化学 <4239> 株式会社ポラテクノ役員

役員

(2) 【役員の状況】

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9.09％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役
社長
最高経営責任者(CEO)、経営企画部分掌

﨑玉　克彦

1957年９月17日生

1981年４月	日本化薬㈱入社
2006年２月	台湾日化股份有限公司董事
2006年８月	日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室長
2007年６月	当社監査役
2010年６月	当社管理本部総務部長
2010年６月	当社取締役執行役員
2011年６月	モクステック,Inc.取締役(現任)
2011年６月	当社開発本部長
2013年６月	当社取締役常務執行役員
2013年６月	当社経営統括室長
2014年６月	当社管理本部長
2015年６月	デジマ　テックB.V.監督委員
2016年６月	当社営業本部長
2016年６月	ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事
2018年６月	当社代表取締役社長(現任)
2018年６月	当社最高経営責任者(CEO)(現任)
2018年６月	無錫宝来光学科技有限公司董事長（現任）
2018年６月	レイスペックLtd.取締役（現任）

(注)３

10,700

取締役
常務執行役員、管理本部長

白砂　直典

1956年８月27日生

1979年４月	日本化薬㈱入社
1997年６月	当社監査役
2004年８月	日本化薬㈱機能化学品事業本部企画室企画担当主管
2007年３月	当社営業本部管理部統括
2007年７月	当社営業管理部統括
2008年６月	当社営業本部営業管理部統括
2010年１月	ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事兼総経理
2012年６月	当社物流本部生産管理部長
2012年６月	当社物流本部資材部長
2013年６月	当社取締役執行役員
2013年６月	当社物流本部長
2016年６月	当社取締役常務執行役員（現任）
2016年６月	当社管理本部長(現任)
2016年６月	デジマ　テックB.V.監督委員(現任)
2017年５月	当社品質保証部長
2018年６月	当社管理本部総務部長

(注)３

1,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役
執行役員、生産技術本部長

渡邊　耕一

1959年６月27日生

1982年３月	㈱有沢製作所入社
2005年４月	当社生産本部第一技術部グループリーダー
2007年１月	当社生産本部第一技術部統括補佐
2007年６月	当社第一技術部統括
2009年４月	当社開発本部第三開発部統括
2009年10月	当社開発本部第二開発部統括
2010年６月	当社開発本部第二開発部長
2012年９月	当社開発本部品質保証部長
2012年９月	当社品質保証部品質保証担当主管
2013年６月	当社執行役員（現任）
2013年６月	当社生産本部長
2013年６月	当社生産本部製造部長
2013年11月	当社生産本部施設部長
2014年６月	当社取締役（現任）
2014年７月	無錫宝来光学科技有限公司董事
2017年６月	当社生産技術本部長(現任)
2017年６月	当社生産技術本部品質保証部長（現任）
2018年６月	モクステック,Inc.取締役(現任)

(注)３

800

取締役
執行役員、物流本部長

笹川　等

1958年７月５日生

1981年３月	㈱有沢製作所入社
2006年７月	当社生産本部第一製造部統括付品質担当グループリーダー
2007年１月	当社生産本部第一製造部第二グループリーダー
2010年６月	当社生産本部製造部製造一課長
2011年４月	当社生産本部製造部長
2013年６月	当社執行役員（現任）
2014年６月	当社物流本部資材部長
2016年６月	当社物流本部長(現任)
2019年６月	当社取締役（現任）
2019年６月	ポラテクノ(香港)Co.,Ltd.董事(現任)

(注)３

1,500

取締役

渋谷　朋夫

1957年12月15日生

1980年４月	日本化薬㈱入社
2004年９月	台湾日化股份有限公司董事
2005年９月	日本化薬㈱経営戦略本部広報IR部長
2006年２月	同社経営戦略本部経営企画部長
2006年３月	当社監査役
2007年９月	ライフスパークInc.取締役副社長
2010年４月	同社取締役相談役
2010年６月	同社取締役
2010年６月	日本化薬㈱経営戦略本部経営企画部長
2010年６月	当社補欠監査役
2012年６月	当社取締役（現任）
2013年６月	日本化薬㈱執行役員
2017年６月	同社取締役常務執行役員（現任）
2017年６月	同社経営戦略本部長
2017年６月	同社研究開発本部長
2017年６月	同社アグロ事業担当
2018年６月	同社グループ経理本部長（現任）
2018年６月	同社グループ経理本部経理部長

(注)３

700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

湯屋　秀之

1965年10月３日生

2004年５月	日本化薬㈱入社
2004年６月	同社化学品事業本部色材事業部営業二部長
2009年３月	同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業２部長
2010年４月	同社機能化学品事業本部電子情報材料事業部営業統括兼営業２部長
2013年４月	同社機能化学品事業本部機能性材料事業部営業２部長
2014年６月	同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長
2016年４月	同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼研究開発本部機能化学品研究所触媒グループ長
2016年６月	同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼機能化学品研究所触媒グループ長
2017年７月	同社機能化学品事業本部触媒事業部営業部長兼業務部長
2019年６月	当社取締役（現任）
2019年６月	日本化薬㈱機能化学品事業本部企画部長（現任）

(注)３

200

取締役

葭原　義弘

1958年４月５日生

1981年３月	㈱有沢製作所入社
2008年１月	同社３Ｄ技術部統括
2013年６月	同社執行役員ディスプレイ材料3D材料担当
2014年５月	カラーリンク・ジャパン㈱取締役（現任）
2016年６月	㈱有沢製作所執行役員電絶複合材料事業本部副本部長
2018年６月	同社上席執行役員電絶複合材料事業本部副本部長（現任）
2019年６月	当社取締役（現任）

(注)３

－

常勤監査役

弘津　克巳

1957年４月10日生

1981年４月	日本化薬㈱入社
2001年６月	同社広報ＩＲ室秘書グループ長
2005年６月	同社グループ管理本部人事部勤労福祉担当主管
2008年８月	同社グループ管理本部経理部財務担当主管
2012年６月	招遠先進化工有限公司董事兼総経理
2014年６月	日本化薬㈱監査部長
2018年６月	当社監査役（現任）

(注)４

200

監査役

長田　啓子

1949年４月15日生

1984年11月	税理士登録
1990年10月	長田会計事務所所長(現任)
2005年６月	東京税理士会理事
2005年６月	㈱ケー・エフ・シー監査役
2006年６月	当社監査役(現任)

(注)４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

太田　耕治

1955年２月９日生

1973年３月	㈱有沢製作所入社
2002年７月	同社総務部経理グループ　グループリーダー
2004年７月	同社総務部統括
2012年６月	同社常勤監査役(現任)
2017年６月	当社監査役(現任)

(注)５

－

監査役

横田　晃一

1970年３月３日生

1996年11月	税理士登録
2003年４月	関東信越税理士会高田支部理事
2004年１月	横田会計事務所所長（現任）
2019年４月	関東甲信税理士会高田支部長(現任)
2019年６月	当社監査役(現任)

(注)６

－

計

15,700

(注) １取締役葭原義弘は社外取締役であります。

２監査役長田啓子、太田耕治及び横田晃一は社外監査役であります。

３取締役﨑玉克彦、白砂直典、渡邊耕一、笹川等、渋谷朋夫、湯屋秀之及び葭原義弘の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４監査役弘津克巳及び長田啓子の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５監査役太田耕治の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役横田晃一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７当社では、取締役会が意思決定・監督機能を有し、業務の迅速化と透明性を明確にすることを目的として執行役員制度を導入しております。

最高経営責任者(CEO)　　﨑玉克彦　　　　　　　　　　　　

常務執行役員白砂直典

執行役員渡邊　耕一

同　　　　　　　　　　　笹川　等

上席執行役員小間徳夫

執行役員石井　一彦

同　　　　　　　　　　　狩野　浩和

同　　　　　　　　　　　江森　洋之

同　　　　　　　　　　　内田　輝男

(社外取締役等に関する事項)

イ員数及び会社との関係

区分	氏名	会社との関係
社外取締役	葭原　義弘	関係会社の執行役員兼務
社外監査役	長田啓子
	太田　耕治	関係会社の監査役兼務
	横田　晃一

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。

　社外取締役葭原義弘氏は㈱有沢製作所の執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。

また、同氏はカラーリンク・ジャパン㈱の取締役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売及び商品販売の取引があります

　社外監査役長田啓子氏は長田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

　また、同氏は直近10年間中に、㈱ケー・エフ・シーの監査役の職に就いておりました。当社と同社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

　社外監査役太田耕治氏は㈱有沢製作所の常勤監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、委託加工及び原材料仕入の取引があります。

　社外監査役横田晃一氏は横田会計事務所の所長を兼務しております。当社と同事務所との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係はありません。

ロ選任理由並びに機能及び役割

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

社外取締役及び社外監査役の選任理由及び企業統治において果たすべき機能及び役割については、以下のとおりとなっております。

区分	氏名	理由並びに機能及び役割
社外取締役	葭原　義弘	関係会社の執行役員として長年に渡り企業経営に携わっていたことから、経営的見地からの助言・提言の役割を期待できる。
社外監査役	長田啓子	税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。
	太田　耕治	関係会社の監査役として監査業務に携わっていることから、監査業務の充実が期待できる。
	横田　晃一	税理士としての専門的知識を有し、監査業務の充実が期待できる。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に期待できるものと考え、独立監査役に選任した。

ハ社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等

常勤監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況につき報告を受け、あるいは、必要に応じて説明を求めておりますが、その内容につきましては、毎月開催される監査役会に報告され、審議承認されております。

また、常勤監査役と内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で報告され、審議承認されております。

ニ責任限定契約

当社定款においては、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役の会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がなかったときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めており、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定めた額としております。