(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
厳 浩
|
1962年11月９日生
|
|
1991年５月
|
当社設立 代表取締役
|
|
1992年11月
|
当社代表取締役社長
|
|
1996年８月
|
有限会社ワイ・アンド・ジー代表取締役（現任）
|
|
2009年４月
|
一般社団法人日本中華總商会代表理事（現任）
|
|
2010年８月
|
特定非営利活動法人日中医学交流センター副会長（現任）
|
|
2011年12月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
|
2012年10月
|
当社代表取締役会長
|
|
2019年10月
|
当社代表取締役会長執行役員
|
|
2020年10月
|
ＥＰＳ益新株式会社代表取締役会長代表執行役員（現任）
当社代表取締役会長代表執行役員（現任）
|
|
(注)3
|
323,024
|
|
取締役
|
長 岡 達 磨
|
1961年８月８日生
|
|
1987年４月
|
株式会社ＣＳＫ（現ＳＣＳＫ株式会社）入社
|
|
1995年６月
|
当社情報システム部グループリーダー
|
|
2012年10月
|
当社執行役員臨床研究推進センター長
|
|
2013年10月
|
当社執行役員ＣＲＯ事業副本部長兼臨床情報事業部長兼ＤＭセンター長
|
|
2017年10月
|
株式会社ＥＰ綜合取締役副社長事業副本部長
|
|
2018年10月
|
同社代表取締役代表執行役員社長兼事業本部長
|
|
2019年10月
|
同社代表取締役会長執行役員
イーピーエス株式会社取締役（現任）
当社常務執行役員基盤事業推進本部長
|
|
2020年10月
|
株式会社ＥＰ綜合取締役会長執行役員（現任）
当社社長執行役員事業統括本部長兼基盤事業推進センター長
|
|
2020年12月
|
当社取締役社長執行役員事業統括本部長兼基盤事業推進センター長（現任）
|
|
(注)3
|
105,654
|
|
取締役
|
関 谷 和 樹
|
1956年５月20日生
|
|
1980年４月
|
東邦生命保険相互会社入社
|
|
2001年８月
|
ＧＥエジソン生命保険株式会社執行役員
|
|
2004年１月
|
サン・マイクロシステムズ株式会社執行役員
|
|
2007年10月
|
ＧＥコマーシャルファイナンス上席執行役員
|
|
2009年１月
|
メットライフダイレクト株式会社代表取締役社長
|
|
2011年10月
|
当社執行役員経営戦略本部長
|
|
2011年12月
|
当社取締役
|
|
2012年10月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2013年６月
|
科研製薬株式会社取締役
|
|
2015年６月
|
同社常務取締役
|
|
2017年10月
|
当社執行役員広報部長兼マーケティング戦略副部長
|
|
2018年10月
|
当社常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
|
|
2018年12月
|
当社取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長
|
|
2019年10月
|
当社取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長
|
|
2020年10月
|
当社取締役副社長執行役員管理統括本部長（現任）
|
|
(注)3
|
7,939
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
折 橋 秀 三
|
1958年８月18日生
|
|
1981年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
|
2011年１月
|
当社企画営業本部経営企画室マネージャー
|
|
2011年12月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
|
2012年10月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2015年１月
|
当社取締役上席執行役員第二経営支援グループ長兼広報秘書室長
|
|
2018年10月
|
当社取締役常務執行役員
|
|
2019年10月
|
当社取締役常務執行役員ファシリティ管理部長
|
|
2020年10月
|
ＥＰＳ益新株式会社取締役常務執行役員（現任）
当社取締役常務執行役員管理統括本部副本部長兼特命担当（現任）
|
|
(注)3
|
5,454
|
|
取締役
|
地 家 俊 博
|
1959年５月14日生
|
|
2004年12月
|
アポプラスステーション株式会社入社
|
|
2006年９月
|
株式会社メディカルライン（現株式会社ＥＰファーマライン）取締役
|
|
2014年10月
|
当社執行役員監査室長
|
|
2015年10月
|
当社執行役員経営企画室統轄
|
|
2016年10月
|
当社執行役員事業戦略部副部長兼事業管理室長
|
|
2018年10月
|
当社上席執行役員マネジメントプロセス推進部長
|
|
2019年10月
|
当社上席執行役員経営支援部長
|
|
2020年10月
|
当社常務執行役員事業統括本部副本部長兼グループ事業管理センター長兼経営支援センター長
|
|
2020年12月
|
当社取締役常務執行役員事業統括本部副本部長兼グループ事業管理センター長兼経営支援センター長（現任）
|
|
(注)3
|
1,643
|
|
取締役
|
山 本 賢 一
|
1974年２月８日生
|
|
2016年１月
|
株式会社綜合臨床サイエンス（現株式会社ＥＰ綜合）九州事業部長
|
|
2016年12月
|
株式会社ＥＰ綜合執行役員九州支社長
|
|
2018年10月
|
同社執行役員事業本部副本部長兼九州支社長
|
|
2019年10月
|
同社取締役社長執行役員
当社執行役員
|
|
2020年４月
|
株式会社ＥＰ綜合代表取締役
|
|
2020年10月
|
同社代表取締役社長代表執行役員兼事業企画推進本部長（現任）
当社執行役員管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長
|
|
2020年12月
|
当社取締役執行役員管理統括本部グループマネジメント推進センター副センター長（現任）
|
|
(注)3
|
3,532
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
竹 田 かおり
|
1964年12月27日生
|
|
1993年４月
|
マリンクロットメディカル株式会社（現タイコヘルスケアジャパン株式会社）入社
|
|
2003年６月
|
当社品質管理１部グループリーダー
|
|
2013年４月
|
当社品質管理部長
|
|
2017年10月
|
イーピーエス株式会社人事部担当部長
|
|
2018年10月
|
同社人事室長
|
|
2019年10月
|
同社人事部長（現任）
当社人事戦略本部働く推進室長兼人事企画室担当室長
|
|
2020年10月
|
当社人事企画推進部第一企画推進室担当室長
|
|
2020年12月
|
当社取締役人事企画推進部第一企画推進室担当室長（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
舩 橋 晴 雄
|
1946年９月19日生
|
|
1969年７月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
|
1994年７月
|
同省副財務官
|
|
1995年３月
|
同省東京税関長
|
|
1998年６月
|
証券取引等監視委員会事務局長
|
|
2000年６月
|
国土庁（現国土交通省）長官官房長
|
|
2001年７月
|
国土交通省国土交通審議官
|
|
2002年７月
|
同省退官
|
|
2003年２月
|
シリウス・インスティテュート株式会社代表取締役（現任）
|
|
2005年３月
|
ケネディクス株式会社社外監査役（現任）
|
|
2006年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役
|
|
2011年12月
|
当社社外監査役
|
|
2019年８月
|
株式会社パソナグループ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
2019年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
安 藤 佳 則
|
1957年２月７日生
|
|
1981年４月
|
三菱重工業株式会社入社
|
|
1992年２月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
|
1994年11月
|
エレクトロニック・データ・システムズ株式会社取締役副社長
|
|
1999年４月
|
Ａ．Ｔ．カーニー株式会社入社
|
|
2005年１月
|
同社マネジング・ディレクター・アジアパシフィック
|
|
2007年７月
|
イーソリューションズ株式会社代表取締役会長
|
|
2009年７月
|
株式会社安藤佳則事務所代表取締役社長（現任）
|
|
2010年12月
|
当社社外監査役
|
|
2011年６月
|
スルガ銀行株式会社社外取締役
|
|
2011年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
2012年３月
|
日本エイ・ティー・エム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
田 口 淳 一
|
1959年３月９日生
|
|
1984年５月
|
医師免許取得
|
|
1984年６月
|
東京大学医学部付属病院入職
|
|
1986年６月
|
国立がんセンター（現国立研究開発法人国立がん研究センター）病院研修生
|
|
1987年１月
|
三井記念病院勤務
|
|
1990年１月
|
文部教官 東京大学医学部付属病院助手（第一内科）
|
|
1993年10月
|
米国ワシントン大学勤務
|
|
1995年９月
|
文部教官 東京大学医学部付属病院助手（第一内科）
|
|
1996年３月
|
医学博士号取得
|
|
1997年10月
|
宮内庁侍従職侍医
|
|
2000年４月
|
東海大学医学部付属病院循環器内科講師
|
|
2002年４月
|
東海大学医学部付属八王子病院循環器内科准教授兼医療情報部長
|
|
2007年１月
|
医療法人社団アドバンストメディスン代表
|
|
2007年２月
|
東京ミッドタウンクリニック院長（現任）
|
|
2010年４月
|
東京ミッドタウン先端医療研究所所長（現任）
|
|
2011年６月
|
医療法人社団ミッドタウンクリニック常務理事（現任）
|
|
2019年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
|
常勤監査役
|
玉 井 康 治
|
1961年12月19日生
|
|
1999年７月
|
当社臨床業務推進２部マネージャー
|
|
2001年12月
|
当社取締役臨床情報処理部門長
|
|
2011年10月
|
当社取締役執行役員
|
|
2013年12月
|
当社執行役員
|
|
2014年12月
|
当社取締役
|
|
2015年10月
|
当社取締役上席執行役員
|
|
2016年10月
|
当社執行役員事業戦略副本部長兼人事戦略副本部長
|
|
2018年10月
|
当社上席執行役員管理部長
|
|
2019年10月
|
当社顧問
|
|
2019年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)4
|
71,500
|
|
監査役
|
辻 純 一 郎
|
1942年10月15日生
|
|
1965年４月
|
エーザイ株式会社入社
|
|
2003年10月
|
株式会社モスインスティテュート監査役
|
|
2004年４月
|
学校法人昭和大学医学部第二薬理学教室客員教授
|
|
2006年９月
|
株式会社メディカルライン（現株式会社ＥＰファーマライン）監査役
|
|
2009年12月
|
独立行政法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）契約監視委員会委員（現任）
|
|
2011年４月
|
学校法人昭和大学医学部客員教授
|
|
2013年４月
|
公益財団法人昭和大学医学・医療振興財団評議員（現任）
|
|
2014年12月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
栃 木 敏 明
|
1949年４月16日生
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1995年５月
|
のぞみ総合法律事務所創業パートナー弁護士（現任）
|
|
2006年９月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
|
2010年４月
|
第二東京弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
|
|
2011年５月
|
日本弁護士政治連盟副理事長
|
|
2011年６月
|
森電機株式会社（現大黒屋ホールディングス株式会社）社外監査役（現任）
|
|
2013年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
|
2014年６月
|
株式会社ヨコオ社外監査役（現任）
|
|
2019年12月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
樋 口 義 行
|
1954年１月５日生
|
|
1984年10月
|
監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入社
|
|
1988年５月
|
公認会計士登録
|
|
1999年６月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員
|
|
2006年６月
|
同法人代表社員
|
|
2008年11月
|
同法人東京事務所監査業務管理担当
|
|
2010年11月
|
有限責任監査法人トーマツ東京事務所総務担当
|
|
2013年11月
|
同法人本部総務担当
|
|
2019年７月
|
樋口義行公認会計士事務所代表（現任）
|
|
2019年12月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
計
|
518,746
|
（注）１ 取締役舩橋晴雄、安藤佳則及び田口淳一の３氏は、社外取締役です。
２ 監査役辻純一郎、栃木敏明及び樋口義行の３氏は、社外監査役です。
３ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2019年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2020年12月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 当社は今後のグローバル化への対応とともに更なる日本でのビジネス強化を図るため、執行役員制度を導
入しています。
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役は、様々な分野に関する豊富な経験、専門知識及び高い知見を有する人材の中から選任し、多角的かつ客観的な視点から、取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現を図ることを目指しています。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める基準に準じています。
社外取締役３名及び社外監査役３名は、次の通りです。
社外取締役舩橋晴雄氏は、行政及び他の企業の社外役員における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役安藤佳則氏は、企業経営及び他の企業の社外取締役における豊富な経験、実績と幅広い見識を有しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外取締役田口淳一氏は、医師としての高度な専門知識、豊富な経験、実績と幅広い見識に加えて、医療情報・医療ＩＴに精通しており、また、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場にあり、当社グループの経営に資するところが大きいことから、当社グループの持続的発展のために、社外取締役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役辻純一郎氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、法学博士として医薬学術分野における豊富な経験と幅広い見識及び独立行政法人等の委員等の実務経験を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役栃木敏明氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、弁護士及び他の企業の社外監査役における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
社外監査役樋口義行氏は、直接企業経営に関与したことはないものの、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査にそれらを活かすことが期待できることから、社外監査役として選任しています。また、当社の主要な株主、主要な取引先の出身者等ではないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、中立・公平な立場を保持できるものと判断し、独立役員として適任であると判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としています。
社外監査役は、取締役会、監査役会を通じ、監査役監査、会計監査、内部監査の情報を入手し、情報の共有に努めており、取締役の職務執行を適正に監査する体制としています。
