就任

2004年2月

当社 取締役副社長就任(現任)

2016年1月

当社 宮崎支社長就任

 

(注)1

157,500

取締役

技術担当

IT&Security部長

堀 譲治

1973年9月15日

 

1998年4月

日本オラクル株式会社入社

2005年10月

当社入社、技術統括本部長就任

2006年7月

当社 取締役就任

2016年3月

当社 取締役技術担当就任(現任)

2018年6月

当社 IT&Security部長就任(現任)

 

(注)1

35,800

取締役

経営管理担当

経営管理本部長

友清 学

1978年5月4日

 

2003年10月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

2009年7月

公認会計士登録

2012年11月

当社入社、業務企画室長就任

2013年8月

当社 常勤監査役就任

2015年5月

当社 取締役就任、経営管理本部長就任(現任)

2016年3月

当社 取締役経営管理担当就任(現任)

 

(注)1

6,000

取締役

荒田 和之

1954年1月26日

 

1978年4月

日本電信電話公社(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社

2002年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 取締役就任

2004年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役 法人ビジネス事業本部 副事業本部長就任

2007年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 取締役常務執行役員就任

2008年10月

株式会社NTTデータMSE 代表取締役社長就任

2009年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムズ(現NTTデータビジネスシステムズ)代表取締役社長就任

2015年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 監査役就任

2020年1月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)1

常勤監査役

中里 雅光

1951年7月25日

 

1976年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1981年5月

イリノイ大学院MBA取得

2007年7月

ビッグタウン株式会社 常勤監査役就任

2011年5月

キャリアリンク株式会社 入社

2015年3月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)2

監査役

筧 智家至

1980年10月6日

 

2004年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2007年8月

公認会計士登録

2012年7月

税理士登録

2012年8月

筧会計事務所設立

2013年9月

Meguro Growth Consulting Partners株式会社(現 グランサーズ株式会社)設立、代表取締役就任(現任)

2015年5月

税理士法人グランサーズ設立、代表社員就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

2018年3月

グランサーズコワーキング株式会社設立、代表取締役就任(現任)

2018年3月

グランサーズベンチャーサポート合同会社設立、代表社員就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

浅川 有三

1979年1月14日

 

2001年4月

有限会社アンフィニ設立、取締役就任

2011年9月

弁護士登録

2011年12月

小出剛司法律事務所入所

2015年1月

浅川綜合法律事務所(現 浅川倉方法律事務所)設立、代表弁護士就任(現任)

2018年1月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

531,200

(注) 1.取締役の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

2.監査役中里雅光の任期は、2020年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

3.監査役筧智家至及び監査役浅川有三の任期は、2018年1月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役荒田和之は、社外取締役であります。

5.監査役中里雅光、筧智家至及び浅川有三は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、当社は、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役の荒田和之氏は、IT業界、クラウドビジネスに対する知見も豊富であるとともに、豊富な企業経営者としての経験により企業統治に関する優れた見識も有しており、これらを当社の経営や取締役会における意思決定等に反映して頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の筧智家至氏は、公認会計士としての専門知識・経験等に加え、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主に当社のコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。

 

 

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