役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名、女性0名(役員のうち女性の比率は0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

吉田 仁平

1971年12月30日

1994年4月

日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社

2000年4月

ITX株式会社転籍

2004年6月

株式会社モーラネット 取締役就任

2006年6月

同社 代表取締役就任

2007年6月

株式会社ビービーエムエフ(現当社)入社

2007年10月

同社 執行役員就任

2009年1月

南京波波魔火信息技木`有限公司 執行董事就任

2012年3月

menue株式会社(現当社) 取締役就任

2013年3月

同社 代表取締役社長就任

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 代表取締役社長就任(現任)

2022年3月

株式会社ぶんか社 取締役就任(現任)

(注)2

251,572

取締役
管理部担当役員
兼広報IR室長

櫻井 祐一

1975年9月12日

2001年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2006年2月

ネクステック株式会社入社

2008年10月

株式会社ガーラ入社

2013年1月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 取締役就任(現任)

   管理部長

2019年1月

当社 管理部長兼社長室長

2020年10月

株式会社ぶんか社 代表取締役社長就任(現任)

2021年2月

当社 管理部担当役員兼広報IR室長(現任)

(注)2

15,925

取締役
コンテンツプラットフォーム
事業部長

秋田 堅司

1981年7月29日

2004年4月

ダイワボウ情報システム株式会社入社

2006年7月

株式会社アスキー入社

2007年8月

株式会社ミクシィ入社

2012年7月

株式会社スクウェア・エニックス入社

2014年1月

株式会社マーベラス入社

2016年10月

当社入社

2017年3月

当社 執行役員就任

事業開発部長

2019年3月

当社 取締役就任(現任)

   コンテンツプロデュース部長

2020年4月

コンテンツプラットフォーム事業部長(現任)

2020年10月

株式会社ぶんか社 取締役就任

(注)2

2,000

取締役
(注)1

佐藤 俊介

1978年6月3日

2001年4月

バリュークリックジャパン株式会社入社

2008年7月

株式会社エスワンオーインタラクティブ(現株式会社ハートラス) 代表取締役会長就任

2015年3月

当社 取締役就任(現任)

2015年4月

SOCIAL GEAR PTE.LTD. Director就任

2016年6月

トランス・コスモス株式会社 取締役CMO就任

2021年6月

株式会社CEORY 代表取締役社長兼CEO就任(現任)

(注)2

44,802

取締役
(注)1

久保 真一郎

1977年6月13日

2002年4月

日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)入社

2012年10月

日本テレビ放送網株式会社転籍(現任)

2019年12月

同社 社長室経営企画部(現任)

日本テレビホールディングス株式会社 経営戦略局経営企画部兼務出向(現任)

2022年3月

当社 取締役就任(現任)

(注)2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

田中 新

1962年7月8日

1985年4月

株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社

2000年4月

株式会社毎日コムネット入社

2007年5月

株式会社エイチ・ユー 取締役就任

2012年4月

株式会社ワークス・ジャパン 取締役就任

2013年7月

menue株式会社(現当社)入社

2014年10月

当社 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2020年10月

株式会社ぶんか社 監査役就任(現任)

2021年9月

ベイシス株式会社 監査役就任(現任)

(注)3

5,225

取締役
(監査等委員)
(注)1

吉田 広明

1972年7月27日

2003年6月

株式会社産業再生機構入社

2007年1月

弁護士法人北浜法律事務所 パートナー(現任)

2014年2月

株式会社MNH(現当社) 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)
(注)1

大橋 敏彦

1965年6月26日

1989年4月

モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド入社

1993年6月

株式会社ロッキング・オン入社

2000年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2008年4月

株式会社日本政策投資銀行出向

2009年4月

大橋公認会計士事務所設立 同所長(現任)

2014年3月

株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン 監査役就任(現任)

2015年5月

当社 監査役就任

2016年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

319,524

 

(注)1.取締役佐藤俊介、取締役久保真一郎、取締役吉田広明、取締役大橋敏彦は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を4名選任しております。

当社は、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役による豊富な経験、会計・法律に関する高い見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督をしていただいております。

社外取締役佐藤俊介氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しております。

社外取締役久保真一郎氏は、テレビ業界におけるサービス、コンテンツ制作、事業戦略についての豊富な経験と知識を有しております。

社外取締役監査等委員吉田広明氏は、弁護士であり、法律に関する専門的な知識を有しております。

社外取締役監査等委員大橋敏彦氏は、公認会計士及び税理士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。

社外取締役4名はいずれも毎月1回開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。

なお、本書提出日現在、社外取締役佐藤俊介氏は当社の株式を44,802株所有しております。また、社外取締役久保真一郎氏は日本テレビ放送網株式会社の社員であり、同社と当社は2021年11月12日付で資本業務提携を行っております。この関係以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

また、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査担当は、随時、監査等委員会に対し内部監査状況の報告を行うなど監査等委員会との連携体制をとっております。会計監査人と監査等委員会の相互連携につきましては、情報を共有するとともに実効性ある連携体制をとっております。

内部統制部門である管理部とは必要に応じて情報共有を行うなど連携を取っております。

 

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