(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役会長
|
金子 哲司
|
1951年４月21日生
|
|
1974年４月
|
㈱堀切バネ製作所(現：㈱ホリキリ)入社
|
|
1989年10月
|
セイコーシステム㈱(現：セイコーソリューションズ㈱)入社
|
|
1995年９月
|
㈲ジィ・シィ企画(現：㈱ジィ・シィ企画）設立 代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
当社代表取締役会長
|
|
2019年９月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
224,000
|
|
代表取締役
社長
|
矢ヶ部 啓一
|
1962年３月２日生
|
|
1985年４月
|
㈱糧友福岡（現：㈱リョーユーパン）入社
|
|
1991年８月
|
セイコーシステム㈱(現：セイコーソリューションズ㈱)入社
|
|
1997年12月
|
当社入社 システム部長
|
|
1998年９月
|
当社取締役システム部長
|
|
2000年９月
|
当社取締役営業部長
|
|
2012年７月
|
当社取締役システム開発部長
|
|
2013年７月
|
当社取締役品証工程管理部長
|
|
2014年１月
|
当社取締役総合情報管理室長
|
|
2016年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
153,600
|
|
取締役
ペイメントビジネス本部長
|
髙木 洋介
|
1979年６月30日生
|
|
2000年４月
|
当社入社
|
|
2012年７月
|
当社執行役員営業部長
|
|
2014年４月
|
当社執行役員システムソリューション営業部長
|
|
2016年４月
|
当社取締役ソリューション営業部長
|
|
2017年１月
|
当社取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長(現任)
|
|
(注)３
|
29,720
|
|
取締役
経営管理本部長
|
丸山 英幸
|
1978年８月13日生
|
|
1999年９月
|
㈱ハッシュシステム設立 代表取締役社長
|
|
2003年４月
|
当社入社
|
|
2006年９月
|
当社営業部営業三課長
|
|
2008年７月
|
当社営業部アドバンストソリューション課長
|
|
2012年７月
|
当社営業部副部長
|
|
2014年４月
|
当社ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部副部長
|
|
2016年４月
|
当社執行役員ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部長
|
|
2022年７月
|
当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長
|
|
2022年９月
|
当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
16,200
|
|
取締役
インテグレーション本部長
|
金澤 憲一
|
1971年12月23日生
|
|
1992年４月
|
㈱都築ソフトウェア入社
|
|
2001年１月
|
富士ソフト㈱入社
|
|
2017年４月
|
同社 情報ソリューション部課長
|
|
2018年10月
|
当社入社
|
|
2021年７月
|
当社インテグレーション本部副本部長
|
|
2022年７月
|
当社インテグレーション本部長
|
|
2022年９月
|
当社取締役インテグレーション本部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
西田 光志
|
1951年９月29日生
|
|
1977年４月
|
㈱東洋情報システム（現：TIS㈱）入社
|
|
2001年６月
|
同社取締役企画本部企画部長兼同本部事業開発室長兼社長室長
|
|
2003年４月
|
同社取締役企画部長兼事業開発室長
|
|
2004年４月
|
同社取締役金融・カード第１事業部長
|
|
2005年10月
|
同社取締役カード第２事業部長
|
|
2006年４月
|
同社取締役事業統括本部カード第２事業部長
|
|
2008年４月
|
クオリカ㈱代表取締役社長
|
|
2013年４月
|
TIS㈱代表取締役副社長
|
|
2016年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2018年４月
|
同社代表取締役
|
|
2018年９月
|
㈱W&Bay consulting代表取締役（現任）
|
|
2020年６月
|
㈱エコミック社外取締役（現任）
|
|
2020年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
2021年12月
|
アイビーシー㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
日下部 進
|
1957年４月22日生
|
|
1981年４月
|
ソニー㈱（現：ソニーグループ㈱）入社
|
|
1988年４月
|
同社情報処理研究所係長
|
|
1999年４月
|
同社総合研究所／中央研究所開発課長
|
|
2001年４月
|
同社Felica事業部事業部長兼開発部長
|
|
2003年４月
|
同社情報通信研究所リサーチディレクター
|
|
2005年４月
|
三菱商事㈱生活産業グループ新規事業アドバイザー
|
|
2009年８月
|
QUADRAC㈱代表取締役社長
|
|
2020年１月
|
KSKB㈱代表取締役CEO(現任)
|
|
2022年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
小坂 大輔
|
1955年３月27日生
|
|
1980年４月
|
千葉県成田市立向台小学校教諭
|
|
1992年４月
|
千葉県印旛郡印西町教育委員会学校教育課
|
|
1997年10月
|
㈲ジィ・シィ企画入社(現：㈱ジィ・シィ企画）
|
|
2007年11月
|
当社管理部長
|
|
2010年７月
|
当社執行役員管理部長
|
|
2012年７月
|
当社執行役員サービス運用部長
|
|
2015年１月
|
当社執行役員社長秘書
|
|
2016年１月
|
当社執行役員総務人事部長
|
|
2017年１月
|
当社執行役員内部監査室長
|
|
2020年４月
|
当社内部監査室長
|
|
2021年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
115,400
|
|
監査役
|
中村 敏宏
|
1953年10月30日生
|
|
1978年４月
|
セイコーシステム㈱(現：セイコーソリューションズ㈱）入社
|
|
1998年４月
|
セイコープレシジョン㈱開発部長
|
|
2003年５月
|
同社システム事業部長
|
|
2005年６月
|
同社ソリューション事業本部副本部長
|
|
2006年６月
|
同社取締役栃木事業所長
|
|
2007年６月
|
同社取締役電子デバイス事業本部長
|
|
2009年１月
|
㈱オハラ社外取締役
|
|
2009年６月
|
セイコープレシジョン㈱代表取締役
|
|
2013年４月
|
セイコーホールディングス㈱顧問
|
|
2014年３月
|
(公財)服部報公会専務理事
|
|
2018年９月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
齋藤 浩史
|
1956年８月６日生
|
|
1982年12月
|
公認会計士登録と同時に監査法人太田哲三事務所（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
1989年12月
|
センチュリー監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
齋藤公認会計士事務所設立 所長（現任）
㈱AGSコンサルティング取締役
|
|
2000年７月
|
㈱AGSコンサルティング専務取締役
|
|
2017年７月
|
㈱柏の葉キャピタル設立 CEO（現任）
|
|
2017年10月
|
㈱TBC顧問（現任）
|
|
2018年９月
|
㈱マーキュリー社外取締役（監査等委員）
|
|
2019年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
2021年３月
|
㈱AGSコンサルティング 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
阿部 通子
|
1972年６月18日生
|
|
1995年４月
|
㈱ビーエスピー（現：㈱ユニリタ）入社
|
|
2003年10月
|
㈱スカイラピス転籍
|
|
2010年２月
|
学校法人東京理科大学 入職
|
|
2011年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
|
2012年12月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
2013年１月
|
㈱ドワンゴ 入社
|
|
2013年11月
|
恒心綜合法律事務所（現：法律事務所Steadiness）入所
|
|
2014年９月
|
竹橋法律事務所 設立
|
|
2020年７月
|
八雲法律事務所 入所（現任）
|
|
2021年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
538,920
|
(注) １．取締役西田光志及び日下部進は、社外取締役であります。
２．監査役中村敏宏、齋藤浩史及び阿部通子は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年３月12日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年４月23日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は３名で、カスタマーサービス部長 近藤茂男、プロジェクト推進部長 秋山晃一、ソリューション開発部長 佐原義隆の３名です。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任に際しましては、知識・経験及び能力を評価すると共に、一般株主と利益相反が生じることがないように株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役の西田光志は、長年企業経営に携わり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、これらの視点・知識を活かした助言、指導を受けております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の日下部進は、情報システム業界全般における技術者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、また、企業経営者を務めるなどの経験から、これらの視点・知識を活かした助言、指導を受けております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中村敏宏は、長年に渡り開発部門の責任者に従事しており、当社事業に関連する専門的な知識を有しております。また、代表取締役としての経験もあり、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かし、当社の経営に対する適切な監査が行われるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の齋藤浩史は、公認会計士としての経験と幅広い見識を有しており、当社に対して適切な監査が行われるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿部通子は、弁護士としての経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行の適法性が監査されるものと判断しております。当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督は、主に取締役会の報告及び議案の審査を通じて行い、経営管理本部がこれを補佐します。内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携は四半期ごとに開催される三様監査によって行っております。また、社外監査役は内部監査室とも適宜意見交換を行い、監査効率及び監査効果の向上を図っております。
