化学 <4249> 森六ホールディングス株式会社 役員
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
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1981年４月 当社入社 2003年４月 Listowel Technology, Inc. 出向 （President&CEO） 2008年10月 森六テクノロジー㈱ 執行役員 北米統括補佐 2009年６月 同社執行役員 北米統括 2010年11月 同社執行役員 北米統括補佐 Greenville Technology, Inc. Chairman 兼 President&CEO 2013年10月 森六ケミカルズ㈱ 執行役員 2015年６月 同社取締役 執行役員 2018年６月 当社取締役 副社長執行役員 2019年６月 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六テクノロジー㈱ 取締役 森六ケミカルズ㈱ 取締役 2020年６月 森六テクノロジー㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 森六ケミカルズ㈱ 取締役会長（現任） |
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1998年４月 稲畑産業㈱入社 2003年５月 SIK VIETNAM CO.,LTD. 代表取締役社長（出向） 2011年６月 SIK COLOR (M) SDN. BHD. 代表取締役社長（出向） 2014年10月 稲畑産業㈱ コンパウンド統括室 （出向帰任） 部長 2016年４月 森六ケミカルズ㈱入社 2016年６月 同社取締役 執行役員 樹脂加工製品・コンパウンド 事業、ASEAN担当 2018年４月 同社取締役 副社長執行役員 2019年６月 当社取締役 執行役員 森六ケミカルズ㈱ 代表取締役 社長執行役員（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
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1993年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 永野真山法律事務所 1998年２月 弁護士柴田幸一郎法律事務所 （現任） 2012年６月 第二東京弁護士会綱紀委員 2017年10月 当社社外取締役（現任） 2018年４月 第二東京弁護士会 倫理委員会委員（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1978年４月 日産ディーゼル工業㈱ （現 UDトラックス㈱）入社 2008年１月 同社 Vice President, Volvo Powertrain Japan CFO 2012年４月 同社 Vice President, Volvo Group Trucks Operations Japan Controlling Coordination 2016年１月 KHネオケム株式会社 取締役 財務本部長 2018年３月 同社 常務取締役 財務本部長 2020年６月 当社社外取締役（現任） |
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1990年４月 当社入社 1994年３月 大塚ポリテック㈱入社 1995年５月 同社 取締役 2001年６月 同社 専務取締役 2010年７月 同社 取締役副社長 2012年９月 同社 代表取締役社長（現任） 2020年６月 当社社外取締役（現任） |
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1980年４月 いすゞ自動車㈱入社 2002年12月 アルゼ㈱（現㈱ユニバーサル エンターテインメント）入社 2004年９月 当社入社 2005年２月 経理部経理・会計 ブロックリーダー 2008年６月 内部監査室長 2016年６月 常勤監査役（現任） 2019年６月 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
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1983年４月 当社入社 1997年７月 生産事業本部 技術研究所 開発課長 2000年10月 生産事業本部 管理部 購買課長 2002年６月 Listowel Technology,Inc.出向 （Vice President） 2008年９月 Listowel Technology,Inc.出向 （President & CEO） 2010年４月 森六テクノロジー㈱ 品質保証部長 2016年６月 同社執行役員 広州森六塑件有限公司 総経理 2017年４月 同社執行役員 中国統括 兼 広州森六塑件有限公司 董事長 兼 総経理 2021年６月 当社常勤監査役（現任） 森六テクノロジー㈱ 監査役（現任） 森六ケミカルズ㈱ 監査役（現任） |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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1976年４月 国税局入局 2008年７月 東京上野税務署副署長 2015年７月 国税庁長官官房東京派遣 首席国税庁監察官 2017年７月 東京国税局調査第四部長 2018年７月 国税局退局 2018年８月 古川富二男税理士事務所設立 （現任） 2020年６月 当社社外監査役（現任） |
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1979年４月 弁護士登録（東京弁護士会） 山本栄則法律事務所 1990年10月 ドイツ弁護士（日本法）資格取得 ペーター・バイヤー法律事務所 （ドイツ）パートナー弁護士 2001年７月 吉岡・辻総合法律事務所 パートナー弁護士 2004年４月 山梨学院大学法科大学院教授 2011年４月 公益財団法人 大学基準協会 法科大学院認証評価委員 2017年６月 ㈱ヨロズ 社外取締役（監査等委員）（現任） 2018年４月 山梨学院大学法学部客員教授 2019年６月 ㈱ケーヒン（現 日立Astemo㈱） 社外取締役 2019年７月 法律事務所キノール東京 パートナー弁護士（現任） 2021年７月 ㈱タカラレーベン 社外取締役（現任） 2022年６月 当社社外監査役（現任） |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 柴田 幸一郎氏は、弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 平井 謙一氏は、自動車および化学業界で会社経営に携わり、当社業界にも精通しております。これまで培ってこられた経理・財務分野における豊富な経験と、企業経営に関する知識をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 大塚 亮氏は、長年にわたり製造業会社で代表取締役を務められており、当社業界にも精通しております。これまで培ってこられた経営全般における豊富な経験と幅広い知見をもとに、独立した立場から取締役などの業務執行を監督いただくことで、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、大塚氏は、大塚ポリテック株式会社の代表取締役社長であります。当社子会社と同社との間には化学品関連の取引関係がありますが、当社と大塚ポリテック株式会社との間に社外役員の独立性に影響を及ぼす事項はありません。
社外監査役 古川 富二男氏は、長年にわたり国税庁において要職を歴任し、現在は税理士としてご活躍されております。税務に加えて財務・会計にも精通し、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しております。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 辻 千晶氏は、日本のみならずドイツの弁護士として培われた豊富な経験と高い見識を有しております。国際的な経験を持ち、経営全般を監督する十分な見識を有していることから、独立かつ公平な立場から経営・業務執行に対する監査を行っていただけると判断し、社外監査役として選任しています。同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の選任にあたっては、会社法に定める社外役員の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役および社外監査役が、取締役会に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制を取っております。
その上で、社外取締役は、取締役会への出席や監査役との会合等を通じて、内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会への出席を通じて、当社内部監査室および会計監査人の監査状況の報告を受けるとともに、会計監査人とは四半期毎に会合を持ち、情報交換を行い、相互連携を図ることで、監査の実効性を高めております。
お知らせ
- 2020/11/10 企業詳細ページに大量保有、大量保有（被保有分）を追加。
- 2020/10/10 企業詳細ページに事業内容、リスク等を追加。を追加。
- 2020/08/20 大量保有報告書を追加。
- 2019/10/26 発表予定にソート機能を追加。
- 2019/04/25 財務データを追加。
- 2019/04/12 決算スケジュール一部修正。
- 2019/01/16 高値更新企業の業績一部修正。
- 2019/01/16 セキュリティ強化(常時SSL化)
- 2018/05/20 企業詳細ページに沿革を追加。
- 2018/03/01 高値更新企業の業績を追加。
- 2017/01/29 企業情報に業績を追加。
- 2017/01/18 決算発表予定の不具合を修正。
