化学 <4041> 日本曹達株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 （代表取締役) |
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1976年４月 当社入社 2001年４月 機能化学品事業部スペシャリティケミカルズグループリーダー 2004年４月 高岡工場総務部長 2007年６月 経営企画室長 2009年４月 人事室長 2009年６月 取締役経営企画室・関連事業室担当兼人事室長 2011年４月 取締役経営企画室担当兼人事室長 2011年６月 取締役企画担当兼人事室長 2013年４月 取締役農業化学品事業部長 2013年６月 取締役常務執行役員農業化学品事業部長 2015年６月 代表取締役社長 2021年４月 代表取締役会長(現任） |
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取締役社長 （代表取締役） 新規事業開発推進部担当 |
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1985年４月 当社入社 2010年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2012年２月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2015年４月 化学品事業部企画・管理室長 2017年４月 執行役員化学品事業部長兼大阪支店担当 2018年４月 執行役員化学品事業部長 2020年４月 執行役員人事室担当 2020年６月 取締役執行役員営業統括兼人事室担当兼購買・物流部担当 2021年４月 代表取締役社長 2022年４月 代表取締役社長 新規事業開発推進部担当（現任） |
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取締役 常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長 |
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1985年４月 当社入社 2008年４月 千葉工場製造部長 2012年４月 研究開発本部研究企画推進部長 2014年４月 千葉工場長 2017年４月 執行役員千葉工場長 2018年４月 執行役員高岡工場長 2021年４月 執行役員生産技術本部長兼生産企画管理部長 2022年４月 常務執行役員研究開発本部担当兼生産技術本部長 2022年６月 取締役常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼生産技術本部長兼貿易管理室長（現任） |
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取締役 執行役員 経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当 |
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1986年４月 当社入社 2012年４月 情報システム部長 2016年４月 経理部長 2018年４月 総合企画室長 2019年４月 執行役員総合企画室長 2020年４月 執行役員経営企画室経営企画グループリーダー兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年４月 執行役員経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2021年６月 取締役執行役員人事室担当兼経営企画室長兼ＤＸ推進グループリーダー 2022年４月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼人事部担当 2022年６月 取締役執行役員経営企画部担当兼デジタル推進部担当兼秘書室担当兼人事部担当（現任） |
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取締役 執行役員 ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当 |
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1986年４月 株式会社日本興業銀行入行 2015年４月 当社入社 2016年４月 総合企画室室長代理 2018年４月 経理部長 2019年４月 執行役員経理部長 2021年４月 執行役員総務部担当兼経理部長 2022年４月 執行役員総務部担当兼経理部担当 2022年６月 取締役執行役員ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当兼総務部担当兼経理部担当（現任） |
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1977年４月 株式会社日本興業銀行入行 2000年９月 株式会社みずほホールディングス ＡＬＭ企画部長 2002年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 秘書室長 2004年４月 同行 執行役員秘書室長 2006年３月 同行 常務執行役員営業担当役員 2008年４月 みずほ信託銀行株式会社 副社長執行役員 2008年６月 同行 代表取締役副社長 2011年４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 副社長執行役員 2011年６月 同行 取締役副社長 2012年４月 みずほ総合研究所株式会社 代表取締役社長 2012年６月 日本原子力発電株式会社 社外監査役（現任） 2017年６月 株式会社国際協力銀行 社外監査役（現任） 朝日工業株式会社 取締役監査等委員 第一リース株式会社 監査役 2019年６月 合同製鐵株式会社 社外取締役（現任） 2020年６月 当社取締役（現任） |
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1982年４月 Seika Sangyo GmbH入社 1988年10月 KPMG 港監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所 1992年４月 公認会計士登録 1993年８月 KPMG Fides（現 KPMG AG, Switzerland）出向 1996年10月 KPMG センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 2002年10月 株式会社KPMG FASディレクター 2003年10月 同社 取締役パートナー 2018年６月 同社 マネージングディレクター 2021年６月 同社 マネージングディレクター退任 2022年６月 当社取締役（現任） |
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1983年４月 当社入社 2013年４月 経営企画室長 2015年４月 執行役員経営企画室担当兼関連事業室担当 2016年４月 執行役員社長付（特命担当）（2019年３月まで） 2016年６月 日曹エンジニアリング株式会社常務取締役（兼職）（2019年６月まで） 2019年４月 常務執行役員総合企画室担当 2019年６月 取締役常務執行役員企画統括（総合企画、ＩＴ企画）兼内部統制監査室担当 2020年４月 取締役常務執行役員経営企画室長 2021年４月 取締役常務執行役員経営企画室担当 2021年６月 ニッソーファイン株式会社代表取締役社長（現任） 当社取締役（現任） |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
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1987年４月 当社入社 2012年４月 化学品事業部化成品グループリーダー 2013年７月 化学品事業部金曹グループリーダー 2014年４月 化学品事業部金曹部長兼企画・管理室長 2015年４月 Alkaline SAS出向 Executive Vice President 2017年10月 化学品事業部主席 2018年４月 総合企画室長代理 2020年４月 執行役員特命事項担当 2020年６月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2021年４月 執行役員（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年４月 執行役員特命事項担当（ニッソーファイン株式会社常務取締役（兼職）） 2022年６月 当社取締役監査等委員(現任) |
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取締役 監査等委員 |
脇 陽子 (戸籍上の氏名： 近藤 陽子) |
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2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 虎ノ門南法律事務所入所 2012年１月 同 パートナー（現任） 2019年６月 株式会社ヒガシトゥエンティワン 社外取締役（現任） 2020年６月 当社取締役監査等委員（現任） |
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取締役 監査等委員 |
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1983年４月 日産自動車株式会社入社 1988年10月 中央新光監査法人（みすず監査法人）入所 1992年３月 公認会計士登録 1993年11月 ドイツ・クーパーズ・アンド・ライプランド公認会計士事務所出向 2000年８月 みすず監査法人社員 2006年９月 同監査法人 代表社員 2007年８月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）パートナー 2021年７月 吉田波也人公認会計士事務所代表（現任） 2022年６月 当社取締役監査等委員（現任） 株式会社武蔵野銀行 監査役（現任） |
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計 |
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４．当社は、経営の意思決定・監督機能の充実と業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員 |
立花 輝雄 |
二本木工場長 |
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執行役員 |
赤川 彰一 |
化学品事業部長兼大阪支店長 |
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執行役員 |
溝口 正士 |
農業化学品事業部長 |
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執行役員 |
赤塚 和則 |
高岡工場長 |
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執行役員 |
畑山 正次 |
研究開発本部小田原研究所長 |
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執行役員 |
宮澤 靖之 |
千葉工場長 |
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執行役員 |
瀬下 敦寛 |
生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長 |
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執行役員 |
三谷 晃 |
研究開発本部長 |
５．当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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荻 茂生 |
1951年11月17日生 |
1974年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ会計事務所入所 1979年８月 公認会計士登録 1990年７月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）社員 1997年７月 同監査法人 代表社員 2003年10月 同監査法人 金融インダストリーグループ長 2013年10月 同監査法人 ＩＦＲＳセンター・オブ・エクセレンス（ＣＯＥ）長 2015年12月 荻公認会計士事務所所長（現任） 2016年６月 当社監査役 2020年６月 当社取締役監査等委員 アルコニックス株式会社 社外監査役（現任） |
(注)３ |
22 |
（注）１．補欠監査等委員と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．補欠監査等委員荻茂生は、補欠の監査等委員であります。
３．任期満了前に退任した社外監査等委員の補欠として選任された社外監査等委員の任期は、退任した社外監査等委員の任期満了の時までであります。また、補欠監査等委員の選任に係る決議が効力を有する期間は、2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
② 社外役員の状況
(1) 独立性
当社において、社外取締役を選任するための独立性については東京証券取引所の独立性基準に則っており、高い専門性や実務経験・見識に基づき、客観的かつ適切に監視・検証する機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
当社の社外取締役である土屋光章氏、渡瀬有子氏、脇陽子氏及び吉田波也人氏は、いずれも当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、この上記４名は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
(2) 社外取締役 土屋光章氏
土屋光章氏は、長年にわたる銀行業務で培った知見及び他社の企業経営に関与された経験を当社の経営に活かしていただくことで当社の経営体制をさらに強化できると考え社外取締役として選任いたしました。
同氏は、当社の主要な取引先である株式会社みずほフィナンシャルグループの副社長として勤務しておりましたが、退任後10年経過しており、同行の影響を受ける立場にありません。
当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
また、同氏は、当社の取引先である金融機関出身者でありますが、既に退職しており、当該金融機関の影響を受ける立場にありません。
(3) 社外取締役 渡瀬有子氏
渡瀬有子氏は、公認会計士として会計監査にて専門的な知見と国際経験を積まれてきました。また、前職においては国内のみならずクロスボーダーＭ＆Ａ関連業務や事業ポートフォリオ戦略にも長年に亘って携わっており、これらの経験を活かし、当社のガバナンス、健全な成長・発展に貢献いただけると期待し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。
(4) 社外取締役(監査等委員） 脇陽子氏
脇陽子氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問関係にない弁護士であり、その独立性は十分確保されていると考えており、一般の株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しており、独立役員に指定いたしました。
（5) 社外取締役(監査等委員） 吉田波也人氏
吉田波也人氏は、公認会計士として企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅広い見識を有しております。直接企業経営に関与された経験はありませんが、これらの経験と知識を当社の経営に対する監査等に活かしていただけると期待し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社と顧問契約はなく、従って、一般株主と利益相反の生じるおそれはなく、独立性を有していると当社は判断し、独立役員に指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
代表取締役と監査等委員である取締役は四半期に１回程度、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制監査部は監査等委員である取締役との定期的な打合わせ等により連携を図っております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
