情報・通信業 <3987> エコモット株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 当社設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
|
|
|
取締役 IoTソリューション事業部長 |
|
|
2008年４月 キャノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 当社入社 2019年４月 当社 IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事（現任） 2022年９月 当社 IoTソリューション事業部長（現任） 2022年11月 当社 取締役IoTソリューション事業部長（現任） |
|
|
|
取締役 コンストラクションソリューション事業部長 |
|
|
1997年４月 ダイワラクダ株式会社（現株式会社デザインアーク） 入社 2013年４月 同社 レンタル＆オフィス事業部 商品開発室長 2018年５月 当社 入社 関西営業所 2018年８月 当社 関西営業所長 2019年４月 当社 コンストラクション事業部 関西営業所長兼東海営業所長 2021年３月 当社 営業本部コンストラクションソリューション事業部 東海・西日本担当部長兼 関西・東海・中国四国営業所長 2022年３月 当社 コンストラクションソリューション企画部長兼 コンストラクションソリューション西日本営業部長兼東海・関西・中国四国営業所長 2022年９月 当社 コンストラクションソリューション事業部長（現任） 2022年11月 当社 取締役コンストラクションソリューション事業部長（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （非常勤） |
|
|
2014年10月 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部長 2017年４月 同社 技術統括本部 運用本部 トラフィックマネジメント部長 2018年４月 同社技術本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部長
2019年12月 ＫＤＤＯ ｘＧ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社 社外取締役 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 副本部長 2022年４月 同社ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部長（現任） 2022年11月 当社 社外取締役（現任） |
|
|
|
取締役 （非常勤） |
|
|
1989年４月 野村証券株式会社 入社 1994年５月 スクウェア（現株式会社スクウェア・エニックス）入社 2000年５月 株式会社ドワンゴ経営企画室長 2000年７月 同社執行役員経営企画室長 2006年12月 同社取締役業務本部長 2014年10月 株式会社マーベリック取締役（現任） 2015年11月 株式会社鉄人化計画取締役 2017年７月 同社代表取締役社長 2017年10月 株式会社サニーサイドアップ（現株式会社サニーサイドアップグループ）執行役員社長室長 2019年７月 株式会社サニーサイドアップパートナーズ代表取締役社長（現任） 2020年12月 株式会社ＺＭＰ社外取締役（現任） 2022年11月 当社社外取締役（現任） |
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
|
|
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 当社 社外監査役（現任） |
|
|
|
監査役 （非常勤） |
|
|
1980年４月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 拓銀抵当証券株式会社 入社 1999年５月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年９月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年５月 同社監査役 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年３月 同社監査役（現任） 2022年11月 当社 監査役（現任） |
|
|
|
監査役 （非常勤） |
|
|
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2013年４月 医療法人社団一心会 理事（現任） 2014年９月 当社 社外監査役（現任） 2017年12月 株式会社LEGALAND代表取締役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2019年11月 株式会社itakoto 社外取締役（現任） 2020年７月 株式会社229 代表取締役（現任） 2020年12月 EZO CONSULTING GROUP 株式会社 社外取締役（現任） 2022年８月 株式会社ATホールディングス 社外監査役（現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ社外監査役（現任） |
|
|
|
計 |
|
||||
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上村幸夫は、当社の株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である松本康一郎は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他に当社と当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社及び株式会社itakoto、EZO CONSULTING GROUP 株式会社の社外取締役、医療法人社団一心会の理事、を兼務しておりますが当該法人等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林明彦は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
なお、同氏は五稜化学株式会社の監査役を兼任しておりますが当該法人と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役上村幸夫は、ＫＤＤＩ株式会社のソリューション事業本部ＤＸ推進本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役松本康一郎は、長年に亘り会社経営に携わってきた経験を有しております。当社においては経営
戦略面、組織マネジメントの面からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
