男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有 株式数 (株) |
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計 |
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(注) 1 取締役葭原義弘は社外取締役であります。
2 監査役長田啓子、太田耕治及び横田晃一は社外監査役であります。
3 取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、笹川等、渋谷朋夫、湯屋秀之及び葭原義弘の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役太田耕治の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役横田晃一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。
最高経営責任者(CEO) 﨑玉 克彦
常務執行役員 白砂 直典
執行役員 渡邊 耕一
同 笹川 等
上席執行役員 小間 徳夫
執行役員 石井 一彦
同 狩野 浩和
同 江森 洋之
同 内田 輝男
区分 |
氏名 |
会社との関係 |
社外取締役 |
葭原 義弘 |
関係会社の執行役員兼務 |
社外監査役 |
長田 啓子 |
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太田 耕治 |
関係会社の監査役兼務 |
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横田 晃一 |
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当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役葭原義弘氏は㈱有沢製作所の執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。
また、同氏はカラーリンク・ジャパン㈱の取締役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売及び商品販売の取引があります
社外監査役長田啓子氏は長田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
また、同氏は直近10年間中に、㈱ケー・エフ・シーの監査役の職に就いておりました。当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の常勤監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。
社外監査役横田晃一氏は横田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。
区分 |
氏名 |
理由並びに機能及び役割 |
社外取締役 |
葭原 義弘 |
関係会社の執行役員として長年に渡り企業経営に携わっていたことから、経営的見地からの助言・提言の役割を期待できる。 |
社外監査役 |
長田 啓子 |
税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。 |
太田 耕治 |
関係会社の監査役として監査業務に携わっていることから、監査業務の充実が期待できる。 |
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横田 晃一 |
税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。 |
常勤監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況につき報告を受け、あるいは、必要に応じて説明を求めておりますが、その内容につきましては、毎月開催される監査役会に報告され、審議承認されております。
また、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告され、審議承認されております。
当社定款においては、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役の会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がなかったときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定めた額としております。
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